Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

При этом господин Атмоньев отметил, что уже установлены как юридические, так и физические лица, через которых «десятки и сотни миллионов долларов» перечислялись на подставные счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии, а затем обналичивались.
По первоначальной версии британской полиции, гражданин России Перепеличный скончался во время утренней пробежки от острой сердечной недостаточности.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

142. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник Как глава казанского ОКБ и гражданин Великобритании — зять депутата Хайрова — подрезают крылья проекту Минобороны стоимостью в 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Новые ...
Помимо этого, на Кипре отстроена шикарная Вилла с названием Villa Elsina стоимостью более 6 млн евро.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

143. Банкира арестовали в заочном порядке.

Акимов ответил, что Вдовин брал на себя личные обязательства и от них не отказывается даже несмотря на то, что в сделке лично не участвовал и в договоре о кредите со стороны заемщика подпись ставил другой человек — гражданин Кипра.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

144. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

LIGA.net связалась с юристами, которые выступают на стороне истца на Кипре, и попросила у них копию свежего судебного определения от 27 декабря. Они ее предоставили. Чего коснулась заморозка Что из себя представляет определение суда? Начнем с самого интересного: оно действительно касается многих, если не всех основных активов, которыми напрямую или опосредованно владеет богатейший гражданин Украины.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

145. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

В конце 2015 года совладельцы Дмитрий Костыгин и гражданин США Август Мейер хотели, несмотря на экономический кризис, вкладывать деньги в развитие, а их компаньон Михаил Васинкевич выступил за сворачивание экспансии.
Однако ареста их имущества добиться не удалось, суд счел неубедительными ссылки на публикации в прессе, которыми Сбербанк пытался доказать связь между предпринимателями и зарегистрированной на Кипре Ulmart Holdings.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

146. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

И вот, в американском суде выясняется, что в один прекрасный день, к г-ну Базарнову приходит некий тридцатилетний гражданин, житель города Сызрань Самарской области Петр Гуреев и предлагает сумму в рублх, равную примерно $20 тыс. Не просто так ...
Так уж получилось, что у обеих этих кипрских фирм, владеющих компаниями-работодателями Петра Гуреева, оказалась общая компания-администратор на Кипре — Atlas Alpha Services Limited.
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

147. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... бы не обман со стороны истцов, которые скрыли, что они являются просто «подставными компаниями, принадлежащими российским гражданам», Гаагский арбитраж даже не признал бы, что обладает юрисдикцией рассматривать спор в рамках международного Договора к ...
Сеть компаний СП «РТТ» включала в себя примерно 450 или 500 различных организаций, находящихся в различных регионах Российской Федерации, а также примерно 100 или 120 компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, таких как Кипр, остров Мэн ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

148. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Наверное поэтому дом Левочкина на Сен Жан Кап Ферра оформлен через цепь подставных фирм с регистрацией в Дании и Люксембурге с использованием граждан Кипра как номинальных директоров.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

149. От лесопилки до офшоров.

Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
Гендиректором обеих компаний был гражданин Италии Джампаоло Парабоски, а исполнительным директором — предприниматель Валерий Веселов (еще один действующий фигурант «дела Гайзера»).
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

150. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

"Борьба с глобальной коррупцией — часть естества Министерства юстиции, — заявил помощник генерального прокурора США Дэвид О'Нил. — Объявленные сегодня обвинения против шести иностранных граждан посылают однозначный сигнал: мы будем атаковать и ...
Сюда относятся 14 австрийских компаний, 18 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и 127 прочих фирм, зарегистрированных на Кипре, Сейшельских островах, в Германии, Венгрии, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

151. "Любимый банк криминального мира".

"Любимый банк криминального мира" Следы Liberty Reserve привели американских прокуроров в Россию через Кипр Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.07.2013, Ревизия: "Любимый банк криминального мира", Фото: Reuters, via "Ведомости", AP Светлана ...
Единственное, что изменилось, сервис перестал проводить транзакции с США. *** Основатель Liberty Reserve Артур Будовский, 39-летний гражданин Коста-Рики, получил диплом о высшем образовании в Международном институте менеджмента в Киеве.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

152. Государства разведывательного управления.

