Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... Ю.М. Лужков указал свой официальный годовой доход (за 2002 г.) в сумме 9,147 млн. рублей и свою должность — мэр Москвы. В качестве объектов собственности, принадлежащей лично ему, Ю.М. Лужков задекларировал следующее имущество и активы: земельный участок (площадью 2,5 тыс.кв.м), дом (62 кв.м), баня (18 кв.м), гараж (18 кв.м) в Калужской области, автомобиль ГАЗ-69Э с прицепом, квартиру в Москве (занимает по договору найма), 4 млн. 297 тыс. 978 рублей на счетах в Банке Москвы, 58 тыс. 350 рублей в ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

142. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

17 февраля 2000 года Люси Эдвардс и Питер Берлин прибыли в США и признались, что отмывали и скрывали в офшорных зонах деньги из РФ, получив за это $1,8 млн. 13 июля 2002 года сотрудница банка Светлана Кудрявцева приговорена в США к двум неделям тюрьмы и пяти с половиной месяцам домашнего ареста за участие в отмывании. В ноябре 2005 года руководство BoNY признало "халатность в выявлении преступных схем" и согласилось возместить $12 млн пострадавшим банкам и $26 млн властям.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

143. "В 2003 году Володин числился сотрудником Импэксбанка."

... историю появления в 2002 году депозита на имя Володина Вячеслава Викторовича в «Импэксбанке»… Что скажет по этому поводу прокуратура? Может быть, скажет, что опять клевещут на доброго человека? Так проверьте эту информацию, в чём же дело? Разве избиратель не вправе знать, почему в документе финансовой отчётности Володин проходит как человек, для которого ОАО «ИМПЭКСБАНК» является работодателем? Или Володин ещё и соучредитель этого банка? Может быть, именно на счетах этого банка стоит поискать ...
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

144. Изместьев и "кингисеппская банда".

... в Москве убийство члена совета директоров банка «Первое ОВК», главного бухгалтера ООО «Группа Плаза» Красногира; 6. Декабрь 2002 года – убийство одного из руководителей ООО «ВМС-Октан» Хитаришвили. Вынесены в отдельное производство: 1. Май 1993 года – в Минске убийство одного из руководителей крупного коммерческого банка Лисничука; 2. Июль 2001 года – в Москве убийство Г. И. Перепелкиной, жены одного из учредителей АО «Башнефть» Юрия Бушева; 3. Август 2002 года – в Санкт-Петербурге взрыв здания ...
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

145. Кому задолжали:

Суммарные инвестиции в проект составили около $9 млн. Гарантией возврата денег должна была стать передача банку акций компании, обеспечивающей функционирование шахматного интернет-портала. Однако в конце 2002 года вебсайт прекратил свое существование, а сам гроссмейстер покинул интернет-проект.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

146. "Дело Ходорковского, но помельче."

Олег Лискин прибыл в Берлин в декабре 2002 года. Бывший сотрудник Легпромбанака бежал в Германию, так как в России ему было предъявлено обвинение в препятствовании отправлению правосудия. Руководство банка, в котором работал Лискин, было обвинено в уклонении от уплаты налогов и махинациях с векселями, после чего там был проведен обыск и имущество описано (именно проведению обыска и мешал Лискин).
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

147. Как заработать на мандате.

Единственные документальные источники, которые можно цитировать, не опасаясь обвинений во лжи, — декларации о доходах и имуществе за 2002 год, которые депутаты подавали перед избранием в Думу, да официальные биографии.
Ни акций, ни счетов в банках не заявила.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

148. Корпорация "Брателло".

Его супруга, Саглара тоже получила место в банке. Но в 1997 г. «Бумба» прекратил свое существование, поскольку раздавал многомиллионные кредиты, которые не возвращались. Эти кредиты и получали через подставных лиц родственники Дагинова и Бакланова. Вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении управляющего банка и его жены был практически решен, но вмешался папа Бакланов ( на тот момент -действующий министр внутренних дел Калмыкии), и дело развалилось. В 2002 г. проворовавшийся Виталий ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

149. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

В июле 2002 г. ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ) прекратил проводку клиентских платежей, а его председатель правления М.В. Листовский скрылся, похитив клиентские средства в объеме более 40 млн. долларов.
... УФСБ по Москве и Московской области было установлено, что средства вкладчиков ПГБ выводились через оффшорные коммерческие банки и КБ «Альба Альянс», владельцами которого являются председатель совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» и ЗАО «Ренова» Виктор ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

150. Связи московского банка с криминальной группировкой.

