Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1641. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

... служил в криминальном синдикате": Несмотря на то, что Мавриди всё время, проведённое в заключении, молчал, он слишком много знает о деятельности крупных казахстанских и российских ОПГ. Возможно, кому-то очень не хотелось, чтобы он начал говорить ...
Но теперь выясняется, что это не совсем так. По данным «КП», первый капитал он заработал, сам будучи «директором», — московские друзья детства, поступившие на госслужбу, просто переписывали на него, формальное лицо, свои компании.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

1642. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

... знакомых Юрия Ковальчука Александр Плехов и Олег Гордин и сотрудник его банка "Россия" Владислав Хотимский. По версии журналистов, Sandalwood была связана с виолончелистом и другом молодости Путина Сергеем Ролдугиным. Через два года помощь потребовалась уже Малофееву. Его друг и покровитель Игорь Щеголев покинул пост министра связи, и Малофеев стал терять влияние в отрасли. Игорь Щеголев Попытки выйти из капитала "Ростелекома" раз за разом терпели фиаско, а на горизонте замаячило уголовное дело ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

1643. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Но на посту в ФИДЕ он остался и при этом расторг все контракты с российскими спонсорами шахматной федерации.
Она входила в состав советов директоров ряда крупных частных компаний: Магнитогорского металлургического комбината, аэропорта Шереметьево, «Ханты-Мансийского банка», строительной группы «ПИК», «Полюс Золото», «Полиметалла» и других.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

1644. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

В 2022 года Украина и Евросоюз наложили на Хуснуллина санкции за поддержку российского вторжения.
Она ведет семейные бизнес-проекты, координирует действия необходимых специалистов и т. д. Задачи фэмили-офиса — создавать компании для бизнеса клиента, вести бухгалтерию, преумножать капитал клиента и защищать его активы.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

1645. "Инвитро" в тени Усманова.

... выкупить блок-пакет в Тинькофф банке, уход сетей общественного питания KFC и McDonald’s, а также распродажу множества активов в нефтегазовой и автомобильной сферах. Таврин — одна из ключевых персон российского медиа и телекоммуникационного бизнеса ...
Прикупить ресурс «Кисмет Консалтинг» решил на фоне резкой активизации — группа за последний год приобрела «Авито», долю в Headhunter и пр. В капитале «Кисмета» есть деньги скандального фонда Sculptor Capital из США. Они официально признались в суде ...
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

1646. Топы обнулили "Плюс Банк".

... предположительно, также могла использоваться для пополнения оборотного капитала «Плюс Банка» из Казахстана. При этом в период с 2010 по 2016 год за счёт средств «Цеснабанка» экс-руководством «Плюс Банка» был реализован ряд проектов, общая сумма ...
... вывод средств из «Плюс Банка» не мог остаться незамеченным со стороны казахстанских акционеров материнской организации — «Цеснабанка». Сложно поверить, что они не знали о столь масштабных схемах, разработанных топ-менеджерами их российской «дочки ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

1647. Дутые миллиардеры Адани.

В 2020 году фирма заключила кредитное соглашение с государственным российским банком ВТБ (в прошлом году США наложили на него санкции).
Это в свою очередь помогло Adani Group не соблюдать индийское законодательство, предписывающее, чтобы в торгующихся на фондовом рынке компаниях третьим сторонам принадлежало не менее 25% уставного капитала.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

1648. Деньги – КАМАЗами.

... Фото: bmstu.ru, via The Insider, Иллюстрации: via The Insider Деньги – КАМАЗами На чем зарабатывает сотни миллионов вице-премьер Денис Мантуров Сергей Ежов Денис Мантуров The Insider нашел источник высоких доходов самого богатого российского министра ...
Вполне возможно, что «Орион» может перейти в собственность владельца «НК Банка» Виктора Григорьева.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

1649. Сборная "Первого канала" по распилу.

Подготовку к ЧМ-2018 курировал «Организационный комитет «Россия-2018», учреждённый Минспортом и Российским футбольным союзом.
Помоечные компании и помоечный банк А теперь посмотрим на конец цепочки, который уходит за рубеж.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

1650. Виктору Байкову скинули полсрока.

