Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1641. Спецоперация.

... по ОПС явилось прекращение деятельности крупного коммерческого банка "Порто", используемого для "отмывания" денег. Однако тенденция к легализации бизнеса на основе использования капиталов, нажитых преступным путем, благодаря дружеским и деловым ...
О том, как на практике проходила "акцептация" этих векселей, также рассказано в цитированной статье: "В конце концов из Тольятти на Московскую, 72 прибыл коммерсант с требованием оплатить векселя.
Дата: 19.03.2000 Копия в Google

1642. Арье Л. Гелер.

Из газеты «Московский комсомолец» от 20.01.2000 г.: ИЗ-ЗА "БОНИ" ДОХНУТ КОНИ Российских крестьян "кинули" через нью-йоркский банк О грандиозном скандале вокруг отмывания российских денег через американский "Бэнк оф Нью-Йорк", еще месяц назад не ...
... вернуть российские капиталы на родину… Своими корнями эта многоходовая афера, построенная по принципу - "вор вора обворовал", - уходит в 1995 год. В конечном итоге бюджетные деньги были перечислены в Республиканский национальный банк города Нью-Йорк ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1643. Гл.5. Большая война

И все эти взрывы, покушения нельзя рассматривать вне контекста ситуации первоначального накопления капитала.
Собрали совещание руководства ФСК. Присутствовали Катышев - начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры, Ковалев — замдиректора ФСК (он его и проводил), начальник Московского управления Трофимов и я. И тут Катышев стал настаивать на ... Копия в Google

1644. Доклад "СНС" об олигархах

Использование теневых механизмов влияния обеспечили беспрецедентную в современности концентрацию капитала. В начале августа 2002 г. Financial Times опубликовала статью "Крепнущие магнаты России". Газета ссылается на аналитический доклад Питера Буна (Peter Boone) и Дениса Родионова, сотрудников московского офиса инвестиционного банка UBS Brunswick Warburg. "Анализируя деятельность 64 самых крупных российских компаний, больше не контролируемых государством, мы обнаружили, что 85% их капиталов ... Копия в Google

1645. Глобализация российских ОПГ

... московским «Инкомбанком», а они оба, как говорят, вели «активное сотрудничество» с БОНИ. «Инкомбанк» оказался одним из нескольких клиентов, которых привела в БОНИ Наташа Гурфинкель. Она увела его от конкурировавшего Республиканского банка (Republican ...
Лучанский якобы способствовал сделкам и, как допускается, бегству капитала через свою базирующуюся в Австрии фирму «Нордекс», а также, как уверены правоохранительные ведомства по всему миру, совершал с Могилевичем сделки с оружием, включая поставку ... Копия в Google

1646. Консерватория, ... суд Сибирь

суд Сибирь Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 30.06.2000 Диагноз: НРА "Красные бомбистки" - крыша ФСБ?
Из письма Ольги Невской, март 2000 г. "Говорят, что у них (ФСБ. - Ред.) на меня уже все доказательства есть: и съемка с какого-то там банка, и куча свидетелей, говорят, что если я признаюсь, то дадут мне совсем немного и до суда под подписку отпустят ... Копия в Google

1647. Гусинский. Досье

Заместитель президента АРБ, президент "Мост-банка" Владимир Гусинский подчеркнул, что руководство МВД понимает, что банки - это объект повышенной государственной значимости и внимание к банкам со стороны МВД и правительства должно быть существенным. (ИТАР-ТАСС, 02.09 1995) 26 декабря 1995 года в Баку (Азербайджан) открылся первый иностранный банк со 100-процентным уставным капиталом в 1 млн. долларов, являющийся филиалом известного московского "МОСТ-банка". Копия в Google

1648. Манипуляции "Ренессанса"

Кадровая политика Для достижения амбициозных целей "Ренессанс Капитал" часто переманивает высококлассных специалистов из ведущих российских и западных инвестиционных банков.
... 64 Численность персонала, чел. 186 162 144 По данным ИГ "Ренессанс Капитал" История "Ренессанса" Инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" была основана в 1995 году бывшими сотрудниками московского представительства Credit Suisse First Boston (CSFB ... Копия в Google

1649. Павловский обслуживает Чубайса

Доля в уставном фонде: 14.00 Общество имеет р/с N 2467893 в Московском Городском КБ, открыт 17.07.95 г., р/с N 60467427 в КБ "Мост-Банк", открыт 04.09.95 г. Фонд арендует помещения в 13-ти этажном административном здании, занимаемом АО "Гипроуз".
04.03.97 г. общим собранием ООО "ФЭП" принято решение о перераспределении уставного капитала и введении в состав учредителей ЗАО "Группа компаний "Видео Интернейшнл" ( Ген. директор Заполь Ю.М.) В настоящее время ЗАО "ГКВИ" имеет контрольный пакет ... Копия в Google

1650. Oрловскую металлургию в офшор

Г-н Мардахиашвили – крупный бизнесмен, возглавляющий, к примеру, Московскую нефтяную компанию.
И, как в библейских преданиях, можно продолжить: «…она ушла от нас... туда, на небеса, в оффшоры и Европу, где мощный капитал и олигархи, знающие цену божьим дарам. Копия в Google

1651. Интервью Березовского газете "Завтра".

Вы владеете банком тайных знаний.
Какая судьба ваших капиталов в России?
Дата: 07.10.2002 Копия в Google