Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Деньги переводились Олегу Воронину в Швейцарию через американский банк Chase Manhetten Bank, New York, 1-841897 для UBERSEEBANK, CH 8024 Zurich для “ORBIT Enterprises Ltd”.
«Металл – Маркет» получила заказ на реставрацию госдачи в Кондрице и специальной «президентской палаты» в правительственной больнице, реконструировала гостиницу «Кодра».
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

142. За "подкуп" ответит.

... которое стремилось аннулировать приватизацию НЗФ. Российские магнаты вступили с Пинчуком “в тайный сговор с целью подкупа украинских правительственных чиновников путем выплаты $50 млн” ($25 млн якобы были выплачены Вексельбергом и Абрамовым и $25 млн ...
... сложились из двух сумм — убытков на 20,5 млн руб., понесенных от публикации, и “репутационного вреда”, который банк оценил в 300 млн руб. Никаких объективных критериев для оценки “репутационного вреда” — без прямых убытков и недополученной прибыли ...
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

143. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

Штраф $38 млн за отмывание денег "русской мафии" Bank of New York "признал ответственность за преступное поведение" Оригинал этого материала © "The New York Times", 10.11.2005, Перевод: Inopressa.ru, Банк улаживает дело об отмывании денег Тимоти О ...
Муж Наташи Кагаловской Константин Кагаловский занимал в России высокие посты в правительственных органах и компаниях.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

144. Тимошенко обнародовала декларацию, от которой хочется плакать.

... счета в банках и акции предприятий. То есть декларация Тимошенко, как предполагала пресса, будет отражать ее бурное бизнес-прошое. Но случилось чудо... В четверг Тимошенко пообещала поставить декларацию на сайт правительства. Однако, решив не ждать, корреспондент "Украинской правды" обратился непосредственно к помощнице Тимошенко Ольги Трегубовой. Она подтвердила, что документ готовится к обнародованию, но согласилась дать декларацию еще до того, как она появится на правительственном портале ...
Дата: 05.08.2005 Копия в Google

145. Москва Чигиринская.

Понятно, что в банке не знают, как на это реагировать.
А как там, кто куда ездить будет – послы иностранных государств, правительственные чиновники – не имеет значения.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

146. Кто следующий отправится за Ходорковским.

Наблюдатели отмечают три его особенности: умение сладко дремать на важных заседаниях, активность по записи в любые правительственные комиссии и то, что он стал олигархом уже в 26 лет. Сегодня Олег Дерипаска — собственник компании «Базовый элемент», которая владеет пакетами акций или контролирует предприятия в таких отраслях, как цветная металлургия, угледобыча и горно-добывающая промышленность, автомобилестроение, лесопромышленный комплекс, энергетика, авиационная промышленность, сельское ...
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

147. Репутационные проблемы российских олигархов.

С другой стороны, доклад частной иностранной компании, претендующий на получение сведений от российских правительственных ведомств, вряд ли будет принят как доказательство в российском суде.
Его мишень - это глава отдела оценки рисков банка, председатель кредитной комиссии, страхователь ответственности директоров, независимый аудитор и юрист, который будет составлять его следующий проспект о выпуске необеспеченных еврооблигаций или ...
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

148. "Земляк" Анатолий Попов.

Однако странно, что уже спустя год Анатолия Александровича приглашают на пост председателя правления коммерческого банка. Просто так подобные назначения не происходят. Скромный правительственный чиновник (не министр, не глава департамента) - и вдруг сразу директором банка.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

149. Электронные письма Хаттаба.

Список из десяти европейских банков, в которых могла сработать "почтовая бомба", строго засекречен. Однако на предупреждения, разосланные ФСБ, ответила одна из зарубежных спецслужб. Благодарность, полученная от нее, позволяет утверждать: письма Хаттаба действительно представляли серьезную угрозу. Ранее Россия уже сталкивалась со случаями кибертерроризма. В январе 1999 года в адрес около 1700 сайтов, большей частью правительственных, в Западной Европе и США из России были направлены электронные ...
Дата: 18.09.2002 Копия в Google

150. Абсолютное ханство.

Все операции с зарубежными банками и плательщиками осуществляются через Национальный банк". Председатель Национального банка Казахстана Григорий Марченко: «Нацбанку ничего об этих счетах неизвестно". Пресс-секретарь премьер-министра Казахстана Расул Жумалы: «В отделе правительственной информации не располагают данными, которые бы подтвердили сообщение "Нью-Йорк таймс" о секретных счетах президента Назарбаева в швейцарских банках».
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

151. Бомба из Швейцарского банка, маршальская звезда, или конец связи-4 (1998).

