Михаил Мишустин Как написал в конце февраля ФБК, почти одновременно с фигурантом дела Магнитского Денисом Кацывом в конце 2009 года в этом небоскребе поселился и зять Михаила Мишустина Александр Удодов, муж сестры нынешнего премьер-министра России.
Дата: 11.03.2020
Копия в Google
«Но мне показалось, что ситуация вокруг Леонтьева — это захват его бизнеса, который был инициирован регулятором и Агентством по страхованию вкладов», — отметил он, уточнив, что этому процессу содействовали адвокаты юридической фирмы Quarum, которая находится под американскими санкциями в связи с «делом Магнитского».
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру] Как рассказывает автор, некоторые из клиентов банка привлекли внимание СМИ. Так, CNN сообщало в июне, что, как показывают слитые документы, "FBME получил украденные деньги российских налогоплательщиков, связанные с так называемым "делом Магнитского".
Дата: 19.12.2017
Копия в Google
Пятницкий говорил, что если я не напишу маме письмо, то со мной здесь может случиться то, что и с Сергеем Магнитским, которого, по его словам, забили именно в этой бане.
Дата: 21.07.2016
Копия в Google
Это тот самый бывший генерал МВД РФ, один из участников «дела Магнитского», первый заместитель начальника департамента экономической безопасности МВД РФ, уволенный в 2011 году по дискредитирующим обстоятельствам.
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
Он вместе еще с несколькими номинальными директорами числился руководителем фирм, связанных, в частности, с «делом Магнитского», а также фирмы, которая пыталась по завышенной цене поставить российский уголь на Украину в октябре 2014 г. О фирме Ollins Development в обвинительном заключении сказано, что она расположена в Швейцарии, но швейцарский реестр не содержит данных о такой структуре.
Дата: 29.06.2015
Копия в Google
Его смерть наделала в Англии немало шума, поскольку Перепеличный предоставил властям Великобритании и Швейцарии информацию о заграничной судьбе миллиардов рублей, похищенных из российского бюджета при помощи афер с возмещением НДС, и даже назывался в СМИ "главный свидетелем по "делу Магнитского".
Дата: 09.04.2015
Копия в Google
Возглавлявшая ее Ольга Степанова принимала решение о незаконном возмещении 5,4 млрд рублей налога на прибыль в рамках «дела Магнитского».
Дата: 06.02.2015
Копия в Google
Даже Браудер, для которого Перепеличный стал главным источником информации по делу Магнитского, с самим Перепеличным, оказалось, ни разу не встречался.
Дата: 18.06.2013
Копия в Google
"Добавление еще одной жертвы в список режима не принесет ничего хорошего", — добавил он. По его словам, он не хочет сдаваться на милость главы СК Александра Бастрыкина, который "заслуживает первого места в "списке Магнитского".
Дата: 07.06.2013
Копия в Google
Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, недавно включенный российскими властями в так называемый «антисписок Магнитского», назвал раскрытые американскими правоохранительными органами преступные организации «обширными и разветвленными».
Дата: 17.04.2013
Копия в Google
Один из основателей CTL Томас Ворд сказал, что его фирма «не имела никакого отношения к делу Магнитского», за исключением обычных обязанностей регистрирующего агента.
Дата: 05.04.2013
Копия в Google
При этом часть доходов и недвижимости Владислава Третьяка находятся именно в Штатах и попадание в "список Магнитского" для него означало бы не только конец его международной репутации, но и существенный удар по карману.
Дата: 28.01.2013
Копия в Google
Но дальше угроз и показательного захвата Лыжного комбината не пошло: появилась версия, что Лучок испугался быть включенным в «список Магнитского» и предупредил Сергея Солодовникова «сильно не кошмарить Белых и его друзей».
Дата: 28.12.2012
Копия в Google
[Газета.Ру, 15.11.2011, "Ольга Романова: на мужа поступил заказ, его снова осудят и убьют при этапе в колонию": "[…] Это следователь (Наталья) Виноградова, которая вела дело Магнитского», — рассказала Романова.
Дата: 16.11.2011
Копия в Google
Слава пришла к ней вместе с членством в списке сенатора Кардина, в котором собраны виновники в гибели юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского.
Дата: 17.03.2011
Копия в Google