Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Сколько от "Мерина"?

Эксперты «Новой газеты» уверены: европейские компании, даже из числа тех, что дают взятки, по такой схеме не работают. Скорее всего, в обоих случаях речь шла об очень крупных поставках, на которые обычно делается оптовая скидка. Видимо, Daimler и HP скидки не делали, а перечисляли ее чиновникам на офшорные компании.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

142. Топы обнулили "Плюс Банк".

В реестр требований кредиторов «ИстокКапитала» включены 1,1 млрд рублей от кипрской компании «Паплома Холдингз Лимитед» и 187,2 млн рублей от Юлии Колесник. Как отмечал «Октагон.Сибирь», все они связаны с экс-руководством «Плюс Банка» и участвовали в целом ряде схем с невозвратными кредитами.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

143. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

В уголовном деле упоминаются компании ООО «Магелан», ООО «Редсис», ООО «Техносерв АС», ЗАО «Техносерв» и др. Преступная схема, по данным следствия, действовала до 2019 года.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

144. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Как Альфа-банк получил инвестиции Абызова в Telegram — версия суда В решении описана схема, с помощью которой Абызов, по версии Генпрокуратуры и суда, смог заплатить Альфа-банку долг в размере $104,5 млн (около 7,4 млрд руб. по текущему курсу). Это якобы было сделано за счет средств, которые подконтрольные экс-министру пять кипрских компаний выручили от незаконной, по версии властей, продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) в 2018 году.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

145. Однажды в "Газпроме".

Прежней осталась и схема «работы» с получаемыми средствами. Изменились только названия компаний, а персоналии сохранились. Мало того, все участники схемы (за исключением Селезнёва) вышли из этой истории с повышением официального статуса и ростом должностных окладов.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

146. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

Продажи выстроены по оригинальной схеме, которая допускает ликвидацию юрлиц, как только те попадают в поле зрения налоговиков. Главное • The Bell нашел нового лидера табачного рынка среди российских производителей, которые не входят в крупные международные холдинги • За компанией стоят омские бизнесмены, которые себя не афишируют • Схема, по которой выстроен бизнес, делает производство сигарет чрезвычайно выгодным, но к ней могут быть вопросы у налоговиков Продавцы марок В декабре 2018 года под ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

147. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Схемы, по которым Игорь Чуян захватывал рынок отечественной водки через свои компании и отмывал миллиарды рублей, в частности, раскрыл бенефициар одного из крупнейших производителей водки Павел Сметана.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

148. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Таинственные владельцы Многие компании вокруг «Безанта» были связаны с выходцами из российского холдинга Steepler — некогда крупного системного интегратора и производителя популярной в 90-е приставки Dendy. Подробно об этих связях Republic уже писал, они показаны и на схеме, которую публиковал Forbes.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

149. Отгуглить от уплаты в особо крупном размере.

Представитель компании заявил, что Google следует налоговому законодательству тех стран, в которых она работает. В 2015 году ирландское правительство закрыло лазейку в законодательстве, которая позволяла использовать схему «двойного ирландского сэндвича». При этом компании, которые её уже использовали, получили право пользоваться подобными привилегиями до конца 2020 года. Некоторые страны недовольны тем, что Google использует различные схемы для снижения своей налоговой нагрузки — в частности ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

150. Путь "черного" Вдовина,

Суммы сделок были небольшие — всего $5 млн из $150 млн, но для работников СК при МВД сумма была не главным: они пытались создать прецедент успешного уголовного преследования по одной из самых труднодоказуемых статей в российском УК. Схема отмывания выглядела так: получившая незаконный доход компания (в материале следствия их две — ООО «Компания Деноли», торговавшая мебелью, и ЗАО «МРК-Транзит», импортировавшая алкоголь) перечисляет доходы в «отмывочную контору» под названием «Эко-Бюро», которая ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

151. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

Чтобы уменьшить зависимость от российского "Газпрома" и от цены "контракта Тимошенко", правительство Арсения Яценюка начало активно использовать схему так называемых реверсных поставок газа из Европы. Часть объема Украина в лице НАК "Нафтогаз" по-прежнему закупает у "Газпрома", а часть — у крупнейших европейских концернов (RWE, EOn, StatOil, GDF и т.д.). При этом, согласно сообщению "Нефтерынка", государственная компания "Укргаздобыча" сообщает о падении добычи газа на 3% в 2015 году.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

152. "Миллер для него был никто".

