Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Сергей Михайлов, он же Михась.

Письмо за подписью начальника Следственного управления Генпрокуратуры РФ В. Казакова должно было убедить законопослушных швейцарцев, что сведениями о Михайлове не располагают ни МВД, ни ФСБ, ни налоговая полиция, ни Генеральная прокуратура России.
Однако 15 октября, когда самолет, в котором находился Михась, приземлился в аэропорту Женевы, полицейские уже ждали нашего героя с наручниками.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

142. Экономическая преступность.

Второе уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в период занятий предпринимательской деятельностью было возбуждено 5 ноября 1997 год а налоговой полицией и до настоящего времени расследуется.
То есть право н а распределение квот получали 15 избранных (включая администрацию).
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

143. Торговля оружием.

По сведениям Федеральной налоговой полиции России, одним из основных источников финансирования экстремистов являются многочисленные чеченские группировки, действующие во многих городах России и имеющие под своим влиянием порядка 2 тыся ч коммерческих ...
Как отметил на встрече с журналистами заместитель начальника УВД края Юрий Орленко, в ходе операции, которая началась 15 сентября, выявлено 140 членов организованных преступных групп, из которых 77 принадлежали к этническим группировкам, изъято из ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

144. Главный смотритель налогового рая.

Выяснилось также, что активное участие в судьбе этой сотрудницы принял бывший советник директора налоговой полиции генерал Авдийский. Вот здесь-то и началось самое интересное... Генерал лейтенант Владимир Авдийский был назначен первым заместителем директора ФСНП 11 июля прошлого года. Но существует и другой документ - об исключении генерала из списков личного состава ФСНП России 15 декабря 1995 года приказом тогдашнего директора Сергея Алмазова.
Дата: 27.07.2000 Копия в Google

145. Пушкинская ОПГ.

Отмечается рост авторитета налоговой полиции среди населения. В настоящее время на территории района зарегистрировано около 3,5 тыс. юридических лиц,из указанного числа фактически функционирует и регулярно отчитывается в ГНИ не более 8О% предприятий. Плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций и предприятий проводятся налоговыми инспекторами в среднем I раз в 2-3 года. С начала 1997 года Пушкинским райотделом налоговой полиции проведено 15 выборочных документальных ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

146. Неприкасаемый МИБ.

Вот так. Получается, что никто – ни налоговая полиция, ни МВД, ни ФСБ, ни внешняя разведка, ни лично премьер-министр – не может попасть в офис банка и выяснить, чем они там занимаются.
... и межгосударственных организаций в совете банка, а статья 15 дарует полную неприкосновенность и непрозрачность должностным лицам банка. Здесь, правда, есть одна зацепка: в пункте 1 статьи 15 написано, что «фамилии таких должностных лиц периодически ...
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

147. Бухгалтер предвыборной "мафии"

Тем более наверняка в стране, по-прежнему, будет процветать двойной стандарт: проделки "своих" кандидатов избиркомы будут в упор не замечать, а на "неугодных" обрушатся всей фискальной мощью налоговой полиции.
Или "аренда концертного зала для Ален Делона - 15 тысяч"(Помните знаменитый актер приезжал во время выборов к своему "другу Александру".
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

148. Мафия готовила побег Шакро

Оригинал этого материала © Газета.Ру, 24.11.2006, Фото испанской полиции Русская мафия готовила побег Шакро Виктория Петрова, Андрей Стенин, Эля Вермишева Захарий Калашов (Шакро-младший) Российский адвокат, экс-советник Бориса Ельцина и группа ...
Еще трое – работник налоговой службы Карлос Фернандес Асенсио, служащий банка Луис Игнасио Бальестерос Реда, служащий банка и родственник жены Олега Воронцова Ангель Бланко Яньес. Копия в Google

149. Акт проверки

На момент проведения проверки по сообщению работников Дирекцию по восстановлению и строительству объектов АПК Чеченской Республики проверяли следующие организации: 1. Налоговая полиция г.Грозный; 2. Правительственная Комиссия Чеченской Республики; 3 ...
По распоряжению министра сельского хозяйства и продовль-ствия направлено 2.8 млрд.рублей на закупку зерна и 1.950 млрд.рублей для закупки семян пшеницы п/п № 36 и № 47 от 15.11.95г. и 24.11.95г.. Через Т.Д. "Разгуляй" приобретен сахар на сумму 1.5 ... Копия в Google

150. Список Примакова (Левкин)

