Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Леонид Харламов грелся на "РИФе".

Основным видом деятельности указана работа агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой и техническими носителями информации. Уставный капитал — 83,5 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 225,8 млн руб., чистый убыток — 2,2 млн руб. Годом ранее при том же объеме выручки корпорация показала чистую прибыль 3,9 млн руб. Гендиректор — Александр Иванов. Компания в равных долях принадлежит АО «Риф», ООО «Фотон» и ООО «Стимул».
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

142. Нетрудовые доходы министра труда.

По счастливому стечению обстоятельств все компании, в которых получают зарплату родственники министра, зарабатывают на госконтрактах. Мария Котякова, по имеющейся в распоряжении The Insider информации, была трудоустроена в самарском ООО «Центр медицинской техники», которое специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией, и освоила на господрядах более 2,4 млрд рублей. Владельцами данной компании являются Михаил Баскин и Денис Погорелов.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

143. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

По данным сервиса Kartoteka.ru, «Продовольственная компания» зарегистрирована в Екатеринбурге. В видах деятельности указано, что компания занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Ее владельцем является Ирина Денисова. На 2018 год ее баланс, как указано, составил 525,8 млн руб., выручка 31 млн руб., чистая прибыль — 4,4 млн руб. По данным сервиса, «Продовольственная компания» нередко участвовала в госзакупках.
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

144. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Компания специализируется на железнодорожных и автомобильных перевозках грузов, переработке и хранении нефтепродуктов, оптовой и розничной продаже моторного топлива на производственных базах и АЗС. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Олег Ситников ...
... 02.2018, "Маски-шоу с доставкой на дом": Как ранее сообщал Znak.com, в октябре 2017 года центральный аппарат МВД официально заявил о расследовании уголовного дела в отношении Олега Ситникова по подозрению в незаконном производстве и торговле топливом ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

145. Олег Макаревич попутал отчеты.

Уголовное дело в отношении краснодарского бизнесмена Олега Макаревича о неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ, копия одного из процессуальных документов есть в распоряжении “Ъ”) имеет в своей основе события девятилетней давности, когда краснодарская ИФНС после проверки доначислила налоги ООО «Металлглавснаб» (оптовая торговля металлом, входит в холдинг ЮМК). Компания с 2010 года находится в конкурсном производстве, в 2012-м налоговики привлекли общество к ответственности за совершение налогового ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

146. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

Согласно данным СПАРК, до недавнего времени Романов участвовал в капитале компании по оптовой торговле топливом "Авро".
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

147. Сергей Гришин разводится с женой с ружьем и уголовным делом на 80 млн руб.

Причем компания была создана с нуля, и в нее вложено минимальное количество ресурсов. [...] А самый неудачный? — Мой личный. Попытка организации оптовой торговли бензином в 1998 году.
Дата: 22.11.2018 Копия в Google

148. Евгения Старожука проверят на прочность сплава.

На сайте компании указан адрес в Красногорске на территории военной части. У компании есть лицензии на сбор и обработку опасных отходов, а также заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных или цветных металлов. При этом основным видом деятельности указана оптовая торговля отходами и ломом. Проректору МГТУ Евгению Старожуку принадлежит более 26% компании, равно как и ее гендиректору Олегу Гарину.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

149. Владимира Тумаева "залечили" до ареста.

Тумаев также владеет находящимся в стадии ликвидации ООО "Дизол" ("деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами"), 50% ООО "Столичный" ("предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе"), 40,2% ООО "Компания "СТМ" ("аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом").
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

150. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

Растрату вскрыли в ходе аудита, назначенного после того, как Чайка купил компанию у Вильшенко. ["Коммерсант", 16.09.2017, "Деньги за щебень ушли в песок": По версии обвинения, с 2012-го по октябрь 2014 года со счетов НК «Бердяуш» было незаконно списано не менее 150 млн руб. Деньги переводились на счет не существующего ныне ООО «Русская промышленная корпорация» (РПК), специализировавшегося, согласно данным устава, на оптовой торговле металлами и рудами.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

151. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

... якобы у экс-банкира нашли офшорные компании. Один из выявленных эпизодов, как сообщили в СУ СКР, связан с кредитованием в ТФБ ООО «Весна». По данным kartoteka.ru, последняя была зарегистрирована в феврале 2008 года в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. и основным видом деятельности — оптовая торговля бытовыми электротоварами. 22 декабря 2016 года учредители ООО приняли решение о ликвидации компании. Согласно сведениям kartoteka.ru, 26 июля этого года компания сообщила, что ТФБ в лице ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

152. Короли московских ларьков.

