Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Данная сумма рассчитана за одиннадцать лет — с января 2006 по декабрь 2016 года — и примерно вдвое превышает ВВП Кипра за этот же период: "Теневой" банк работал по "схеме Понци" Суть схем, которые крутились в "Приватбанке", адвокаты описывают ...
Например, до 1990 года тысячи основных действующих лиц организованных преступных группировок и их помощников были осуждены на длительные сроки заключения, в том числе пять самых влиятельных "семей" Нью-Йорка, а также члены мафии в Бостоне, Кливленде ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

142. Александра Панова "откатили" на 8 лет.

Помимо этого, суд полностью удовлетворил гражданский иск DNS к Панову, который сумел заработать на откатах в общей сложности 95 млн руб. С 2013 г. по 2016 г. Панов возглавлял отдел рекламы DNS. Он занимался планированием и координацией рекламных ...
... 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет. Согласно статье 174.1, отмывание денег наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или дохода осужденного за период до одного года ...
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

143. Активы Ларисы Маркус в Британии арестованы.

Его крах в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В банке зависли деньги жен вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента «Транснефти ...
... от продажи лондонской недвижимости экс-президента Внешпромбанка, осужденной и банкротящейся в России Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.09.2019, Кредиторы подбираются к активам осужденного банкира-банкрота, Фото: ТАСС, РИА "Новости" Екатерина ...
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

144. Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно.

Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно Экс-владельца фабрики "Красное Знамя" осудили за мошенничество на 7 млн руб., но не посчитали злостным должником-уклонистом Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 19.07.2019, От миллиардера ...
— Врезка К.ру Уголовное дело появилось еще в 2016 году, после заявления о приобретении у Бурдинского мансарды на улице Чайковского, которая Бурдинскому уже не принадлежала.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

145. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

Все они были в 2016 году обжалованы представителями IKEA. Старостин, Власенко, Исаев и Ромашова выступили на процессе свидетелями обвинения; в 2016 году они одновременно подали в ФСБ заявления в отношении Пономарева.
А его осудили на восемь лет. Восемь лет обычно дают за убийство, мошенничество в особо крупном размере, взятки. Мы надеялись, что суд поступит более разумно и гуманно», — заявила РБК адвокат осужденного Анна Ставицкая.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

146. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Жертвами обмана были не только частные лица, но и предприятия (Vinci, Areva, Aerospace, Mouton Rothschild), и даже благотворительные фонды и НКО. Выпросить денег (правда, безуспешно) преступники пытались у лионского кардинала Барбарена (осужденного ...
Схема успешно работала с 2015 года, до лета 2016 мошенники обзвонили более 150 человек в более чем 40 странах.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

147. Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили.

Но поскольку господин Китуашвили находился в СИЗО с февраля 2016 года, где год зачитывается за полтора в колонии, в заключении ему придется провести всего полгода. Но и это срок, уверен адвокат Андрей Ромашев, будет сокращен. «Учитывая, что 1 ноября у него (осужденного.— “Ъ”) истекает срок давности еще по одному эпизоду, то из срока наказания ему вычтут восемь месяцев»,— сообщил защитник.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

148. "Его называли крестным отцом".

В испанской полиции уверены: Торшина предупредила российская прокуратура, которой испанцы посылали запросы о Торшине и Таганской ОПГ. Романов же все-таки был задержан в декабре 2013 года и осужден на 3 года 9 месяцев за отмывание денег и подделку документов, а также приговорен к штрафу в €4,244 млн (с приговором Областного суда Балеарских островов, Испания, от 26 мая 2016 года, ознакомился The Insider).
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

149. Губернаторы на привале.

... заместитель Юрий Чичерин, ранее служивший генералом в МЧС, и любимый племянник Олег, который вместе с китайцем Ли Бяо, недавно осужденным за организацию незаконной иммиграции, владеет в Абакане торговым домом, аптеками, продает автомобили и металл ...
После увольнения Бызова из органов Зимин пригласил его к себе и назначил главой администрации, а в 2016 году присвоил ему звание «Заслуженный юрист республики Хакасия».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

150. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

Первые слухи о том, что творческий замысел режиссёра Некрасова пошел «не по тому» пути, дошли до людей Браудера в середине апреля 2016 года (показ фильма в Европарламенте был, запланирован, напомним, на конец апреля).
В этом нет ничего удивительного, поскольку оба <в России> осуждены –Магнитский посмертно и Браудер заочно.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

151. Валерий Усков осужден за компромат.