... которых отзывалась лицензия: «Во-первых, в течение прошлого года банк не представлял в Комитет по финансовому мониторингу сведения об операциях, которые подлежат контролю (таких операций было более 500), во-вторых, банк утратил данные об операциях за 2002 год, хотя закон предписывает хранить эти данные в течение пяти лет». При этом, по данным ЦБ, в прошлом году физлица-нерезиденты сняли со счетов СББ 390 млн долл., а платежи банка в пользу нерезидентов по импорту услуг составили 752 млн долларов ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

151. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Владимир Владимирович и большие перемены В период с 2002 по 2004 гг. с группой "КИНЭКС" происходят еще более интересные изменения. "КИНЭКС Санкт-Петербург" выходит из состава акционеров банка "Россия", а принадлежавшая ему доля акций распределяется между гражданами Катковым, Маловым и Смирновым.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

152. Семибанкирщина.

... Бутрин, ИД "Коммерсант" Судя по всему, именно арестованный миллионер-акционер "ЮКОСа" Платон Лебедев, будучи топ-менеджером банка "Менатеп", был первым из крупных российских предпринимателей, употребившим слово "олигарх" в качестве самоназвания ...
Соратник Бориса Березовского, бывший управляющий ЛОГОВАЗом Юлий Дубов в 2002 г. попытался объяснить в книге "Большая пайка", что, по крайней, мере за одним "олигархическим проектом" стоит не столько жажда больших денег и большой власти, сколько ...
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

153. Тройной агент в правительстве России.

Там же в банках аккумулирует свою валютную выручку от российского бизнеса.
При этом было договорено, что «Акрон» осуществляет управление совместным пакетом акций до 2002 года, а затем «Норск Гидро» может либо выйти из состава общества забрав свои акции, либо продлить соглашение.
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

154. Дерипаска и Абрамович в интерьере своего дела.

Таким образом, ее бизнес приобретает более респектабельный характер и становится в большей степени совместимым с западным деловым сообществом Так, летом 2001 года пост начальника управления корпоративных финансов "Сибнефти" получил Ричард Крайтцман, ранее работавший в крупных западных банках и фирмах. Летом 2002 года два западных менеджера пришли на работу в "Русал".
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

155. За что убили Цветкова.

Версии Оригинал этого материала, 21.10.2002 Компиляция из материалов СМИ, Фото: "Время новостей" Нефтяная версия [...] Губернатор Цветков, получивший у своих коллег по Совету Федераций кличку "Бульдозер", всегда ратовал за независимость вверенного ...
Дело в том, что акционеры уже вложили $27 млн. в разработку месторождения, еще $70 млн. обещали западные банки во главе с входящей в структуру Всемирного банка Международной финансовой корпорацией (IFC), но потребовали гарантий ликвидности продукции ...
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

156. Миллер положил телевидение в банк.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.09.2002 Алексей Миллер положил телевидение в банк Банк обещает начислить на него $700 млн Арина Бородина, Елена Кислева независимое телевидение Председатель правления банка "Еврофинанс" Владимир Столяренко, глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор НТВ Борис Йордан (слева направо) разделили медиаактивы "Газпрома" на троих Вчера глава "Газпрома" Алексей Миллер в офисе НТВ сделал заявление, которого от него ждали в течение года: "Газпром-медиа ...
Дата: 27.09.2002 Копия в Google

157. Операция Паутина.

Как поймали и посадили русскую мафию Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 16.09.2002 Итальянские походы против русской мафии Максим Варывдин Арест Юрия Есина и его друзей в марте 1997 года итальянская полиция объявила началом крестового ...
При содействии Собинбанка и Депозитарного клирингового банка российская организованная преступность сумела отмыть колоссальные суммы денег.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

158. Не лезь в свое дело, или Десять заповедей бизнеса по-русски.

© "Коммерсант-Власть", 17.09.2002 Не лезь в свое дело, или Десять заповедей бизнеса Дмитрий Бутрин На прошлой неделе Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей решило создать хартию корпоративной этики.
Помни, что деньги, взятые в кредит, когда-нибудь погубят и кредитора, и тебя Тесная взаимосвязь кредитора и должника — основа любого бизнеса, но только в России эта связь выглядит именно так. Хорошая иллюстрация к этому — история крушения банка ...
Дата: 18.09.2002 Копия в Google

159. Великие комбинаторы новой России.

Оригинал этого материала © "Собеседник", 04.03.2002 Великие комбинаторы новой России Борис Березовский.
С октября 1992 г. — первый заместитель министра финансов РФ. Курировал валютный департамент, председательствовал в комиссии по внешнему долгу и активам (в то время шла борьба между банками за право быть уполномоченными обслуживать внешний долг).
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

160. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Обвинялся Лазаренко в отмывании миллионов долларов через счета в швейцарских банках.
В феврале 2002 года дело Лазеренко получило новое неожиданное развитие.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google