Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1621. Сын Павла Астахова сел в кредит.

По версии следствия после того, как Астахов и его приятель Дмитрий Арсеев (находится в розыске) рейдерски завладели компанией «Омега», она набрали и похитили кредиты, прогнали через похищенную компанию больше 3 млрд руб... Еще умудрились незаконно получить возврат НДС на 127 млн рублей. — Врезка К.ру @mozhemobyasnit, 21.11.2022 12:22: Зигзаги судьбы Астахова-младшего — от лучших университетов США и Британии до российской колонии.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

1622. Владимир Тумаева отпинался от тюрьмы.

Юриста попросили стать поручителем при получении кредита в банке на сумму в 10 миллионов рублей.
В 2012 году Тумаев даже был в числе кандидатов на пост президента Российского футбольного союза.
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

1623. Ахмед Билалов "дотащил иск против Сбера" до суда в США.

Ахмед Билалов "дотащил иск против Сбера" до суда в США Экс-глава совета директоров "Курортов Северного Кавказа" обвинил главу банка Германа Грефа в рейдерском захвате "его" госкомпании Оригинал этого материала © "Наша версия", 29.06.2022, Были когда-то и мы рысаками, Фото: ТАСС, РИА "Новости", via whoiswhopersona.info Тамара Лапшинская Ахмед Билалов В последние три года имя Ахмеда Билалова не гуляло по российскому информационному полю.
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

1624. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

А вопрос, почему компании, получившие кредиты в банке на сумму более 2,3 млрд руб., после отзыва лицензии перестали их обслуживать, по мнению господина Мусмана, адресовать следует не его подзащитному, а в первую очередь Феликсу Бажанову, которому все ...
... и Еремеев, является находящийся в розыске бывший собственник банка «Мастер-капитал» и экс-спонсор знаменитой раллийной команды «КамАЗ-мастер» Феликс Бажанов. Впрочем, он уже давно проживает за границей и для российского правосудия недоступен ...
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

1625. Дипломатический эскорт.

Падчерица Лаврова Полина Ковалева на вилле Дерипаски Напомним, сам Дерипаска попал под санкции США еще в 2018 году как олигарх, действующий от имени российских чиновников. Среди прочего Дерипаска имел тесные взаимоотношения с Полом Манафортом, председателем предвыборного штаба Дональда Трампа и лоббистом пророссийского правительства Украины, возглавляемого бывшим президентом Виктором Януковичем. Манафорт был должен Дерипаске $10 млн по кредиту на неудавшееся совместное предприятие и, вероятно ...
Дата: 21.04.2022 Копия в Google

1626. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

Из имеющихся в деле материалов могу лишь сказать, что господин Юров высокообразованный человек, а инкриминированные ему деяния не выходили за рамки действующего российского законодательства». BFM.ru, 14.04.2022, "Экс-совладельца банка "Траст ...
Суд согласился с версией следствия о том, что по указанию совладельца кредитного учреждения, действовавшего «в составе организованной группы», с апреля 2012 года по декабрь 2014 года было необоснованно выдано свыше десятка крупных кредитов ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

1627. Школа для одаренных друзей "России".

... Юрия Ковальчука, преференции банку «Россия» не покажутся удивительными. Сколько денег фонд "Талант и успех" потратил на детей и сколько на содержание зданий, включая строительство Как методологи стали учить российских детей — Знаете, сейчас одну ...
Для строительства отеля Вексельбергу пришлось взять кредиты Внешэкономбанка.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

1628. Сергею Пугачеву не вернут награбленное.

... Высший суд Мадрида окончательно отклонил претензии бывшего сенатора от Тувы и основателя Международного промышленного банка (Межпромбанка) Сергея Пугачева к России о возвращении ему более $14 млрд, заявил РБК бизнесмен. Ранее «РИА Новости» со ссылкой на постановление сообщили, что инстанция отклонила апелляцию экс-банкира на предыдущее судебное решение. В июне 2020 года, как сообщал российский Минюст, международный арбитраж в Мадриде отказался удовлетворить требование Пугачева о выплате ему $14 ...
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

1629. От гранат к госнаградам.

Максим категорически отрицает, что использовал деньги отца, а стартовый капитал, по его словам, просто взял в займы: «Styness создан мною на основании привлеченных инвестиций, заемных средств, в том числе кредитов в банке.
Активы "подольских" — рестораны Новикова и крупнейшая дискотека Ибицы В испанском уголовном деле упоминаются российские бизнесмены Михаил Данилов и Антон Пинский, которые достигли больших успехов в индустрии ночных клубов Москвы.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

1630. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

Антона Астахова арестовали со второй попытки Сына бывшего детского омбудсмена обвинили в мошенничестве с кредитами на 1,2 млрд руб. и незаконном возмещении НДС на 130 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.12.2021, Суд отправил сына ...
... арестовать заново Алексей Соковнин Апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила решение столичного Головинского суда, отказавшего ранее Следственному комитету России (СКР) в домашнем аресте сына известного российского адвоката Павла Астахова — Антона ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

1631. Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством.

