Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1601. "Надежда"- компас Березовского.

Словно в насмешку, матч между сборными России и Грузии, бездарно нами проигранный, совпал по времени с пышными торжествами, устроенными в Тбилиси по случаю приезда министров внутренних дел 12 стран СНГ. Саммит правоохранителей был посвящен совместной борьбе с террористами, коррупцией, контрабандой и отмыванием денег.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

1602. "Репутационные проблемы" Норникеля".

Несколько лет назад имя Кавеладзе упоминалось в прессе в связи с отмыванием денег.
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

1603. Дерипаска и Михаил Черной.

Г-н Дерипаска опубликовал опровержение (Монд от 20 января), в котором отрицал все «утверждения», содержащиеся в нашем расследовании, опубликованном 28 ноября 2002 года, где утверждалось, что РУСАЛ остается в сфере влияния Михаила Черного, подозреваемого различными западными службами в совершении преступлений, в наркотрафике и в отмывании денег.
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

1604. Без свидетелей.

Предпринимателя обвинили сразу по нескольким статьям – отмывание денег, незаконные операции с драгметаллами и причастность к убийству коммерсанта Олега Губина.
Дата: 25.03.2003 Копия в Google

1605. На бесплатном лимите заработали $6 млн.

Лимит на отмывание денег Именно по поводу этого лимита в конце ноября 2002 года было заведено уголовное дело против директора МагаданНИРО Александра Рогатных и зампредседателя Госкомрыболовства Леонида Холода.
Дата: 14.03.2003 Копия в Google

1606. Татьяна Дьяченко (досье).

Компания ее второго мужа Алексея Дьяченко «Белка Трейдинг» оказалась в центре скандала с «Бэнк оф Нью-Йорк» и отмыванием денег «русской мафии».
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

1607. Мяч под крышей.

В конце 90-х годов некоторые акционеры ПФК заговорили о давлении на них со стороны «неких сил», причем один из совладельцев клуба даже публично заявил, что его пытался «уговорить» продать свои акции сотрудник ФСБ. Потом свое место был вынужден оставить бывший глава совета директоров ПФК Андрей Трубицин, причем одновременно на него завели уголовное дело об отмывании десятков миллионов долларов -- вырученных как раз с вещевых рынков.
Дата: 04.09.2002 Копия в Google

1608. Тайны Тайванчика.

"ФБР пытается с помощью показаний Тайванчика довести до конца дело по отмыванию денег "Бэнк оф Нью-Йорк" и другие дела по русской мафии, которые в последнее время заглохли, - сказал нам осведомленный источник.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

1609. Начался суд над Голдовским.

Кощицу было предъявлено обвинение в 'хищение вверенного имущества', 'отмывании денег' и 'злоупотреблении полномочиями'.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

1610. "Сиделец прислал маляву..."

Определенная зависимость последнего от прошлой американской администрацией связана с его двусмысленной ролью в скандале с отмыванием денег через Bank of New York.
Дата: 02.07.2002 Копия в Google

1611. Кучма помогал Лазаренко убивать.

Американцы подозревают его в отмывании огромных сумм через зарубежные банки.
Дата: 06.03.2002 Копия в Google

1612. Защиту государственных интересов поручили "Адвокату мафии".

Впоследствии, правда, имя Раппопорта получило скандальную известность в связи с делами по отмыванию денег русской мафии.
Дата: 15.02.2002 Копия в Google

1613. МКАД- московское кольцо вокруг черной кассы.

Там и статью особую придумали: отмывание денег.
Дата: 31.08.2001 Копия в Google

1614. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

Мараев Хусейн имеет два крупных особняка в Бельгии, обладает связями в финансовых кругах Голландии, Германии и Австрии, а также имеет отношение с теневиками этих стран с целью "отмывания" денег.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

1615. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

Главные виды деятельности - контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств.
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

1616. Ч3. Зарвавшиеся.

Между тем, еще в 1998 году Полицай-президиум Верховной Баварии и отдел уголовной полиции Мюнхена сообщали украинским властям: "В начале 1997 года Ведомство федеральной уголовной полиции Германии (БКА) начало разработку организованной преступной группы в составе 18 человек (она получила кодовое название "Караганда"), которое занималось контрабандой спирта, сигарет, наркотиков и отмыванием преступно нажитых денег в ФРГ и других странах Западной Европы…
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

1617. Марш аферистов.

Эта схема отмывания и вывода денег за рубеж работает как часы.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

1618. Команда "Сидеть!"

В частности, это будут «хищение в особо крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «отмывание денег, полученных преступным путем».[...]
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

1619. ТВ-6 "шьют дело".

Первые обвинения в незаконном предпринимательстве и отмывании “грязных” денег предъявлялись Борису Березовскому и двум старшим вице-президентам “Аэрофлота”: Николаю Глушкову и Александру Красненкеру.
Дата: 16.04.2001 Копия в Google

1620. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

А именно, по мнению швейцарских правоохранительных органов, он руководил "солнцевской" ОПГ. Также его подозревали в "отмывании" денег русской мафии, подделке документов и приобретении недвижимости в обход швейцарских законов.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google