Валерий Усков осужден за компромат Главреду газеты "Правда города Златоуста" дали 3 года "строгача" за вымогательство у депутата Госдумы Колесникова 1 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.07.2017, Миллиона три года ждут, Фото ...
Летом 2016 года господин Усков выступал в качестве оппонента Олега Колесникова на выборах в российский парламент по Златоустовскому округу №193. В августе того же года Валерия Ускова и его подельника, которого также ожидает суд, задержали ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

152. "Король однодневок" отсидится в США.

Первые слушания по делу должны состояться 25 января 2016 года.
А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО, которым в том момент руководил Сергей Пичугин Кириенкосвидетель по делу о хищениях из бюджета миллиардов рублей и руководитель двух осужденных ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

153. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Тут вновь напомним, кто сын у ныне осужденного адмирала Байло — а сын у него высокопоставленный сотрудник ГСУ ГУ МВД как раз по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Представляется, что если бы папкину фирму действительно хотели обуть на полмиллиона долларов, Лёша Байло укатал бы злоумышленников в пять минут. Однако этого не случилось. 15.08.2016 года истец отказывается от иска, на что, как ни странно, ответчик ОАО ПГ «Новик» возражает!
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

154. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

Вскормленная Пригожиным ЧВК На наемников из российской "группы Вагнера" в Сирии потратили до 10,3 млрд руб. Оригинал этого материала © "Журнал РБК", сентябрь 2016, Призраки войны: как в Сирии появилась российская частная армия, Фото: ТАСС Илья ...
В январе 2015 года Сидоров и Гусев были осуждены в России по той самой ст.359 УК и получили по три года колонии.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

155. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит Экс-глава филиала Банка Москвы Николай Голубин получил 5 лет колонии, его сын и другие подельники осуждены условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.03.2016, Кредиты Банка Москвы обогатили вологодских депутатов, Фото: fsb.ru, duma-vologda.ru, newsvo.ru Олег Рубникович Николай Голубин Сергей Голубин В Вологде вынесен приговор преступной группе, в которую входили сразу трое экс-депутатов местного законодательного собрания от ЛДПР и ...
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

156. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Как отмечает «Би-би-си», существуют предположения, что смертный приговор — это способ оказать давление на осужденную, чтобы она помогла найти украденные деньги в обмен на потенциальное смягчение приговора на апелляции. Reuters также подчеркивает, что хотя во Вьетнаме часто применяют смертную казнь, ее назначают за насильственные, а не за экономические преступления. Во Вьетнаме с 2016 года проводят антикоррупционную кампанию, получившую название «Пылающие печи».
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

157. Пчеловод с оленями, медведи и адвокаты с линейкой.

Он сообщил суду, что в 2016 году вещдоки были вывезены с территории на свалку. Дело вела Следственная служба ФСБ. Ущерб оценен в 202 млн руб. "Транснефть" подала и гражданский иск на 3,4 млрд. Он удовлетворен. Шесть человек уже осуждены.
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

158. Остров невезения Александра Ефанова.

В 2016 году Иван Ефанов вышел из состава учредителей, уступив долю Вере Казчевой, которая имеет отношение к ООО “Хорс”.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

159. Педофил и его жертва занялись младенцами.

В числе гостей был мужчина по имени Хосе Мария Иль Прадос — испанский педофил, которого 14 лет назад осудили за сексуальное насилие над Санчесом.
В 2016 году испанское издание El Confidencial сообщило, что 17-летний мальчик, который работал в музыкальной компании Санчеса, обвинил Иль Прадоса в домогательствах.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

160. Николай Зайцев присел за гаражи.

В итоге весной 2016 года он согласился переписать недвижимость на сына полковника. Для этого был оформлен фиктивный договор об участии в долевом строительстве гаражей. [...] «Зайцев и Волобуев были давно и хорошо знакомы, и именно Зайцев предложил совершить незаконный отъем, это было его предложение»,— пояснил “Ъ” собеседник, знакомый с ходом следствия. — Врезка К.ру kursk-izvestia.ru, 08.07.2022, "Экс-главу УМВД Курска Николая Зайцева и его сына осудили на 9 и 8 лет колонии строгого режима": И ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google