Экс-сотрудница компании утверждает, что ей угрожают в связи с тем, что она может разгласить информацию о финансовых махинациях Приходько.
Дата: 16.02.2011
Копия в Google
["Русская служба BBC", 03.02.2011, "Еще одного россиянина из ЕБРР подозревают в махинациях": Представитель российского правительства при ЕБРР, имя которого не называется, был доставлен в полицию для дачи показаний, говорится в сообщении на сайте банка [...].
Дата: 04.02.2011
Копия в Google
Что характерно, эти двое утверждают, что их роль в махинациях с деньгами ФЛК самая скромная — были «подносчиками патронов».
Дата: 20.12.2010
Копия в Google
За последние несколько лет господин Вачевских, его жена и тёща построили целую бизнес-империю, основанную на махинациях и покровительстве со стороны власти предержащей.
Дата: 01.11.2010
Копия в Google
В настоящее время в производстве следователей ГСУ при ГУВД и СУ СКП РФ по Кемеровской области находится больше десятка уголовных дел, связанных с махинациями в «НУК» и «НЭК».
Дата: 05.10.2010
Копия в Google
В частности, в процессе расследования её махинаций, связанных с компанией «Шахта Заречная», выяснилось, что в 1994—1996 годах в отношении Натальи Будюк были возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов фирмы «Тайфун», которую она возглавляла (Будюк — фамилия по первому мужу, с 2005 года Наталья Афанасьевна вернула себе девичью фамилию Ермакова).
Дата: 27.09.2010
Копия в Google
Ванин в 1999-2004 гг. возглавлял Государственный таможенный комитет (при нем началось расследование дела «Трех китов» о махинациях на таможне), затем был отправлен послом в Словению, где работал до прошлого года.
Дата: 01.09.2010
Копия в Google
"Возможно, иск против г-жи Миримской — новое звено в цепи махинаций и вымогательств, связанных с непростым финансовым положением компании D&M и возможным ее банкротством", — говорит Разбаш.
Дата: 13.08.2010
Копия в Google
По мнению наблюдателей, министр Верт знал об этих махинациях, тем более что его жена в течение нескольких лет консультировала госпожу Бетанкур в финансовых вопросах.
Дата: 06.07.2010
Копия в Google
«В ходе расследования также выяснилось, что к строительным махинациям причастны бывший управляющий директор ДКМ Ильдар Абдуллин (предшественник Струбцова) и консультант представительства компании «Эрпорт Менеджмент Компани Ltd» Дмитрий Каменщик, — рассказал «Времени новостей» следователь следственной группы Следственного комитета (СК) при МВД майор юстиции Александр Попов.
Дата: 10.06.2010
Копия в Google
Согласитесь, трудно представить себе ситуацию, при которой первый заместитель главы ведомства на протяжении долгих лет не замечала масштабных махинаций с его фондами.
Дата: 07.06.2010
Копия в Google
Премьер-консерватор Дэвид Кэмерон не раз обещал положить конец махинациям с компенсациями расходов депутатов, которые серьезно дискредитировали прежний состав парламента.
Дата: 31.05.2010
Копия в Google
Желая обелиться перед партией, она говорит, что не имеет отношения к обманутым дольщикам, к разным махинациям с ее участием, к своему прошлому и даже к ЗАО «ГК «Дружба»: там есть свои руководители, это они во всем виноваты, а она «чистая и пушистая», беззащитная женщина, «…на которую все клевещут и пытаются отобрать ее бизнес».
Дата: 12.03.2010
Копия в Google
Когда расследование развернулось полным ходом, сотрудники правоохранительных органов изъяли у девушки всю документацию по клубам и обнаружили там факты махинаций.
Дата: 28.12.2009
Копия в Google
3. Озёры, Сергиев Посад, Красноармейск В начале 2009 года по подозрению в махинациях с землей были арестованы замглавы администрации села Ершовское и староста деревни Горбуново.
Дата: 14.12.2009
Копия в Google
Удивительно, но Ухабин был настолько уверен в себе и своей безнаказанности, что все свои действия и схемы записывал в ежедневнике, обозначая даже суммы, которые шли сотрудникам правоохранительных органов и сторонним организациям за помощь в махинациях (сейчас этот дневник присутствует в деле – как доказательство предумышленности преступлений).
Дата: 11.11.2009
Копия в Google