Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1701. Львиная доля судьи Волчихиной.

Сейчас в Видном судья Волчихина ведет процесс по делу бывшего заместителя главы Ленинского района Подмосковья Льва Львова. Чиновника обвиняют в том, что он вымогал взятку у предпринимателя, президента ООО «Ленинвест-Холдинг» Алексея Гаврилова.
... и ч. 3. ст. 180 УК РФ («Незаконное использование товарного знака»). Высокопоставленные вымогатели в погонах из Департамента экономической безопасности МВД, с которыми не сумел «договориться» Куделко, сфальсифицировали дело, а судья Волчихина ...
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

1702. Фонду Валерия Гергиева нашли дело на Арбате.

Экс-глава фонда Зотов и родственник дирижера Лакути получили сроки за хищение 245 млн руб., выгодно вложенных в недвижимость Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2013, Фото: ИТАР-ТАСС, via bk55.ru Фонду Валерия Гергиева нашли дело на Арбате ...
Судья Елена Сташина признала подсудимых Зотова и Лакути виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 (присвоение, или растрата) УК. Как установил суд, в 2009 году Игорь Зотов и его знакомый Казбек Лакути, являющийся, по данным "Ъ ...
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

1703. Агент "Ренова" пошел в дело.

Это ООО «Инновационные технологии «Ренова», следовало из письма заместителя генпрокурора Александра Буксмана, отправленного два года назад в ответ на запрос депутата Госдумы Сергея Петрова. «Ренова» же действовала на основании агентского договора с люксембургской Diamond Air, которая покупала здание у торгпредства Венгрии. [Ведомости.Ру, 08.08.2013, "Возбуждено уголовное дело о покупке Минрегионом здания торгпредства Венгрии": В ответе замгенпрокурора говорилось, что «цена здания устанавливалась ...
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

1704. Главу "Тверьэнергосбыта" подключили к делу.

... которого занимаются широкомасштабным расследованием дела "Энергострима" — о хищении средств энергосбытовых компаний. Поводом для допроса господина Поляка стало уголовное дело, возбужденное в тот же день по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями ...
По данным следствия, Павел Поляк, являясь гендиректором ОАО "Тверьэнергосбыт" и зная о задолженности перед "МРСК Центра" на сумму более 3 млрд руб., дал указание одному из своих заместителей подписать договор доверительного управления с ООО ...
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

1705. Андрей Шишкин обманул поручителя-девелопера.

... дело в отношении заместителя главы Госстроя (эту должность он занимает с апреля 2013 года) Андрея Шишкина ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило 25 июля. Поводом для этого стало заявление в правоохранительные органы учредителя девелоперской компании ООО ...
После этого подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) чиновник Госстроя был доставлен на Новослободскую улицу в столичное полицейское ГСУ. [РИА "Новости", 30.07.2013, "Замглавы Госстроя отказался сотрудничать с ...
Дата: 31.07.2013 Копия в Google

1706. Топ-менеджера "Газпрома" подозревают в вымогательстве 3 млрд руб.

При этом прокуратура почти сразу же отменила постановление о возбуждении дела. Поводом для возбуждения дела по статье 163 УК («Вымогательство») стало заявление столичных коммерсантов Николая Приходько и его сына Николая, возглавляющих строительные ...
С помощью «Стройтехносервиса» реконструированы скважины подземных хранилищ газа, расположенных в зоне деятельности ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

1707. Анатолий Сердюков оказался Таврическим.

Перепродать же Дом садовника и землю в ООО решили после того, как главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) по материалам все той же военной прокуратуры возбудило уголовные дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), связанные с выделением Минобороны участка земли все тому же господину Пузикову на Черном море и обустройством военными его же пансионата "Житное" в Астраханской области.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

1708. Алексея Кузнецова вернут с курорта.

... место в 2007 году, когда фигуранты дела учредили компанию "Росвеб", на которую и перевели значительную часть активов МОИТК. Спустя несколько месяцев за счет средств супруги Алексея Кузнецова, владелицы ООО "РИГрупп" гражданки США Жанны Буллок, была ...
Он напомнил, что Алексею Кузнецову заочно предъявлено обвинение сразу по трем статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества ...
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

1709. "Прикладная химия" распалась на однодневки и офшоры.

Там господину Шаповалову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), после чего он был на двое суток помещен в ИВС. Уголовное дело, в рамках которого задержали главу ФГУП, было ...
Тем не менее руководство ФГУП уступило права на сети ООО "Капитал-СПб", владельцами которого являются зарегистрированные в Гонконге "Галлоглей Инвестмент Лимитед" и "Сомхайрле Инвестмент Лимитед".
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

1710. Блеф Вернера.

