Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. VIP-клиенты Промсвязьбанка сыграли по нотам.

VIP-клиенты Промсвязьбанка сыграли по нотам По иску кредиторов суд в Лондоне заморозил британские активы Алексея и Дмитрия Ананьевых на €11 млн и $15,6 млн Оригинал этого материала © The Bell, 16.07.2018, VIP-клиенты Промсвязьбанка добились ареста ...
Переговоры о покупке «Возрождения» ведет ВТБ. Как размещались ноты для VIP-клиентов: В 2017 году менеджеры Промсвязьбанка по работе с VIP-клиентами предложили им вложиться в CLN, выпущенные компанией Peters International (Cayman) Limited.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

142. Владимир Кехман признан мошенником.

... обманным путем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.04.2018, По лондонскому счету, Фото: РИА "Новости" Сергей Сергеев, Николай Сергеев Владимир Кехман Как стало известно “Ъ”, несмотря на серьезные разногласия между Россией и Британией, правоохранительные органы которых перестали сотрудничать друг с другом, Высокий суд Лондона продолжает рассматривать дела, связанные с РФ. Он вынес решение в пользу Банка Москвы (входит в группу ВТБ), обратившегося с иском о мошенничестве к экс-главе группы ...
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

143. Хозяин "Космоса" остался без древнего колодца.

Кредиторы из Банка Москвы (присоединен к группе ВТБ) получили под свой контроль поместье беглого бизнесмена под Флоренцией, оцениваемое как минимум в €14,5 млн. Находясь в розыске, господин Черняков отреставрировал постройку XV века, высадил на ее ...
Предполагается, что торги состоятся в первом-втором кварталах 2018 года.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

144. Старый слуга пассажиров.

... 37 млрд руб. Кроме того, пишут аудиторы, в 2014 г. ФПК приняла на себя обязательство перед «Вагонреммашем» более чем на 17 млрд руб. по договорам со сроком исполнения не ранее 2018 г. В компании не смогли объяснить аудиторам, зачем это было сделано ...
Из отчетности «Мидлейк холдингс» за 2014 г. следует, что «Вагон-сервис», «Трансремком» и «Локомотив транссервис» выступают связанными сторонами и гарантами по кредиту, который ЖСА получила в ВТБ. «Мидлейк холдингс» на 99% владеет управляющей ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

145. Мошенники грабят вип-арестантов.

Как рассказали «Октагон.Сибирь» в пресс-службе красноярского филиала банка ВТБ, уже в пандемию мошенники использовали множество сценариев.
И в ходе судебного заседания о разделе имущества, суд, который принимал гражданские решения, установил, что денежные средства на счетах разделить невозможно, потому что там ничего нет. Выяснилось это примерно в 2018 году при постановлении решения.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

146. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

Еще в мае 2018 года было опубликовано решение суда о победе банка в Высоком суде Лондона.
В июле 2010 года по заявлению кредиторов «Осло Марин Групп» (ОМГ) — банка ВТБ и Морского акционерного банка — Виталий Архангельский привлечен к уголовной ответственности по двум уголовным делам по статьям о мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

147. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

Среди них ЕИРЦ-ЖКУ Москвы (через ВТБ), Avon, ПИК, «Мосэнергосбыт», «Мособлгаз», МТС, МГТС, «Мегафон», «Вымпелком», Теле2 и др., следует из правил предоставления платежных услуг с использованием «Киберплата».
В 2018 году Центробанк включил CyberPlat в реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платёжных услуг, но в 2019 году исключил её из реестра.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

148. "Записывались красным и выделялись желтым".

«Траст» сейчас в суде пытается взыскать с угольного разреза 6,3 млрд руб. Банк «Возрождение» (раньше принадлежал ПСБ, а теперь — ВТБ) пытается взыскать с Klirinasto и угольного разреза как поручителя $20,6 млн по кредиту, а угольный разрез, в свою ...
Из аффидевита «Траста» следует, что это произошло, когда она приехала на Кипр в конце 2017 — начале 2018 г. вместе с другими менеджерами ПСБ и связанных с ним компаний.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

149. "Ростелеком" распилили по-детски.

... в год. До прихода в «Ростелеком» Осеевский успел поработать в ВТБ, заместителем федерального министра экономического развития и в правительстве Санкт-Петербурга. В той же Северной столице ему принадлежит квартира в доме на Новочеркасском проспекте, по адресу которой мы нашли сына главы госкомпании — Александра Осеевского. Александр Осеевский Сейчас сын Осеевского, как узнал «Собеседник», работает в компании «Газпром экспорт» — «дочке» газового гиганта, а до 2018 года владел IT-фирмой «ДСДНЭТ ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

150. Сын бывшего чекиста Лебедева внедрился в палату лордов.

