Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Под снегом только грязь

... КБ «Мост-Банк» установила, что за период 1992— 1994 гг. проводимые банком валютные операции, связанные с движением капитала, расчетами между резидентами, осуществлялись с нарушением действующего законодательства без лицензии Центрального банка России ...
что МВД не заметило в деятельности Группы «Мост» криминальных моментов. Копия в Google

142. Болат Закарьянов. Еще один повар Путина.

Наш сегодняшний герой, Болат Закарьянов, и сейчас имеет прямое отношение к кремлевским закускам — он возглавляет главное управление общественного питания управделами президента России.
Мы сверили схему с публичной кадастровой картой и выяснили, что общая площадь земли под зданиями санатория — более 6,5 гектаров.
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

143. Семейное дело Качуров.

Красная черта Очевидно, что за псевдообщественной деятельностью Качур старается спрятать свою криминальную сущность, чтобы избежать экстрадиции в Россию.
Причем, играть Качур пытается по-крупному, делая ставку на псевдопатриотическую карту.
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

144. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

... в доках на востоке Лондона занимавший на тот момент пост главы минтранса Великобритании Грант Шэппс назвал яхту «иконой российской власти» и записал видеоролик в TikTok, в котором заявил, что владелец Phi — «олигарх и товарищ» политиков из России ...
Однако документальные свидетельства связей бизнесмена с этой преступной группировкой никогда не публиковались — его криминальное прошлое остаётся скорее мифом, чем доказанным фактом.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

145. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

Матвеев — далеко не единственный хакер из России, за помощь в поимке которого в США пообещали награду в 10 миллионов долларов. Ранее американский Минюст предъявил официальные обвинения в мошенничестве и отмывании денег Денису Кулькову и пообещал тем, кто поспособствует его аресту, аналогичную награду. Следователи считают его основателем сервиса Try2Check, с помощью которого можно было проверять валидность украденных кредитных карт.
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

146. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

ОТ РЕДАКЦИИ Это расследование подготовлено в рамках проекта «Трансперенси Интернешнл — Россия» командой участников Лаборатории университетской прозрачности (Лупа).
Дома семьи Синельниковых-Мурылёвых на карте обведены красной линией Герман Синельников-Мурылёв — внук ректора по линии старшего сына Панорама бульвара Франси Мейан Несмотря на то что дома принадлежат как взрослым сыновьям ректора ВАВТ, так и ему ...
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

147. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

... от посольства России на Кипре. Чем был полезен Христодулос Василиадис Христодулос Василиадис, кипрский юрист, обслуживающий интересных россиян. Среди его клиентов были бизнесмен Алишер Усманов и, к примеру, бывшая жена криминального лидера Семена ...
Изучив эти отчеты, OCCRP смог составить карту офшорной сети, связывающей структуры Эрика Уайта на Британских Виргинских островах и еще примерно 10 фирм, зарегистрированных в основном на Кипре (включая Eralmor, которой принадлежала квартира Костина).
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

148. Крипто-миллионеры из хрущоб.

... материала © "Новая газета", 17.01.2022, Миллионеры из хрущоб Ирек Муртазин В минувшую пятницу, 14 января, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России отрапортовала о ликвидации инфраструктуры хакерской группировки REvil и задержании ее участников ...
По такому составу, предусматривающему до 7 лет лишения свободы, как правило, преследуют за изготовление, приобретение, сбыт поддельных платежных карт, липовых распоряжений о переводе денег.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

149. От гранат к госнаградам.

В 1999 году создавалось министерство спорта под проведение в 2000 году в России чемпионата мира по хоккею. Так 33-летний Иванюженков стал первым в истории России министром спорта. Его криминальный бэкграунд был известен: например, газета «Совершенно ...
На картах это обозначается как квартал № 278 поселения Кленовское.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

150. ЧОПы в погонах.

