Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

Банк оспаривал определение суда от 26 апреля 2019 года, когда Арбитражный суд Санкт-Петербурга приостановил рассмотрение ходатайства ВТБ о привлечении к субсидиарной ответственности ее основных акционеров — Ольги и Александра Плешаковых, а также Татьяны Анодиной.
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

142. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В апреле 2019 года в Думу внесли законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям выдавать кредиты физлицам под залог недвижимости.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

143. Османа Хасбулатова включили в закупочную ОПГ.

Османа Хасбулатова включили в закупочную ОПГ Министру экономики Дагестана, ранее возглавлявшему республиканский МФЦ, вменяют хищение 20 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.04.2019, Дагестанскому министру насчитали 20 млн рублей ...
Оно было возбуждено 21 апреля по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. По данным следователей, при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров (МФЦ) в Дагестане компьютерами, мебелью и ...
Дата: 06.05.2019 Копия в Google

144. Испания поймала Вадима Жука.

Испания поймала Вадима Жука Экс-совладельца "Жилищного капитала", не исполнившего стройконтрактов на 8 млрд руб., разыскиваемого по делу о мошенничестве на 48 млн руб., вернули в Россию Оригинал этого материала © Лента.Ру, 10.04.2019, В Москву из ...
В прошлом году он был задержан в Испании, и в среду, 10 апреля, экстрадирован в Россию в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

145. Подрядчику РЖД Антону Самойлову откатили на арест.

Для начала тот должен был установить с господином Сапрыкиным доверительные отношения за 2,5% от суммы отката — 56 тыс. руб. 30 января 2019 года главный инженер Нилов встретился с господином Сапрыкиным в ресторане «Де Марко» на проспекте Мира в Москве и попросил передать ему 1,65 млн руб. Деньги, по версии следствия, предназначались господину Самойлову за контракты на ремонтные работы. Сергей Нилов 2 апреля 2019 года на встречу с господином Сапрыкиным на улицу Земляной Вал приехал президент ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

146. Буцина и Марченко включили в газовую аферу.

Буцина и Марченко включили в газовую аферу Экс-гендиректора "Омскгоргаза" и его зама арестовали по делу о мошенничестве с тарифами на 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.03.2019, Тарифам на газ оформили меру пресечения, Фото ...
Предполагаемый ущерб на данный момент оценивается в 1,4 млрд руб. Константин Марченко По уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое в апреле 2017 года возбудила омская полиция, а затем приняло к своему производству ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

147. Александр Геллер объявлен в международный розыск.

... Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 14.03.2019, Экс-владельца бывшего оператора рекламы московского метро объявили в розыск, Фото: klaxon.ru Александр Геллер (слева) и Петр Янеба Бизнесмен Александр Геллер, основатель автомобильного холдинга «Гема», объявлен в международный розыск по делу о хищении 850 млн руб. у ГУП «Московский метрополитен». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. По версии следствия, хищение совершили в период с апреля по июль 2015 г. Геллер, а также ...
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

148. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева Как "угольный король" прогнал более $500 млн по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 04.03.2019, Иллюстрации: via "Наша версия" Артём Потемкин В распоряжение «Нашей Версии» попали ...
Из кармана в карман Если верить договору займа от 28 апреля 2015 года, подписанного директорами Misob Assets и Cemwall Limited (обе компании, похоже, на финале принадлежат Руслану Ростовцеву — ред.), последняя взяла в долг 4,5 млн долларов.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

149. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

"Прачечная" Сергея Хачатурова В дело бывшего вице-президента Росгосстраха добавили отмывание похищенных 6,1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.02.2019, Бывшему вице-президенту Росгосстраха отмыли обвинение Александр Игорев ...
... в отношении Сергея Хачатурова и экс-акционера РГС-банка Надежды Клепальской, обновило фабулу обвинения, стало известно на заседании Лефортовского суда столицы, который, рассмотрев ходатайство следствия, продлил господину Хачатурову арест до 18 апреля ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

150. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.

Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику Совладелец обанкротившегося Стелла-банка подозревается в хищении с его счетов около 2 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.02.2019, Банкир не успел на каникулы в Мексику, Фото: bank-rf ...
Александр Ерохов Центробанк отозвал лицензию у Стелла-банка в апреле 2016 года из-за того, что финансовая организация проводила слишком агрессивную политику по привлечению вкладов и не создавала адекватных резервов на возможные потери по ссудам.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

151. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

В апреле Hines и PPF Real Estate приобрели третью офисную башню (33 573 кв. м) комплекса «Метрополис». Первые две башни площадью 82 000 кв. м партнеры купили в 2015 году, по оценкам, за $335 млн. Планы. В 2018 году Hines вместе с TTMG International договорились о строительстве аутлета класса люкс на Новорижском шоссе площадью около 25 000 кв. м. Открытие первой очереди (19 000 кв. м) запланировано на IV квартал 2019 года.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

152. Андрей Исаев разыскивается за активы.

Андрей Исаев разыскивается за активы Перед санацией Балтийского банка его совладелец вывел на свои фирмы два десятка объектов недвижимости на 500 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.01.2019, Бывшего совладельца Балтийского банка ...
Как считает следствие, в апреле 2013 года, перед начатой годом позже санацией банка, господин Исаев разработал преступный план, в соответствии с которым вывел на подконтрольные ему организации активы кредитного учреждения — 19 объектов недвижимости и ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

153. Алексея Кузнецова вернули в Россию.

Алексея Кузнецова вернули в Россию Половину ожидаемого срока за хищение, растрату и отмывание на сумму в 14 млрд руб. экс-замминистра финансов Подмосковья отсидел во Франции Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.01.2019, Половину возможного ...
Кроме того, при вынесении приговора суд должен учесть, что в ожидании экстрадиции господин Кузнецов с июля 2013 года по апрель 2017 года находился во французской тюрьме, а затем, до своей выдачи 3 января,— под домашним арестом.
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

154. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

Впрочем, к началу 2019 года отношения бизнес-партнеров дали трещину, весной 2020 года Аристов и Антипов объявили о разделе своей бизнес-империи. Юрий Антипов (слева) и Александр Аристов А начиналось все в конце 80-х годов прошлого века. Юрий Антипов — коренной челябинец. Родился в 1954 году, в апреле ему будет 70 лет. В бизнес он пришел на заре кооператорского движения.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

155. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

По данным ведомства, 57-летний Главацкий в период с сентября 2010 г. по апрель 2013 г. совместно с соучастниками совершил хищение денежных средств, выделенных госкорпорации для разработки лекарственных препаратов коммерческой организацией на сумму ...
К 2019 году, когда за «НТфарму» взялась «Роснано», решено было сосредоточиться на АдеВаск.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

156. Олег Мамаев приписал кубометры отходов.

... и фактическим руководителем ООО «Экоинтегратор» (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Архангельской области с 2019 года). Компания получала от местных властей субсидии. При этом она предоставляла им сфальсифицированные данные по объему переработанных ТКО, она завысила их более чем на 300 тыс. куб. м. За это были получены 391 млн бюджетных средств, которые оказались похищены. В деле идет речь о периоде с конца декабря 2020-го по конец апреля 2023-го ...
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

157. Большой махач за бюджет.

Силовиков интересует его деятельность на посту министра спорта Дагестана с 2012 по 2021 год. В апреле 2021 года он стал главой Кизилюрта.
... рублей машина была куплена за 1,6 млн. При этом счетная палата Дагестана в 2018 и 2020 годах отчиталась, что никаких нарушений в деятельности местного минспорта нет. Но в 2019 году счетная палата Дагестана нашла в регионе недофинансированные позиции ...
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

158. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

От Аль Капоне к Джеймсу Бонду В июле 2019 года, после того как Плахотнюк потерял власть и сбежал из страны, яхта была выставлена на продажу.
В апреле этого года мы вновь обратились к адвокату олигарха за реакцией.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

159. Джеффри Эпштейн шантажировал Билла Гейтса.

Джеффри Эпштейна арестовали в июле 2019 года по обвинению в секс-торговле несовершеннолетними и подкупе потенциальных свидетелей.
Саму повестку направили Маску еще 28 апреля, уточняет Reuters.
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

160. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

Бизнес-партнером Медведева в компании ASR-Asia Co. Limited в 2019 году был и некий Евгений Ренге из Новокузнецка — это скандально известный кузбасский угольщик, владелец «АСР-углесбыт», которого в 2014 году связывали с выводом 230 млн рублей из ...
— Врезка К.ру В апреле власти США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина из Майами по обвинению в участии в схеме по обходу антироссийских санкций на $150 млн. Минюст сообщил, что он вместе с сообщником, жителем штата Флорида Джоном ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google