Проще говоря, на зарубежных счетах собиралась вся выручка (одни только комиссионные "Андавы" составили 11 млн долларов), а внутри России создавалась цепочка неплатежей и взаимозачетов.
Копия в Google
Таким образом, нам не нужно через банк гнать деньги, чтобы закрывать свои взаиморасчеты, нам достаточно провести взаимозачет и, соответственно, через банк эти обороты не видны и внимание не к чему привлекается.
Дата: 14.06.2011
Копия в Google
Вскоре Бадри Патаркацишвили уехал в Грузию, которая отказалась выдать его. 30 октября 2002 года Басманный суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры выдал санкцию на арест Бадри Патаркацишвили по делу о хищении около 2 тыс. автомобилей при проведении ЛогоВАЗом в 1994-1995 годах взаимозачета с АвтоВАЗом и администрацией Самарской области.
Дата: 14.02.2008
Копия в Google
В 1996 году опальная чиновница якобы поручила одному из своих знакомых на Украине организовать и передать деньги группе российских должностных лиц за проведение газовых сделок по взаимозачетам.
Дата: 30.04.2002
Копия в Google
В конце концов происходил взаимозачет и вся цепочка освобождалась от НДС. Суммы, которые уходили в карман предпринимателей, исчислялись сотнями тысяч долларов.
Дата: 17.01.2000
Копия в Google
По словам Судгаймера, перед заключением договора взаимозачета он не требовал проведения комплексного аудита предприятий: «Завод участвовал в государственных инвестиционных проектах, получал кредиты в госбанках, а сам Ларицкий действовал с оглядкой на губернатора — какие еще могут быть гарантии?
Дата: 26.10.2017
Копия в Google
Согласно договору между Грековым и Кулахметовым, последний должен был по завершении строительства сдать свою старую квартиру, и только после этого мог быть проведен окончательный взаимозачет.
Дата: 13.11.2003
Копия в Google
... Тяп-Ляп", дважды судим, основатель группировки "39-й квартал", обладатель черного пояса по каратэ, после отсидки занялся бизнесом, в том числе нефтяным, являлся владельцем девяти коммерческих фирм, в том числе торгового дома "Две столицы", занимающегося взаимозачетами и совместными программами Казань-Москва и авиакомпании IDF. За несколько дней до смерти Зарахович стал владельцем этой авиакомпании, Кондрашкин Ю.М., 1956 г.р., лидер группировки "Теплоконтроль", убит в 1993 году, Ахметшин Р.А ...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
Казалось бы, в соответствии с правами учредителей, Маневич из КУГИ должен был без суеты, путем взаимозачета, закрепить эту долю за родным КУГИ, присовокупив его к уже имеющемуся контрольному пакету.
Дата: 29.02.2000
Копия в Google
Фонд также имеет право "создавать финансовые и инвестиционные механизмы" (кто будет делать это бесплатно?), рекомендовать проведение тендеров операторов по взаимозачетам (золотая жила, если перевести на русский), консультировать по юридическим вопросам, а также - внимание!
Копия в Google
В интервью британской "Файненшл таймс" рассказал как с использованием векселей и взаимозачетов его фирма "Бари" "заработала" пятьсот миллионов долларов.
Копия в Google
И уже ему - экспортеру - государство обязано возместить 20% НДС. Получается своеобразный "взаимозачет" государства и субъекта предпринимательской деятельности.
Дата: 07.09.2005
Копия в Google