СПАРК свидетельствует, что этому офшору перешли в 2011–2012 гг. не меньше семи компаний, которые были связаны с Пузиковым и его партнерами.
Дата: 03.12.2012
Копия в Google
Более того, как и в случае с ТНК это слияние происходило бы не совсем в России, ибо акционерами ЮКОСа были не физические лица, а несколько офшоров.
Дата: 20.11.2012
Копия в Google
Затем предлагается из своего офшора кинуть в «помойку», а отсюда кинуть в их помойку, чтобы не светить», — объясняет глава исполкома Демократической партии России Вячеслав Смирнов, в 2003 году руководивший федеральным предвыборным штабом «Единой России».
Дата: 11.10.2012
Копия в Google
В 2006 г. 63,36% акций НМТП были записаны на офшор Kadina, в равных долях принадлежащий семьям Пономаренко и Скоробогатько.
Дата: 02.04.2012
Копия в Google
— А какой пакет приобрел, а потом перепродал ВТБ Виталий — 19,91% или еще и 6,86%, принадлежавшие загадочному офшору Durland?
Дата: 28.11.2011
Копия в Google
Роман тоже жил такой жизнью», — заявил он. После того как стороны обсудили структуру владения «Сибнефтью», отношения Швидлера с Arthur Andersen — аудитором гибралтарского офшора Runicom — и посредником Valmet, Рабинович вновь перешел к различным интервью Абрамовича российским СМИ, из которых, по его мнению, следует, что у Березовского были доли в «Сибнефти».
Дата: 17.11.2011
Копия в Google
Через принадлежащую ему компанию Orton Oil предприниматель выкупил половину кипрского офшора Bennfield Ltd., являющегося основным владельцем британской нефтяной компании Sibir Energy.
Дата: 02.06.2011
Копия в Google
В 98-м свояченица нынешнего помощника президента стала гендиректором ООО «Мерк Компани», учрежденного кипрским офшором.
Дата: 17.05.2011
Копия в Google
В мае 1999 г. 64% акций «КомиТЭКа» принадлежало 4 офшорам, они контролировались Березкиным, рассказывают бывшие менеджеры КомиТЭКа.
Дата: 13.09.2010
Копия в Google
А Амиртаев трудится по совместительству советником гендиректора ЗАО. «Александр Хаус» принадлежит пяти офшорам, но его совет директоров возглавляет Николай Смоленский, сын бывшего банкира Александра Смоленского.
Дата: 19.02.2010
Копия в Google
То есть Тимур Артемьев и Евгений Чичваркин, владевшие сетью из более 5000 салонов через офшор «Морэ Фронт холдинг лимитед», фактически получили за свой актив $400 млн. При этом на компанию претендовали и другие покупатели, например, оператор МТС вел переговоры с владельцами «Евросети».
Дата: 15.12.2008
Копия в Google
<…> 22 апреля 2008 г. президент «Сибура» Дмитрий Конов и еще четыре топ-менеджера компании проинформировали совет директоров «Сибура» о намерении начать переговоры с Газпромбанком о выкупе контрольного пакета акций «Сибура» на имя принадлежащего им кипрского офшора Hidron Holdings Limited.
Дата: 04.09.2008
Копия в Google
Формально это деньги двух клиентов — ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М», которые переводят их в счет будущих поставок неким офшорам «Эннердейл инвестментс», «Индеко инжиниринг» и «Фонтана инвест».
Дата: 21.08.2008
Копия в Google
Только намного позже стали упоминать Алексея Полежаева, как одного из совладельцев компании, естественно через кипрский офшор.
Дата: 06.07.2008
Копия в Google
Средства трех кипрских компаний в разной пропорции были отчуждены трем другим офшорам: компании «Abberton Limited», зарегистрированной на острове Мэн, компании «Butler Enterprises Limited», зарегистрированной на Британских Виргинских островах и компании «Glanton Ltd.», зарегистрированной на острове Мэн. После того, как сделки были оформлены и вступили в силу, Алексанян инициировал вторую волну фиктивных договоров.
Дата: 31.01.2008
Копия в Google