При этом фактически подрядчик не выполнял работы, а привлек для этого стороннюю компанию — ООО «Проектное дело» Дмитрия Панова.
Дата: 12.07.2021
Копия в Google
Часть денег, как полагали в СКР, была растрачена на гостиницу, а также походы в кафе, рестораны, покупки, поездки, аренду машин за рубежом по банковским картам, оформленным на сотрудников агентской компании «АйТи Технологии СПб».
Дата: 23.06.2021
Копия в Google
Аналогичным образом были облапошены Альфабанк и «Северсталь» (эти две компании ещё имеют шанс добиться справедливости – дело о мошенничестве принято к производству).
Дата: 22.06.2021
Копия в Google
Матвей много путешествовал по миру, затем вернулся в Россию и стал заниматься маркетингом в московском НИИ молекулярной электроники, основал со своим партнёром компанию по веб-дизайну и даже взял в свои руки поиск финансирования для фонда поддержки образования и науки, созданный его дедом.
Дата: 17.06.2021
Копия в Google
По ее указанию бухгалтеры Наталья Нугаева и Марина Чичерина отзывали эти переводы, направляя их на счета компаний занимавшихся обналичиванием средств.
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
Вначале господин Сосновский, созвонившись по мессенджеру Telegram с экс-главой РТХ, заочно арестованным в 2019 году Тверским райсудом Москвы по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) 1,8 млрд руб., принадлежащих компании «ВЭБ-лизинг» (входит в ВЭБ), сообщил, что, имея связи в ФСБ, может решить все его проблемы.
Дата: 29.04.2021
Копия в Google
Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "ЦБ отозвал лицензию у московского Нэклис-банка Натальи Касперской": По данным ЦБ, 64% банка владеет президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская — через кипрскую Organat Financial Ltd. Остальные доли принадлежат физическим лицам.
Дата: 27.04.2021
Копия в Google
[...] Дмитрий Абзалов президент Центра стратегических коммуникаций «Рыболовлев, как известно, владел достаточно серьезными компаниями и вовремя кешировался, после этого занимался инвестициями за рубеж.
Дата: 27.04.2021
Копия в Google
Все остальные, за исключением главы компании «Росюрконсалтинг» Константина Свитнева, арестованы судом до 14 декабря 2020 года.
Дата: 26.04.2021
Копия в Google
[...] Фархад называл развод попыткой английского суда экспроприировать его российский капитал в пользу британской казны, адвокатов и компании, которая вместо Татьяны финансирует ее тяжбу.
Дата: 22.04.2021
Копия в Google
Он заявил о доходе в 294 млн руб. Из членов семей депутатов самый высокий доход задекларировала жена единоросса Дмитрия Саблина, одного из основателей движения «Антимайдан», Алла — 363 млн руб. По данным СПАРК, она является совладельцем целого ряда компаний.
Дата: 19.04.2021
Копия в Google
Хантер, Секретная служба, их агент, который сейчас работает в частной компании, и Белый дом не ответили на запросы о комментариях.
Дата: 15.04.2021
Копия в Google
Александр Глазырин ИА Интерфакс", 08.04.2021, "Концерн "Покровский" намерен оспаривать уголовное преследование его владельца": В ростовском агропромышленном концерне "Покровский" "Интерфаксу" подтвердили, что в компании прошли обыски по уголовному делу, возбуждение дела назвали незаконным и пообещали оспорить его. 7 апреля о следственных действиях на предприятии сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Дата: 09.04.2021
Копия в Google