Тогда же объявлено о привлечении банком стратегического инвестора, который внесет в капитал более 700 млн рублей; сделка назначена на 16 ноября 2015 года. 16 ноября — банк «Город» лишен лицензии. «Банк не создавал резервы на возможные потери по ...
... бумаг», Статья 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ну, и Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

1651. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Став очень богатым человеком после того, как получил в постсоветскую приватизацию контроль над «Уралкалием», он почти год провел в российской тюрьме по обвинению в убийстве, но был оправдан.
17 февраля 2015 года, то есть за неделю до ареста Ива Бувье, монакское представительство банка HSBC сообщило, что бенефициарами или уполномоченными счетов четырех обществ по управлению и торговле недвижимостью выступали Таня Раппо и Ив Бувье.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

1652. Бесогон первой гильдии.

РФК является совладельцем «Специализированного фонда целевого капитала Российского фонда культуры», активы которого на 2021 год оценивались почти в 2,5 млрд рублей.
Он входил в советы директоров банка «Возрождение» и группы «Никос» (производит каустическую соду, ПВХ и различные кислоты).
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

1653. Самые богатые наследники России — 2022.

Виктория живет в Цюрихе, курирует проекты в фонде поддержки молодых российских художников V-A-C («Виктория — Искусство быть современным»), созданном ее отцом, входит в экспертные советы Фонда Никола Труссарди (Милан) и фестиваля «Кинезис: Искусство в движении» (Палермо). Ей также принадлежит Специализированный фонд целевого капитала для поддержки культуры и искусства «Расширение пространства».
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

1654. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Некоторые из них открыли счета в литовском банке Ukio, причем оформили эти счета на подставных лиц, например, на сезонных рабочих из Армении. Офшорные фирмы «Тройки» получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из России, используя криминальные схемы. А среди конечных получателей этих средств журналисты OCCRP обнаружили топ-менеджеров компаний с госучастием, родственников и друзей высокопоставленных российских чиновников.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

1655. Скелеты Алексея Голубовича.

Похоже, даже в процессе против собственной дочери Алексей Голубович не может обойтись без "человеческого капитала" ЮКОСа. Значит ли это, что Алексей Голубович до сих пор контактирует с бывшими акционерами ЮКОСа? Так или иначе, недавно в «Российской ...
Председатель совета директоров банка БКФ, основатель компании «Русский продукт» Ольга Миримская и Алексей Голубович официально разошлись десять лет назад.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

1656. Итальянский тыл для Анатолия Чубайса.

Но после ухода Чубайса из Роснано помощь прекратилось, Анатолий Борисович делает вид, что никому ничего теперь не должен А Киселев и Рапопорт Ирина (экс-руководитель «Роснано капитал») уехали в Италию — там три виллы, одна ждёт российскую Грету (так в шутку в близком окружении называют Чубайса из-за его нынешней деятельности — он занимается проблемами изменения климата).
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

1657. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Кредитор уверен, что действия Камилова и Юсупова носили явные признаки «преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 159, 159.1, 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации» — то есть, мошенничества.
... птицеводческий комплекс имени М. Гафури» (БПК им. Гафури) до 2017 года принадлежало экс-владельцу Уралкапиталбанка (лицензия Банка России отозвана в 2018 году) Дамиру Феликсовичу Камилову и семье предпринимателя, экс-депутата Государственной думы РФ ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

1658. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

... страны, которые отказали ей в натурализации из-за сомнений в происхождении ее капитала. Отчасти это решение основано на результатах расследования OCCRP 2019 года о связях ее брата с организованной преступностью и о том, что у нее был доступ к грязным деньгам. Лариса Черток — гражданка Израиля и сестра Игоря Коломойского. В суде она утверждала, что купила роскошные виллы и апартаменты в Швейцарии на честно заработанные деньги, которые ей одолжил отец и банк Claridon Leu (теперь это Credit Suisse ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

1659. Доля имени Алексея Крапивина.

Сумма совпадает со взносом в уставной капитал, который «Нацпроектстрой» получил при создании и затем, как следует из его баланса, вложил в некие долгосрочные финансовые проекты.
Возможно, Horizon приобретет и другие российские активы Sponda, решившей сосредоточиться на своих объектах в Хельсинки.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

1660. Племянник Дмитрия Козака ворочает пенсиями.

Эта фирма входит в число 10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом.
В итоге Дмитрий Козак перевез брата в Петербург, а потом в Москву, где младший сделал карьеру — обзавелся автозаправками, затем банком, а потом возглавил завод «Красный треугольник» и санаторий «Клязьма» Управделами президента.
Дата: 24.02.2022 Копия в Google