Макаров в 2007 г. согласился продать 51% «Сибнефтегаза», разрабатывающего месторождение с запасами более 400 млрд куб. м, всего за $130 млн. Частью сделки стала схема с Tancredo, через которую Макаров должен был получить еще $250 млн. В 2011 г. Газпромбанк продал долю в «Сибнефтегазе» и начал выходить из схемы по торговле его газом — снижать долю в Tancredo в пользу нового акционера: компании Kasetico.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

153. "Техническая ошибка" Сергея Богданчикова.

Нефтегазовое побоище Дмитрий Бутрин [...] Совместное заявление руководителей "Газпрома" и "Роснефти" по поводу окончательной схемы слияния двух компаний в среду практически не комментировалось никем из официальных лиц. Именно поэтому и фондовый рынок, и инвесторы восприняли заявление Алексея Миллера и президента "Роснефти" Сергея Богданчикова как победу "Газпрома".
Дата: 04.03.2005 Копия в Google

154. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Основные активы бизнесмена — Трубная грузовая компания и ЕТК. РБК направил запросы Александру Карманову, ТМК и «Газпрому». Forbes.ru, 03.12.2020, "FT рассказала о схеме дохода в "десятки миллионов долларов" с газопровода для зятя Назарбаева": Карманов, которого FT называет одним из главных бенефициаров строительства газопровода в Китай, в 1990-е был владельцем стриптиз-клуба «Грезы».
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

155. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

... Vercesi s.r.l. — Италия ($1.5 млн) и ряда других компаний. Повторим, всё это — данные за неполные 10 месяцев. — Врезка К.ру] Лоббизм по-американски Сейчас мы можем только строить предположения. Помогать Руслану Ростовцеву в выстраивании теневых цепочек продажи донбасского угля могла всё та же компания «Кесарев Консалтинг», которая, судя по её официальному сайту, имеет представительство в Киеве. А если допустить, что выстраивание «схемы» началось до событий 2014 года и добавить к этому то, что ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

156. Мансур — "33 процента".

... то и использование «серых» схем с фирмами-однодневками. Именно «знаковые проверки» и интересовали коррупционера. Используя сведения о нарушениях, выявлением которых занимались подведомственные инспекции, он запустил механизм решения проблем с помощью адвоката. Через некоторое время после проверки в компании появлялся юрист, предлагавший свои услуги по снижению суммы налоговых доначислений и штрафов. Документы и цифры, которыми он оперировал, помимо руководства компании могли быть известны только ...
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

157. Выводят из себя.

Возникает и резонный вопрос — куда смотрят ревизионные органы и лично глава компании Алексей Миллер, когда у них «уплывают» на Кипр более 8 млрд рублей? Почему у них не возникает вопросов к топ-менеджерам, когда реализуемые ими финансовые схемы наносят ущерб дочерним компаниям «Газпрома» порядка 14 млрд рублей? В любой западной компании, когда достоянием гласности становятся подобные факты «нерачительного» хозяйствования, все мало-мальски причастные лица в одночасье лишаются своих должностей и ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

158. Спасется ли "Мечел" от банкротства рейдерством?

Теперь очередь дошла до ГМЗ. То, что за банкротством Гурьевского завода снова стоит «Мечел», подтверждает то, что рейдеры даже не стали менять компанию — это та же «Салиса», что банкротила ЗМЗ. Расчет авторов всей схемы предельно понятен.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

159. Акционерный "кидок" Игоря Зюзина.

При этом средняя цена на рядовой уголь «Разреза Томусинский» даже в период пиковых цен 2008 года не превышала 1500 руб. Если представить, что эта схема действует уже не первый год (а письма с требованием прекратить работать по упомянутой схеме адвокаты миноритарных акционеров присылали в «Мечел» еще в 2008 году), получается, что за период с 2007 по 2011 год незаконно выведено из оборота компании не менее 700 млн. долл., а неуплаченный налог на добычу полезных ископаемых, по оценкам экспертов ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

160. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года Вывлено, что в период, когда эту компанию возглавлял ушедший на должность замглавы Пенсионного фонда Борис Гукайло, через вексельные схемы было выведено 724 млн. бюджетных рублей Оригинал этого материала © "Известия" , 19.10.2009, Фото: pfrf.ru , Дорожно-транспортное ограбление Анатолий Шведов Борис Гукайло В то время как председатель правительства Российской Федерации ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google