В то время как Пакистану, Египту, Афганистану, Иордании и Польше "досталось" за то, что их законодательство разрешало применять пытки и держать людей в секретных тюрьмах, многие государства вроде Кипра или Ирландии упоминаются лишь в связи с ...
— Врезка К.ру] К секретным операциям были привлечены государства, которые сейчас считаются врагами США. Так, в марте 2002 года в обмен на группу граждан Ирана, задержанных в Кабуле, Тегеран передал афганским властям 15 заключенных, подозреваемых в ...
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

153. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

"Это скорее вложение денег",— уточнил он. Тем не менее информация об украинских активах и собственности Смирновых дала российским следователям основания полагать, что разыскиваемый ими Олег Смирнов и его жена в настоящее время находятся не на Кипре ...
... в распоряжении "Ъ") на имя главы СКР Александра Бастрыкина перечисляются тяжкие преступления, в причастности к которым господин Бергман обвиняет экс-президента ПМР Игоря Смирнова и экс-министра госбезопасности Владимира Антюфеева (оба — граждане РФ ...
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

154. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Накануне продажи банка группе Урина появилась информация о том, что конечными бенефициарами Славянского банка стали граждане Панамы и Кипра — Мануэль Каррера Лопес, Иван Антонио Молино Альварес, Генри Александр Розас Моралес, Ульпиано Кальдерон Морено, Диего Ясинто Батиста Вальдес и Родула Маликкиду. После же продажи новыми владельцами банка стали граждане из России, связанные с промышленно-финансовой группой Урина, в частности Максим Белов, Андрей Андреев и Татьяна Коняшина.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

155. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

Когда адвокат Рабинович обратил внимание, что Швидлер (гражданин США) не указывал эти доходы в налоговых декларациях, Швидлер возразил, что является экспертом по налогам и знает, что и не должен был это делать.
Затем мы все перевели на Кипр, и я опять был протектором.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

156. Четверть века и оклад.

Учитывая, что по наводке Потеева были арестованы 11 человек (лишь одному из них — арестованному на Кипре и затем отпущенному местным судом под залог гражданину Канады Кристоферу Метсосу — которого «Известия» называют «российским агентом Капустиным» — удалось бежать, предположительно в Россию), адвокат подсчитал, что его клиент заработал 55 миллионов долларов.
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

157. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Схема передачи актива в залог новому кредитору была, по общему согласию собственников, выстроена следующим образом: акции переходили в собственность специально зарегистрированной на Кипре компании «Доралин», и уже эта компания выступала перед «Дойче ...
Так что придет ли гражданин Смагин в генпрокуратуру в следующий раз по собственной инициативе или будет вынужден, так сказать, «явиться» — большой вопрос.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

158. Прайс от Прейса.

А вожделенное ЗАО «Васильевский рудник» оказалось собственностью не самой Angara Mining plc, а некоего оффшора Brownypool Traiding Ltd., зарегистрированного на солнечном Кипре.
После того, как за решеткой оказались два номинальных организатора «Русского дома селенга», вклады 2,5 миллионов российских граждан на 3 триллиона неденоминированных рублей так и не нашли.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

159. Уголовный алфавит ЮКОСа.

По данным Пресс-центра «Приговор» в настоящее время гражданин Испании находится в Лондоне.
Карташов уехал из Москвы на Кипр летом 2003 года, сразу после ареста акционера ЮКОСа Платона Лебедева.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

160. "Газовая терапия" доктора Курбатова.

Интересы «Консула» представлял все тот же г-н Курбатов, хотя формальное руководство компанией осуществлялось оффшорной фирмой-однодневкой «Даиоил Лтд.» во главе с гражданином Кипра Георги Кироу.
Дата: 03.02.2006 Копия в Google