Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Мурат Раймкулов отделался возмещением.

Там, как говорилось в деле, деньги аккумулировались на счетах подставных структур, с которыми заключались подложные договоры: цессии, приобретения векселей и прочие, по которым дочерняя компания «Ростеха» перечислила в Гринкомбанк около 200 млн руб. При этом господин Раймкулов, посчитал суд, предложил одну из схем, по которой выводились деньги. Ущерб, причиненный по эпизоду Мурата Раймкулова, следствие оценило в сумму немногим более 80 млн руб. Коммерсант.Ру, 25.05.2020, "Деньги госкорпорации ...
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

142. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

... 11 лет за взятки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2022, Адвокат не защитился от ареста Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца адвоката Юлию Лыгу. Юрист является фигурантом уголовного дела о хищении 62,5 млн руб., которые были арестованы и подлежали конфискации в рамках расследования в отношении экс-полковника МВД Евгения Кашматова. Бывший офицер получил по делу о взятке 11 лет, а его деньги, находившиеся в банковской ячейке, махинаторы ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

143. Долг платежом не вышел.

Экс-председатель Октябрьского райсуда Краснодара Геннадий Байрак задержан за вымогательство у бывшего сослуживца 2,3 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 06.08.2021 Долг платежом не вышел Анна Перова Следствие приняло решение о ...
Он уточнил, что принесенные заявителями деньги предназначались для погашения долга семьи перед Геннадием Байраком.
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

144. Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом.

Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом Бывший замдиректора ФГУП "Атэкс" ФСО получил 4 года за хищение 45,5 млн руб. на строительстве учебного центра спецслужбы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.06.2021, Деньги спецслужбы растащили по подведомственности Олег Рубникович Четыре года колонии за хищение бюджетных средств при строительстве полевого учебного центра Академии Федеральной службы охраны под Орлом получил бывший первый заместитель директора ФГУП «Атэкс» ФСО Роман Складнев.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

145. Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток".

... документам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2021, Деньги не дошли до исследовательских работ, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Павел Серватинский “Ъ” стали известны подробности уголовного дела о коррупционных преступлениях среди бывших сотрудников Минпромторга. Директор департамента металлургии и стройматериалов ведомства Павел Серватинский стал подозреваемым по эпизоду о незаконном выделении 13,5 млн руб. компании «Исток» из Кабардино-Балкарии. Деньги, по версии следствия, были ...
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

146. Антона Ходько закрыли за вещдоки.

Антона Ходько закрыли за вещдоки Исчезновение из сейфа следователя МВД 52,4 млн руб., изъятых у родни обвиняемого по делу Спецстроя Караханова, оценили в 8 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2021, Бывший полицейский следователь ...
— Врезка К.ру В ходе обыска в индивидуальных банковских сейфах в отделении Райффайзенбанка на Волгоградском проспекте у родственников обвиняемого Караханова было обнаружено $740,1 тыс., €59,5 тыс. и 1,5 млн руб. В двух картонных коробках деньги ...
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

147. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки Миллионы, собранные в России на покупку "голубых фишек", исчезали на даче хозяина "Анкор Инвеста", сбежавшего в США Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.02.2021, Уж схемы близятся, а Германа все нет, Фото: via ИА "Росбалт" Алексей Соковнин Герман Лиллевяли Как стало известно “Ъ”, менеджеры компании «Анкор Инвест», принадлежащей Герману Лиллевяли, пытаясь добиться перевода из обвиняемых в свидетели, раскрыли следствию схемы сбора и ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

148. Сергей Федотов взял колонию на себя.

Сергей Федотов взял колонию на себя Экс-гендиректор РАО получил 5 лет за присвоение авторских гонораров на 762 млн руб. в группе с матерью и другими сообщниками Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.07.2020, Экс-глава РАО взял колонию на себя ...
С Володии Назгашвили решили деньги не требовать, поскольку сам он конкретных мошеннических действий не совершал, а лишь помогал своей супруге.
Дата: 30.07.2020 Копия в Google

149. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами" Укативший за границу бывший собственник "Мастер-Капитала" обвиняется в хищении из банка более 600 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.06.2020, Деньги из банка выводили "КамАЗами", Фото: admoblkaluga.ru Олег Рубникович Пиэр Майнерт Кристенсен (слева) и Феликс Бажанов (справа) Как стало известно “Ъ”, бывший собственник банка «Мастер-Капитал» и экс-спонсор знаменитой раллийной команды «КамАЗ-мастер» Феликс Бажанов стал фигурантом ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

150. Альберт Худоян ушел с допроса в рубашке следователя.

Альберт Худоян ушел с допроса в рубашке следователя Биоследы обвиняемого в мошенничестве девелопера ищут на найденных у полицейских купюрах Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.06.2020, Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя Владислав ...
СКР заподозрил, что на деньгах могут оказаться отпечатки пальцев или другие биологические следы бизнесмена Альберта Худояна.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

151. "Российскую социальную программу" признали ОПС.