Дело Старовойтова-Монастырецкого © "Московский комсомолец", 14.04.1998 Бомба из Швейцарского банка, маршальская звезда, или конец связи-4 Александр Хинштейн Сколько стоит родина? Глупый вопрос - скажете вы. А вот и нет. Родина - точно такой же товар, как и жвачка. Как сигареты "Друг". Просто цена может быть разной. Одни расплачиваются жизнью. Другие - валютой или рублями по курсу. Генеральный директор Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте (ФАПСИ) генерал ...
Дата: 19.01.2002 Копия в Google

152. Постой, паровоз.

... дороги – получила из бюджета лишь 3 процента выделенных средств, а контора Найвольта – 60. Сейчас БСК полностью передана реконструкция электросетей ОЖД – по требованию министра путей сообщения, высказанному в правительственной телеграмме от 7 января 1998 года. БСК обслуживается банком "Балтийский", учредителем которого является то же ЗАО "Евросиб" с 24 процентами паев и союзник "Евросиба" – "Балтийский торговый дом" с 25,4 процента. То есть банк "Балтийский" также входит в сферу влияния министра ...
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

153. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

Он же озвучил содержание конкретного проекта на заседании правительства 30 марта 1995 г., предложив от имени консорциума банков предоставить кредит правительству под залог принадлежащих государству акций ведущих российских предприятий.
руб. (отвечать по этим долгам пришлось бы ОНЭКСИМбанку); - приостановлено начисление процентов и штрафных санкций по этим ссудам; - из иностранных кредитов, которые Российская Федерация должна была получить по правительственной линии, на РАО было ...
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

154. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

Но президент Путин, судя по всему, не будет просить займы у Мирового банка и Мирового Валютного Фонда.
Правительственный бумагооборот не функционировал, поскольку кипы документов, оставшиеся от прежнего кабинета, не только не подписывались и не читались, их даже в руки боялись брать.
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

155. 21 сентября - 2 октября

... и провести необходимую их реорганизацию, имея в виду исключение дублирования соответствующих правительственных структур. Принять необходимые меры по трудоустройству высвобождающихся сотрудников. Осуществить правопреемство в отношении полномочий Верховного Совета Российской Федерации как учредителя во всех сферах, где учредительство предусмотрено действующим законодательством. 12. Центральный банк Российской Федерации до начала работы федерального Собрания Российской Федерации руководствуется ... Копия в Google

156. Человек в футляре

"Альфа-Эко" практически сразу, спустя всего пять недель, получила правительственный контракт на ежегодные поставки 1,5 млн. тонн российской нефти в обмен на 500 тыс. тонн кубинского сахара. Копия в Google

157. Тылы Бейляра Эйюбова.

Из документов следует, что в октябре 2007 года цюрихский банк помог Эйюбову учредить компанию на Британских Виргинских Островах и открыть для нее счет.
Позже их карьеры пошли по разным направлениям: грузин оставил правительственную службу и стал успешным девелопером недвижимости.
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

158. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Среди новоявленных граждан Доминики также есть правительственные чиновники, в том числе экс-министр Иордании и будущий глава Центробанка Ирака.
В 2019 году SEC отсудила у Бербеля и его компании Fort Marketing Group LLC 26 миллионов долларов и выяснила, что он перевел миллионы долларов адвокатам через счета в банках Доминики: The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank и Royal ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

159. Дирекция коллективного растратчика.

В свою очередь, Шахов на всех правительственных совещаниях и встречах с Абдулатиповым «на постоянной основе формировал положительный образ Кадиева как грамотного, эффективного менеджера, способного выполнять сложную и ответственную работу».
... все подрядчики «Дирекции» должны были открывать счета в банке «Эльбин», которым фактически владел Гамидов. «Таким образом, весь годовой бюджет «Дирекции» (от 2 млрд до 4 млрд руб.) проходил через корреспондентский счет банка», — говорится в справке ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

160. $50 млн для премьера Борисова.

Кроме того, это уже не первый скандал связанный с международной деятельностью государственного (Российской Федерации принадлежит 60,9% голосующих акций) банка ВТБ на развивающихся рынках. Весной 2016 года Директор МВФ Кристина Лагард прямо обвинила банки ВТБ и Credit Swiss в коррупции при выдаче кредитов правительственным компаниям Мозамбика на сумму превышающую 1 млрд долларов (деньги пропали в неизвестном направлении, а бюджете Мозамбика оказалась зияющая дыра).
Дата: 26.09.2016 Копия в Google