... деле, заведенном берлинской прокуратурой: государственные обвинители ведут следствие в отношении Николаса Вернера и его приближенного Георгия Передельского по подозрению в отмывании денег по статье о сокрытии незаконно нажитого имущества (ст. 261 УК ...
Единственным владельцем новой Werner Media Verlags GmbH с декабря 2012 года является давняя спутница жизни Вернера Наталья Хунеке", — отмечает издание, предполагая, что "с помощью этой уловки (передачи имущества старого ООО в новое ООО) издательство ...
Дата: 24.06.2013 Копия в Google

1711. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

Следственный комитет по Москве заподозрил его в махинациях и в использовании фирм-однодневок и возбудил против него уголовное дело по статье 199 УК («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).
В частности, в материалах проверки упоминались компании ООО «Диапазон», ООО «Людмис», ООО «Автофор», ООО «Финансэксперт», ООО «Стройэнергоснаб», ООО «Виста», ООО «Альтаир».
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

1712. "Аэрофлот" налетел на обыски.

Нанесенный государству ущерб оценивается в сумму около 80 млн руб. Уголовное дело в отношении заместителя гендиректора по коммерции ОАО "Аэрофлот — Российские авиалинии" Андрея Калмыкова по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) возбудило ...
Цена реализации одного места экономкласса составила $221. При этом 10 марта 2011 года в адрес руководства "Аэрофлота" поступило куда более выгодное предложение от ООО "Компания "Тез Тур"" о покупке 46 тыс. мест экономкласса на том же маршруте, но по ...
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

1713. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

В отношении него возбуждено дело по статье 163 УК РФ (вымогательство). Дело ясное, что дело тёмное...
Как пишут «Известия», до недавнего переезда за МКАД «…завод арендовал здание у ООО «Сокольнический вал, 2А», названного так по адресу помещения.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

1714. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".

... Potoc (нынешнее название Mirax Group), а также ООО "Аванта" и ЗАО "Конкордия эссет менеджмент" полицейские изъяли предметы и документы, которые могут свидетельствовать о хищении денежных средств потерпевших и выводе их на счета офшорных компаний". Как уже ранее уже сообщал "Ъ", расследование обстоятельств хищения средств дольщиков при строительстве "Кутузовской мили" было возбуждено в начале сентября прошлого года. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

1715. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

... уголовное дело в их отношении еще не было возбуждено. По версии источников "Ъ", связано это было с тем, что следствие не решило, как именно квалифицировать действия банкиров: по ст. 204 УК (коммерческий подкуп) или ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в ...
Заявление написал руководитель ООО «Люкс авто» Александр Круглов, передало «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

1716. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

... по уголовному делу, по которому он сейчас проходит в качестве свидетеля. Как не раз рассказывал "Ъ", Ахмед Билалов и бывший гендиректор КСК Алексей Невский являются фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ ...
[...] в ходе расследования было установлено, что Аммар Хиджджави, чтобы избежать ответственности, дважды перерегистрировал ООО "Наджм-тур" на подставных лиц. 19 марта СКР избрал в отношении господина Хиджджави меру пресечения в виде подписки о ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

1717. Михаил Лернер "кинул" брата на 189 млн руб.

... совета директоров ООО "Уником" — совместного предприятия госкорпорации "Роснано" и компании "Новый каучук", выпускающего модификатор для асфальтовых покрытий дорог. Сам господин Лернер в рамках расследования этого уголовного дела находится под стражей с ноября 2012 года. Решение об аресте Александра Вершинина по ходатайству следователя ГСУ при ГУ МВД РФ по Москве Сергея Бивола было вынесено лично председателем Тверского районного суда Ольгой Солоповой. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

1718. Навальные "обманом" перевели грузоперевозки на себя и обогатились.

Как сообщил «Известиям» источник, близкий к следствию, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Главным фигурантом этого уголовного дела вновь стала компания ГПА, которая, по версии следствия, контролируется братьями Навальными и через которую они ранее похитили около 55 млн рублей у косметической корпорации «ООО «Ив Роше Восток». Потерпевшей стороной в новом уголовном деле стала столичная фирма «Межрегиональная процессинговая компания», которая с ...
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

1719. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

["МК", 12.04.2013, "Арестованная фигурантка «дела «Оборонсервиса» получала 170 тысяч в месяц": [...] в качестве финансового директора ООО "Мира" Ирина Егорова за якобы оказанные ОАО ГУОВ (Главное управление обустройства войск) услуги ежемесячно ...
Кроме того, против госпожи Егоровой ранее свидетельствовали другие фигуранты уголовного дела "Оборонсервиса". Все это дало следователям основания заподозрить ее в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и задержать.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

1720. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

... Владимиру Гродецкому обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). После этого задержанного самолетом отправили в Москву, определив в изолятор временного содержания. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в Тверском райсуде о его заключении под стражу. По данным "Ъ", уголовное дело, фигурантом которого стал господин Гродецкий, было возбуждено по заявлению госкорпорации "Ростех" 22 ...
Дата: 11.04.2013 Копия в Google