Его получили руководство МВД, ФСБ, Генпрокуратура, налоговой полиции и СВР. В самом конце января Примаков сказал свою знаменитую фразу о том, что амнистия подоспела весьма кстати.
Заказ поступил в конце января, а список был представлен в аппарат правительства уже 15 февраля. Копия в Google

151. "Дело о 15 миллиардах"

В состав делегации входят также заместители руководителей Федеральной службы безопасности, Федеральной службы налоговой полиции и министерства внутренних дел.
Оригинал этого материала © Lenta.Ru, 13.09.1999 "Дело о 15 миллиардах": подозреваются 780 российских чиновников Существуют "серьезные свидетельства", что 780 российских чиновников замешаны в махинациях, в результате которых миллиарды долларов "уплыли ... Копия в Google

152. Яблони и яблоко

Угрожали при этом сообщить в налоговую полицию о неуплате бизнесменом налогов, похитили его личные документы, в числе которых оказались десятки доверенностей на предоставление крупных валютных ссуд размером от $10 тыс. до $170 тыс. Дело в отношении ...
Было на что: по данным КГБ, Юрий Леонидович в виде взяток и подношений получил 3,4 млн. руб. и $450 тыс. Для сравнения: трехкомнатная кооперативная квартира в Москве стоила тогда 12–15 тыс. рублей. Копия в Google

153. Д59-60.Покупка прокурора

В результате в ноябре 1998 г. Генеральная прокуратура РФ (исп. Кметь Р.Б.) совместно с Федеральной службой налоговой полиции РФ (исп. Комисаров В.А.) начали проверку по фактам этих публикаций.
№1 Успенское 31^ 0115 116К №520 25.11.97 Ефимов В.Н. №3 Успенское i94240424 №4937 15.09.97 Демин Ю- №8 Успенское 317004419 №518 25. 97 Трошкин Н.Н №15 Успенское 348 000 000 №4762 4.09.97 Починок А.П. №42 Успенское 443000000 №4789 5.09.97 Столповских ... Копия в Google

154. Пирамида на свином навозе.

Сенченко удивляли проценты, который Гольдман обещал выплачивать своим вкладчикам — от 15 годовых и выше.
Чтобы получить субсидию, надо иметь справки с налоговой инспекции или подтверждающие документы об отсутствии задолженностей по уплате налогов, в фонды и так далее.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

155. Превратил деньги в вино.

Оригинал этого материала © The Insider, 15.09.2023, Фото: Getty Images, via The Insider, Иллюстрации: via The Insider Превратил деньги в вино Винодельни при дворце Путина убыточны, несмотря на вложенные в них миллиарды Владимир Путин Проваленная ...
В октябре 2022 года полиция Норвегии арестовала Андрея Якунина за запуск дрона на территории страны, но спустя два месяца суд оправдал его и освободил из-под стражи.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

156. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

В марте 2008 года Сергей Власенко был назначен заместителем главы Государственной налоговой администрации Украины Сергея Буряка.
Осенью 2014 года прошел в Верховную Раду от партии "Батькивщина" (№15 в партийном списке).
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

157. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

ГБР, согласно сообщению бюро, в последние месяцы сотрудничало с правоохранителями разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Франции, в рамках уголовного производства о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и ...
Фонд гарантирования выплатил вкладчикам учреждения 9 млрд грн; общие убытки банка, по оценке фонда, — 15,5 млрд грн, из них 12,7 млрд — по вине менеджмента.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

158. Новый русский Ян Марсалек.

Однако, как рассказал полиции Вайс, именно Эрл попросила его организовать самолет в Минск.
Томас В. и капитан рейса ждали беглого финансиста в аэропорту начиная с 15.30, но он так и не появлялся, поэтому рейс пришлось отложить до 19.45. Офицеры из близлежащего полицейского участка Leobersdorf прибыли для проверки документов единственного ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

159. Незадекларированный Дубай.

Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.
Дэниел Кинахан В утечке Кинахан значится владельцем офиса площадью 115 квадратных метров в элитном небоскребе Jumeirah Bay Tower 3 в 15 минутах езды от пляжа.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

160. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В 2013 году он уже был осужден на 2,5 года колонии за DDoS-атаку на платежную систему, которую использовал «Аэрофлот» Детали задержания В четверг утром, 10 марта, сотрудники полиции задержали в его загородном доме в Подмосковье основателя ...
В субботу, 5 марта, инспекция федеральной налоговой службы № 30 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом компании ЗАО «Хронопэй».
Дата: 11.03.2022 Копия в Google