Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1661. Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же".

«Некоторое время назад был молодой депутат, который наладил специфическую схему.
[...] «Некоторое время назад журналисты передали мне документы, на основании которых можно сделать вывод об участии депутата от КПРФ Анатолия Локтя в коммерческой деятельности и нарушении закона о статусе депутата», — поведал публике Сергей Железняк ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

1662. Проститутки, охота, часы и чемоданчик с $400 тыс.

В докладе, авторы которого утверждают, что в ходе расследования изучили более 70 тыс. документов и электронных файлов и опросили около 60 человек (среди них ряд заметных функционеров IBU), делается однозначный вывод о найденных бесспорных ...
И если эти заявления IBU не принял на веру, то в рассказах о допинговых схемах сомнений не было.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

1663. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Кстати, из того факта, что интерьеры выбраны по вкусу товарища магнитогорца (они очень похожи на «бохатый» дизайн его «чердака» на Никольской), и того, что квартира сдаётся в аренду, можно сделать вывод: Анна в данном случае, скорее всего, выступает ...
Этот Пичугин и раньше участвовал в схемах своего босса.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

1664. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Никто из них не может внятно объяснить, как должна была работать схема строительства коттеджных поселков и почему за год работы они даже не начали процедуру вывода земель из категории сельскохозяйственных.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

1665. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... круга Путина": кто оказался в утечке Cyprus Papers и чем им это грозит Юлия Титова «Десятки участников схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и политики, обвиняемые в коррупции владеют «золотыми» паспортами Кипра», — утверждает арабская ...
... гражданство коррупционерам, в списке есть влиятельные украинцы — расследование": В перечне покупателей "золотых паспортов" указаны, в частности, такие украинцы: Олигарх Олег Бахматюк, являющийся фигурантом дела по выводу денег из "Виэйби Банка ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

1666. Борьба навальновских мальчиков.

Голосом диктора Малков делает вывод — это деньги от олигархов для Навального.
Собеседники «Проекта» рассказывают о следующей схеме: ежегодно госкомпании, например, дочерние предприятия «Ростеха» и «Росатома» жертвуют деньги специальной структуре — Экспертному институту социальных исследований (ЭИСИ, его попечительский совет ...
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

1667. Арашуковых выселяют из отеля.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что доходы Рауля и Рауфа Арашуковых, а также их родственников явно не соответствуют стоимости их имущества.
"Коммерсант", 13.01.2020, "Устранить из коррупционных схем их главных бенефициаров": Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности “Ъ” Максиму ...
Дата: 29.07.2020 Копия в Google

1668. Серийные партийцы.

По похожей схеме у компании Волчека покупали и другие препараты.
Полиция, а потом и суд пришли к выводу, что эти двое — Андрей Луговой и его приятель Дмитрий Ковтун (тоже, кстати, выпускник того же военного училища).
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

1669. Росгосужас из "Открытия".

Оригинал этого материала © igolkin, 11.06.2020, Фото: "КП", asn-news.ru Росгосужас из "Открытия" Глава корпорации Михаил Задорнов привлек "бригаду" Геннадия Гальперина для вывода активов "Росгосстраха" Антон Зайцев Сходка в "Открытии" Михаил Задорнов ...
Именно по аналогичной схеме Гальперин со своими замами (они теперь с ним в РГС) и обчистили «ВТБ Страхование» в свое время на миллиард.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

1670. Пиар-министр России.

По словам собеседника «Медузы» в правительстве, Удодов дважды через суд удалял из поиска «Яндекса» публикации, в которых говорилось, что Мишустин — участник схем по незаконному возмещению НДС и управляет ими через Удодова.
В статье автор сделал вывод, что премьер и его семья заработали свое состояние благодаря тактике консервативного инвестирования в депозиты.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

1671. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Криминальная схема, по данным силовиков, работала около трех лет и выглядела так: с расчетных счетов страховой компании деньги списывались под видом предоставления займов, выплаты дивидендов, агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимости. Первоначально следствие оценило сумму ущерба в 1,7 млрд руб. "Коммерсантъ — Красноярск", 21.12.2018, "Следствие пришло к страховым выводам": Из этих денег, полагает следствие, страховая компания должна была произвести ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

1672. Как беглый банкир Герман Горбунцов монетизировал компромат.

... По мнению экспертов, судебное решение по этому делу может создать важный прецедент для решения актуальной задачи борьбы с рыночной схемой вымогательств, сложившейся в России вокруг интернет-площадок с публикациями компрометирующей информации ...
«Вместе с тем, изучая конкретную индивидуализацию и дифференциацию наказания по этим приговорам, следует прийти к выводу, что назначаемое журналистам (блогерам) за вымогательство наказание характеризуется достаточно длительными сроками реального ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

1673. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

Схема Сделки со скрытием происхождения средств сложно организованы не просто для вывода активов в Россию, а с целью обеспечить их дальнейший транзит в обход санкций, утверждает Global Witness.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

1674. Халила Арсланова ввели в дело "Воентелекома".

В итоге следствие пришло к выводу, что похитили злоумышленники не менее 2,2 млрд руб. Отметим, что все пятеро фигурантов расследования признали свою вину, дав показания друг на друга.
*** Как работала схема Николая Тамодина по фальсификации "железа" для Минобороны Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 19.01.2018 Тайваньское дело "Воентелекома" Александр Ермаков Руководство петербургской IT-компании «Ниеншанц» обвинено в хищении ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

1675. ФНС "прорвало".

Криминальные элементы используют такую информацию для различных мошеннических схем, таких, например, как появившиеся в последнее время в Москве фальшивые требования об уплате налогов, волна которых странным образом почти совпала с обнаружением этой ...
Из всего этого списка такой объем данных и подобное сосредоточение может быть только у ФНС и сателитов соответствующих :) Не намек, далее все в порядке стеба (кроме выводов в конце): 08.08.2019: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8957068 ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

1676. Сэр Беллингэм сдал МИ-5 русских лоббистов по email.

Его называли одним из участников «ландромата» — связанной с Молдавией схемой вывода денег из России с их последующей легализацией.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

1677. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Сергею Петрову сделку перевели в статью Основателя автодилера "Рольф" заподозрили в выводе 4 млрд руб. под видом приобретения акций Оригинал этого материала © "Газета РБК", 28.06.2019, Оценочное осуждение, Фото: "Ведомости" Тимофей Дзядко, Мария ...
Впрочем, финансист Андрей Мовчан не видит бизнес-логики в описанной СК схеме.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

1678. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.

Уголовное расследование по фактам вывода средств из НПП «Салют» идет с 2016 года, однако лишь этим летом были получены «убедительные доказательства» причастности бывшего управленца, рассказал следователь Арефьев.
Эта схема не сработала: «Салют» лишился 8,7 млн руб. аванса, а оборудование так и не получил.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

1679. Trump Tower от друзей Путина.

Однако после тщательного изучения документов и опроса экспертов в сфере московской недвижимости Forbes пришел к выводу, что это сильно завышенная оценка.
*** Схема взаимодействия команды Трампа и российских бизнесменов
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

1680. От сенатора до изолятора.

При такой схеме экс-губернатор и ориентированные на него элитные группы получают на время гарантии учета своих интересов в кадровой и экономической политике преемника, а также иммунитет от антикоррупционных проверок.
Рамазан Абдулатипов Перевод бывшего губернатора на пост заместителя федерального министра — способ трудоустройства и вывода из региона, чтобы «не смущать» нового губернатора, считает Виноградов.
Дата: 26.03.2019 Копия в Google