Одни становятся во главе ЧОПов вместо криминальных авторитетов, другие идут в бизнес уже будучи глубокими пенсионерами. ЧОП с ними В 2022 году рынок частных охранных служба России ждет юбилей. 11 марта 1992 года в России был принят закон «О частной ...
— У меня складывается мнение, что многострадальную область нашу, там наверху в карты проиграли, — отреагировали на назначение в социальных сетях.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

151. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Сегодня он президент «Марафон Групп», акционер и член совета директоров «Магнита» и крупнейшей в России франчайзи KFC, совладелец зернового гиганта «Деметра Холдинг», и прочая, и прочая, и прочая.
По словам его адвоката Максима Кашина, смерть Суслова не носила криминального характера.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

152. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Банк России в 2014 году отозвал у банка лицензию.
... по покупке бывшим владельцем «Сильвинита» Петром Кондрашевым СМЗ. Экс-владелец завода ведет переговоры с Сулейманом Керимовым о покупке СМЗ: стороны пока разрабатывают «дорожную карту» действий, до обсуждения финансовой стороны сделки еще не доходили ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

153. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

РИА "Новости", 08.01.2021, "В генконсульстве России в Нью-Йорке прокомментировали дело Тюрина": Как заявила судья, Тюрин должен возместить США 19 миллионов 214 тысяч 956 долларов — ту прибыль, которую он извлек из своей криминальной деятельности.
Как работала подпольная империя Киберпреступная империя, на вершине которой восседал Шалон, включала подпольные сетевые казино, фармацевтические компании, нелегальные платежные фирмы, принимавшие кредитные и дебетовые карты, и нелицензированную ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

154. Светлана Кривоногих получила часть "России".

Эта история показывает, кому на самом деле принадлежит банк «Россия». Каменный остров — не самая популярная среди туристов точка на карте Санкт-Петербурга.
Ее в «лихие 90-е» создал герой нашего предыдущего текста Роман Цепов, тесно связанный с петербургским криминальным миром.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

155. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Человек и его забор Реестр собственников жилья в России иногда дарит сюрпризы, особенно если изучать Рублево-Успенское шоссе. Присмотревшись к кадастровой карте поселка «Ландшафт» — престижного, чрезвычайно дорогого подмосковного места, где особняки ...
«Бегун А.А. и Кротов П.В. в качестве давления на заявителя высказывали намерение организовать в отношение него применение уголовно-правовых способов воздействия с привлечением высокопоставленных должностных лиц и лиц, близких к криминальным ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

156. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

... по цене в диапазоне от $2,5 до $60. Он активно рекламировал себя на криминальных русскоязычных площадках, утверждая, что является единственным продавцом украденных данных, гарантирующим возврат денег в случае, если банковские карты уже заблокированы ...
Обвинение запрашивало для него 15-летний срок, но суд, вынося приговор, зачел время, проведенное обвиняемым в ожидании экстрадиции в израильской тюрьме, а также учел признание гражданином России своей вины.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

157. Сергей Черный приревновал "выкупленную" эскортницу посмертно.

Но в любом случае непонятно, почему карта иркутского следствия ложится только так, как это выгодно соляному королю России.
История встречи Черного с Малой словно из сценария криминального сериала: в юности от безысходности Анна занялась эскортом, о чём сама рассказывала знакомым в откровенных беседах.
Дата: 26.05.2020 Копия в Google

158. Криминал и Запад разыгрывают карту Ренато Усатого.

Вместе с тем не исключено, что за политиком, имеющим неоднозначную репутацию и в Молдове, и в России, могут стоять не столько прозападные, сколько криминальные силы, желающие вернуть контроль над республикой.
"Крапленого" лидера "Нашей партии" Молдавии из рукава достал беглый Владимир Плахотнюк Оригинал этого материала © "НГ", 04.10.2019, Плахотнюк: перезагрузка, Фото: renato.usaty, AP Криминал и Запад разыгрывают карту Ренато Усатого Денис Писарев Ренато ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

159. Кто владеет московскими кладбищами.

В 2009 году 23-летний Умалатов попал в криминальную хронику как обладатель сожженного автомобиля Bentley. В 2017-м брата Умалатова убили в ходе конфликта между сотрудниками компаний маршрутных такси, конкурирующих на одном маршруте. Власти Московской области назначили на этот проблемный маршрут перевозчика «Транс-Роуд», которого СМИ связывают с Александром Колокольцевым — сыном министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

160. Кремлевский старец.

Вернувшись в Россию и приняв великую схиму с именем Илий, он стал духовником Оптиной пустыни. Уже тогда, в 90-х, к нему ездили многие политики, говорит Мосин, представители бизнеса и люди из криминального мира.
Дома он обнаружил в планшете карту с расположением немецких военных объектов.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google