... зарегистрированных на подставных людей, рассказывает источник РБК в департаменте торговли. Гендиректор ООО «Мобилайн» Елена Нагорная, прописанная в Екатеринбурге, в 2010–2012 годах возглавила 58 компаний и стала собственником еще 30. По подсчетам РБК ...
Среди совладельцев компании были Виктор Рышков и Юрий Заморин, которых в криминальных хрониках называли лидерами Таганско-Редкинской ОПГ. Помимо торговых павильонов у разных станций метро крупнейшим активом «Кадо и К» был оптовый рынок «Китеж ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

153. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

С 2001 года был совладельцем и руководителем ряда компаний в Москве и Подмосковье, занимавшихся оптовой торговлей (ООО «Дженерал Логистикс», ООО «Арт-Деко», ООО «Экостройкомплект», ООО «Нестези»), производством изделий из бетона (ООО «Еврокам Интернешнл»), финансовым посредничеством (ООО «К2 Финанс Групп»). Затем был старшим партнером в адвокатской компании «Лысаковский и партнеры», специализирующейся на защите бизнеса от рейдерских захватов.
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

154. "Королевскую воду" замутили налоги.

*** Иосиф Бадалов и его компания Досье Бадалов Иосиф Яковлевич родился 12 ноября 1953 года в Москве. В 1994 году зарегистрировал ЗАО "Королевская вода" и открыл одноименную фабрику в деревне Ложки Солнечногорского района Московской области. В 1990-х—начале 2000-х годов был также руководителем и совладельцем ряда других компаний, например индивидуального частного предприятия "Богема" (Москва) и ООО ЧЭК (оптовая торговля живыми животными).
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

155. 200 богатейших бизнесменов России — 2012 (рейтинг Forbes).

... Аэропорт Внуково 1 800 1 800 цемент, аэропорт, банк 53 Игорь Кесаев Группа Меркурий 1 800 1 800 оптовая и розничная торговля 54 Вадим Мошкович Русагро, Масштаб 1 800 1 600 сельское хозяйство, строительство 55 Анатолий Скуров Сибуглемет, Уралкалий 1 ...
В тройке лидеров также Алексей Мордашов, генеральный директор компании «Северсталь» ($15,3 млрд).
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

156. Профсоюзная чернуха Николая Грамматикова.

Например, в 2003 году Грамматиков становится генеральным директором компаний ООО «ТБЛ», в 2004-м возглавляет ООО «Лоурент», а позже ООО «Гутта Рус», которые формально специализировались на строительстве, оформлении документов и оптовой торговле.
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

157. Столичные электросети в сетях челябинской семьи.

Параллельно деятельный бухгалтер организовал две собственные компании: ООО «Сергиевопосадская энергосбытовая компания» (оптовая торговля электрической и тепловой энергией) и ООО «Партнер-Сервис». Использовав эти организации для отдельных операций, он благополучно прикрыл их в 2008-м году. Люди, понимающие в современных реалиях, заподозрили бы, что Ливинский-младший использовал виртуальные компании в организации так называемых «коррупционных схем».
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

158. Левый берег Анатолия Бровко.

А, во-вторых, единственной формой деятельности «Левобережья» является торгово-закупочная (оптовая торговля топливом в 13 районах области). Никакого отношения к сельхозпроизводству компания советника Анатолия Бровко не имеет и, следовательно, согласно постановлению правительства РФ не вправе участвовать в схемах льготных поставок бензина и дизтоплива.
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

159. Рейтинг петербургских миллиардеров.

Начало везде было одинаковым: учеба в одном из петербургских университетов, сворачивание с пути науки на прибыльную и многообещающую дорогу оптовой торговли.
И вдруг они стали обладателями инжиниринговой компании — крупного подрядчика «Газпрома» с выручкой 54 млрд рублей за 2008 год. Как?
Дата: 22.06.2010 Копия в Google

160. Православный банкрот.

Из них 12 — юридические лица, в основном производители ювелирных изделий с суммой требований на 16 млн 600 тыс рублей (в т.ч. «Адамант» (Москва), Ювелирный дом «Инталия», компания «Золотой прииск», «Ювелиры Урала» и т.д) . Еще 19 кредиторов — физические лица, заявляющие о задолженности Епархии на сумму 7 млн рублей. Как сообщил «НЭП» директор компании ООО «Эдем-Екатеринбург» (занимается оптовой торговлей ювелирными изделиями) Анатолий Грошев, сейчас он готовит иск в Арбитражный суд Свердловской ...
Дата: 14.04.2010 Копия в Google