Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

16021. Елену Дмитриеву настиг "Час суда".

Однако через два года компания обанкротилась, и отношения у компаньонов испортились.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

16022. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Тогда с московской компанией «Сириус» расплатились за продукцию векселями «Сбербанка» на 43,9 млн рублей.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

16023. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Согласно разработанной ими схеме господин Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиз компанию Bonefida Ventures ltd. Затем к комбинации подключили испытывавший серьезные финансовые трудности кипрский FBME Bank.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

16024. Декларации губернаторов — 2019.

Самые зарабатывающие Как и в прошлом году, первое место по доходам занял губернатор Оренбургской области Денис Паслер — 202,2 млн руб. Господин Паслер не указал источники дохода, а годом ранее он заработал больше всех на посту главы энергетической компании ПАО «Т Плюс», откуда перешел на губернаторский пост в марте 2019 года.
Дата: 31.08.2020 Копия в Google

16025. "Таежная" тайна Сергея Жвачкина.

Занимается эта компания строительством автодорог и в последние годы она получила госзаказов, в основном от местных властей, на 494 миллиона рублей.
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

16026. Евгений Арапов "заработал" штраф в 15 млн руб. и 4,5 года.

Компания заключала с администрацией города договоры аренды недвижимости, после чего сдавала ее в субаренду предпринимателям, получая доход.
Дата: 13.08.2020 Копия в Google

16027. Сергей Вержевикин переплатил за недодел.

Его вторым фигурантом является гендиректор ООО «Стройжилпром» Олег Мохнорылов, компания которого выполняла подрядные работы на одном из объектов ФСИН.
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

16028. Юрий Федоров сел за аферу с увеличением электромощностей.

Вступив в сговор со своими давними знакомыми — учредителем ООО «Центральная электросетевая компания» (ЦЭСК) Сергеем Белугиным и его гендиректором Александром Мартыновым, советник главы концерна заключил с ними договор на поставку дополнительных электрических мощностей, отклонив аналогичное предложение ПАО «МОЭСК».
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

16029. Московская жилплощадь Дариги Назарбаевой.

Квартиру она приобрела в 2006 году, когда была еще простым депутатом, затем в 2012 году переоформила ее на некую «Файерс Трейдер ЛТД», а в 2015 году снова переписала квартиру на себя, из чего следует, что и компания также принадлежит ей. О том, что у Дариги Назарбаевой есть офшоры, стало известно после публикации панамского архива, когда выяснилось, что принадлежащая Назарбаевой Asterry Holdings Ltd владеет сахарными заводами в Казахстане.
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

16030. Сергей Соколов нагрелся на кондиционерах.

ФСБ проверила все контракты, которые судебное управление заключило с крупным поставщиком оргтехники — компанией «Маленгрупп».
Дата: 09.06.2020 Копия в Google

16031. Сергея Довиденко приговорили без тяжких последствий.

По данным следствия, Сергей Довиденко вопреки законным интересам Булгар-банка заключил договоры уступки прав требований с фиктивной компанией.
Дата: 24.03.2020 Копия в Google

16032. Владимир Аврелькин вывел субсидии на срок.

Формальным руководителем одной из них числился его сын, другую компанию формально возглавляло доверенное лицо Сергея Анисимова.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

16033. "Хохотала половина министерства".

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Колпаков руководит компанией, которая сертифицирует продукцию по ремонту железнодорожного транспорта.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

16034. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

— Я думаю, что ему [Лебедеву — «Проект»] просто хотелось иметь полностью подконтрольный состав экономической коллегии (часть Верховного суда, сформированная вместо независимого высшего арбитража — «Проект»), чтобы была возможность говорить: «Надо сделать так», и люди делают так, — заключает Бевзенко, работающий теперь партнером в компании «Пепеляев групп».
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

16035. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

Источники WSJ в Deutsche Bank отметили, что сделка с компанией Юсуфова стала редким исключением из практики — обычно возражения американского комитета по репутационным рискам не отметаются.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

16036. "Крышу" Сергея Гудованого посчитали мошенничеством.

По версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года он вместе с Павлом Чермашенцевым получал ежемесячные взятки в размере 1 млн руб. от руководителя юридической службы ООО «Межотраслевое объединение ТНП» Олега Павлова (по данным базы «СПАРК-Интерфакс», в Самаре зарегистрирована только одна действующая компания с таким названием, она оптом торгует твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами).
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

16037. Юлия Осипова злоупотребила на недельную зарплату.

Ее признали виновной в том, что она привлекала сотрудников комитета для разработки нормативных актов, хотя этим должна была заниматься коммерческая компания, нанятая за 14,6 млн рублей.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

16038. Тюремной обуви Олегу Коршунову хватило на 7 лет.

Напомним, по версии СКР, которую счел доказанной Гагаринский суд, в 2015 году тогдашний замдиректора ФСИН России Олег Коршунов, руководитель ППД Виталий Морусов и гендиректор ООО «Торгово-промышленная компания ДАЦЕ Групп» (ТПК) Смбат Арутюнян из корыстных побуждений вступили в преступный сговор с целью хищения бюджетных средств.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

16039. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

Сначала вице-президент Меркулов, считает следствие, по заниженной стоимости продал долю банка в ООО «Вектра», являющемся управляющей компанией ООО «Вектра — Актив недвижимость», а позже якобы также за бесценок реализовал помещения банка в центре Москвы.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

16040. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Учредителем и акционером «Судкомгрупп» являлась австрийская компания SUDCOM Holding GmbH, которая принадлежала Гарегину Цатурову и Ирине Шустер.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google