Всем говорили что-то свое, фантазия работала от и до. В итоге клиентов обманывали, у подсудимых не было реального намерения предоставлять деньги и имущество»,— рассказала она. Коммерсант.Ру, 06.12.2018, "Суд оценит альтернативу кредиту": «Они заключали договоры с гражданами и получали первые взносы, а потом просто обманывали людей. Подсудимые заранее знали, что имущество предоставляться не будет, деньги также не возвращались.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

152. Александр Китбалян сел по расписке.

... деньгами господина Александрова и приговорить к семи годам колонии общего режима. Адвокат Артем Моисеев просил подзащитного Китбаляна оправдать «за отсутствием события преступления». В результате суд приговорил банкира к шести годам заключения, а с учетом ранее полученного срока путем частичного сложения наказаний назначил подсудимому восемь лет колонии общего режима. Адвокат Моисеев, как и осужденный Китбалян, остался недоволен приговором и заявил “Ъ”, что «обязательно его обжалует». "Коммерсант ...
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

153. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

Как оказалось, руководство «Евростандарта» прекрасно знало о том, что со дня на день кредитное учреждение лишится лицензии, и, по версии сыщиков, решило в прямом смысле слова вынести из банка последние деньги. 4 декабря 2017 года у «Евростандарта» Центробанк действительно отозвал лицензию в связи с тем, что бизнес этой структуры был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России». Коммерсант.Ру, 04 ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

154. Олег Скрыль и афера "Века".

Коммерсант пошел навстречу своему другу, а последний, в свою очередь, незамедлительно перевел деньги в ЦБ. АСВ позже пыталось признать эту сделку недействительной в арбитраже, однако потерпело неудачу во всех инстанциях.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

155. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

["Коммерсант",28.08.2018, "Банкротство дошло до собственника "Домашних денег": Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует признать банкротом бенефициара МФК «Домашние деньги» и МФО «Финотдел» Евгения Бернштама.
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

156. Олега Сорокина взяли за взятку на $1 млн.

А в 2013 году был арестован приятель Олега Сорокина коммерсант Мансур Садеков. Он попросил своего родственника заложить в банковскую ячейку $1 млн в рублях для подкупа руководства «Вектрона». За эту сумму москвичи должны были отозвать исковые заявления, не создавая проблем победителю торгов. Когда господина Садекова посадили в «Матросскую Тишину», он заявил, что заплатил свои деньги по поручению и в интересах Олега Сорокина: «Инградстрой» — фирма Олега Сорокина и цена выкупаемых участков была ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

157. К Тельману Исмаилову пришли из-за брата.

Версия грабежа отпала сразу — деньги, телефоны и золотые украшения своих жертв убийца не тронул.
К Тельману Исмаилову пришли из-за брата По 14 адресам, связанным с бизнесменом, искали улики по делу о двойном убийстве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.09.2017, Тельману Исмаилову напомнили о деле брата, Фото: "Коммерсант" Владислав ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

158. Автор "Усадьбы Колобка" докатился до трех с половиной лет колонии.

... Коммерсант.Ру, 11.05.2017, Деньги пропали в "Усадьбе Колобка", Фото: "Коммерсант" Сергей Титов Андрей Натариус В Ульяновске к трем с половиной годам колонии общего режима приговорен председатель региональной Ремесленной палаты Андрей Натариус, автор и исполнитель «Усадьбы Колобка» — сказочного бренда Ульяновской области. Он признан виновным в мошенничестве при реализации программ палаты, нанесшем бюджету ущерб в размере 9,4 млн руб. Подсудимый, признавая некоторые нарушения, настаивал, что деньги ...
Дата: 12.05.2017 Копия в Google

159. Александр Конаныхин запутался в "Россетях".

Александр Конаныхин запутался в "Россетях" Депутат Липецкого облсовета задержан по подозрению в хищении около 400 млн руб. у "Липецкэнерго" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.04.2017, Деньги энергетиков ищут в автопарке депутата, Фото: via fcmetallurg-lp.ru, "Коммерсант" Сергей Сергеев Александр Конаныхин Как стало известно "Ъ", сотрудники ФСБ и СКР обнаружили целый парк раритетных автомобилей у депутата Липецкого областного совета депутатов, гендиректора городской энергетической ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

160. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

... денег фирма была ликвидирована, а деньги похищены. Последний же эпизод вывода денег, говорилось в деле, был организован председателем совета директоров «Гагаринского» за несколько дней перед отзывом у банка лицензии: под предлогом финансового укрепления нижегородского и петербургского филиалов из банка вывезли 13,5 млн руб. наличными — броневик с деньгами оперативники МВД остановили при выезде из Москвы. *** Кадыргулову предъявили вывод средств Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.11.2016 ...
Дата: 25.01.2017 Копия в Google