... которому бизнесмен взял на себя обязательство отвечать по кредиту в полном объеме солидарно со своей фирмой. Однако в итоге деньги в банк не вернулись, а поручитель скрылся за границей. А когда банк начал поиск имущества заемщика в рамках процедуры ...
При этом российская Генпрокуратура наверняка будет использовать новое дело против экс-владельца Черкизовского рынка в качестве одного из аргументов для отмены этого статуса и выдачи России.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

1632. Офшоры парламентариев.

Когда была сделка с Аршбой (и по крайней мере до 2016 года), Imperium Nominees владели российские бизнесмены Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, чьи имена упоминались в связи с несколькими скандалами — с банком «Альба Альянс» и с Башкирской содовой ...
... российскую компанию владела офшором, ее сын на посту сенатора голосовал в 2016 году за поправки, ужесточающие закон о запрете для чиновников владеть иностранными активами. В частности, госслужащим запретили использовать зарубежные трасты, кредиты и ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

1633. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Через два месяца, 16 декабря 2014 года, одна из этих компаний-оболочек получила кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM.
«Контроль над недвижимым имуществом (гипермаркетами) и операционной деятельностью Эпицентр К в Крыму был потерян после его оккупации и аннексии Российской Федерацией», — сказал нардеп.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

1634. Георгий Беджамов затарился долгами.

Как следует из материалов дела о банкротстве РСЗ, предприятие получило кредит еще в 2007 году, но не смогло по нему расплатиться — у завода сформировался долг на 2,3 млрд руб. В 2014 году долг был переуступлен компании «СБК Стекло», а та в свою ...
«Российская газета» в июле 2020 года писала, что с момента запуска завод произвел 134,6 млн стеклянных бутылок более чем на 1 млрд руб. В феврале 2021 года сайт Рузаевского муниципального района сообщил, что «Гласс Декор» планирует построить новый ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

1635. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

Ответчик по прокурорскому иску полагает, что требования были заявлены к банку необоснованно. «Ранее прокуратура указывала на "признаки антисоциальной сделки". Однако действия банка, напротив, носили сугубо социальный характер,— отметил собеседник “Ъ”.— В первую очередь мы защищали интересы наших вкладчиков, среди которых миллионы простых российских граждан». «Все действия банка были направлены на обеспечение принципа возвратности выдаваемых кредитов и неукоснительного исполнения банком своих ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

1636. Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима".

Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима" Бывшему кировскому губернатору предъявили ущерб на 740 млн руб. от разорения региональной ипотечной корпорации Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.07.2021, Никита Белых перешел на КРИК, Кадр из ...
Как сообщил “Ъ” адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов, обвинения в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, совершенном лицом, занимающим государственную должность в Российской Федерации (ч. 3 ст. 286 УК РФ), предъявил утром в ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

1637. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

... Corporation и «Го Тай», намеревавшихся вложить в капитал СП около $600 млн. В 2016 году Александр Лепихов заявлял о том, что уже в сентябре-октябре закроет все долговые обязательства перед пулом из пяти российских банков, в том числе и перед ВЭБом ...
Экс-предправления госкорпорации Анатолий Балло арестован за растрату €35 млн из выданных при его содействии кредитов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.06.2021, Фото: РИА "Новости" Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом Олег Рубникович ...
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

1638. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

Попытки обмана банков, крупных корпораций, госструктур. И это ещё не всё: в последние месяцы, уже за границей, всплыли новые грязные подробности. Но о них чуть позже. В середине минувшего десятилетия прогремело дело Амурского кабельного завода, бенефициаром которого являлся Вачевских. Продемонстрировав руководству страны и обществу «потёмкинскую деревню», он набрал кредитов в Сбербанке, Альфабанке, «Северстали», вывел средства и затем перестал эти кредиты обслуживать.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

1639. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения.
В 2019 году компания выступала ответчиком по 392 арбитражным делам на сумму 5,9 млрд руб. С исками обращались крупнейшие российские производители овощной, мясной и молочной продукции, прохладительных напитков и сигарет.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

1640. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

... банке Trasta Кomercbanka. Этот банк в 2014 году дает кредит структуре Михальченко в 66 миллионов евро, которые и ложатся в основание уставного капитала «Бронки». Кстати, банк так и не потребовал возвращения кредита. Потому как давал не кредит, а их ...
Надзорное ведомство продолжает: «Часть денежных средств в размере не менее 18,5 млрд рублей направлены Михальченко в подконтрольные ему, его партнеру и доверенному лицу — Негодову российские компании, которые использовали их в деятельности их фирм ...
Дата: 30.04.2021 Копия в Google