Издание напомнило, что в 2018 году Лебедев проводил вечеринку с участием британского премьера Бориса Джонсона, когда тот еще был министром иностранных дел. Кроме того, уже после победы на выборах нынешний глава правительства был в лондонском доме ...
В 1980-е годы он работал в советском посольстве в Лондоне вместе с будущим президентом ВТБ Андреем Костиным.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

151. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

"Новая газета", 24.08.2018, "Швейцарский беглец": Изучив женевский реестр недвижимости, мы узнали, что сам Аванесов владеет в Женеве участком земли площадью 2320 кв. м и домом площадью 220 кв. м по адресу: Шмэн дю Пре-де-ля-Блонд, 4. Еще один участок ...
Тогда суд арестовал квартиру Аванесова в Москве, а также квартиру, денежные средства в ВТБ, Сбербанке, АКБ «Национальный резервный банк», принадлежащие Погосяну.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

152. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

... ВТБ. Коммерсант.Ру, 28.09.2020, "Юлмарт" обязали вернуть Дмитрию Костыгину более 256 млн рублей": Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил требования акционера НАО «Юлмарт» Дмитрия Костыгина к компании и включил его в реестр требования кредиторов. Господину Костягину «Юлмарт» должен выплатить 256,3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Мотивировочная часть судебного решения в картотеке арбитражных дел пока не опубликована. В отношении «Юлмарта» в 2018 году ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

153. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

Однако в 2018 году, перейдя на работу в ВЭБ.РФ, он от него отказался», — заверил собеседник РБК. — Врезка К.ру Игорь Коломойский Кипрское гражданство получили и ряд украинских бизнесменов, указывает издание.
В открытом списке издания оказались топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

154. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

У Сергея Муравьева арестованы счета в ВТБ и Промсвязьбанке, квартира, земельный участок, автомобили Mercedes-Benz, Jaguar X-Type и Daewoo Nexia. У Владимира Шаталова арестованы счета в «Возрождении», Хоум Кредит Банке и Промсвязьбанке. В пределах 152 млрд руб. арестовано имущество и деньги на счетах в банках у Ивана Прилужного, однако какое имущество у него арестовано не уточняется. При этом ответчики отчуждали имущество, говорится в определении суда. С ноября 2017 г. по январь 2018 г. Дмитрий ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

155. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

По данным истцов, акции болгарского оператора связи купила люксембургская VivaTelecom, которую номинально возглавлял некий Спас Русев, а юридически владел консорциум инвесторов, в том числе «ВТБ капитал». Истцы сочли продажу мошенничеством и потребовали, чтобы акции или их стоимость были возвращены компании V2. Представитель Косарева оценивает убытки в сумму не менее 250 млн. евро. В апреле 2018 года компания V2 вновь подала иск в английский суд к компании VivaTelecom, косвенно владеющей ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

156. Токсичная тайна судейского квартала.

Управделами президента засекретило стройку зданий Верховного суда на месте бывшего института прикладной химии в Питере Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 28.12.2018 Токсичная тайна судейского квартала Лина Зернова Историю вокруг судейского ...
Тогда в этой роли выступало ООО «Петербург-Сити», дочка возглавляемого Сергеем Матвиенко АО «ВТБ Девелопмент».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

157. Империя олигархов Магомедовых идет ко дну.

Империя олигархов Магомедовых идет ко дну Геворкяны бегут с корабля Оригинал этого материала © igolkin, 22.10.2018, Фото: РИА "Восток-Медиа", ТАСС, via "Наша Версия" Михаил Захаров Рубен Геворкян Дела у арестованных весной этого года ...
Большая часть долга - перед "Сбербанком" (6,25 миллиарда), а также перед ВТБ (5,1).
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

158. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков Владельцы Воронины вывели активы, "заложили" все проекты и подготовились к выезду на Мальту Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 24.07.2018, ФСК "Лидер": сценарий краха "Urban Group" повторяется ...
Залогодержатель — ВТБ. При этом руководитель компании снова оказывается сотрудником ФСК «Лидер».
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

159. Гектары "подмосковной Венеции" для Людмилы Очеретной.

Гектары "подмосковной Венеции" для Людмилы Очеретной Как бывшая первая леди России купила и перепродала 8 участков в подмосковном коттеджном "Миллениум парке" на 400 млн руб. Оригинал этого материала © Meduza, 01.06.2018, Два гектара в "подмосковной ...
Большая часть помещений в обоих строениях — в долгосрочной аренде у компании «Меридиан», которая, в свою очередь, сдает их субарендаторам — государственным Сбербанку и ВТБ, ресторанным сетям «Ваби-саби» и «Бургер-кинг», микрокредитной организации ...
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

160. ФСБ распознает по походке.

... услуги по биометрической идентификации будут предоставляться им бесплатно», — пояснил Бондаренко, отметив, что в уже стартовавшем пилоте участвует порядка десяти банков, включая Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. При этом закончить создание платформы оператор намерен до конца 2017 г. К тому же только с 1 января 2018 г. предположительно вступят в силу поправки в 115 федеральный закон, разрешающие использовать биометрическую идентификацию в финансовом секторе — для открытия-закрытия счетов, размещения и ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google