Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1721. Свидетели Фридмана против связей Реймана.

"Мы хотим доказать, что фонд IPOC - недобросовестный участник рынка и его активы приобретены на деньги, полученные по изощренным финансовым схемам", - говорит Маевский.
IPOC был учрежден бывшим брокером Merrill Lynch Видиа Шарма, которого в 1998 г. германский суд признал виновным в мошенничестве и приговорил к тюремному заключению.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

1722. Ярославский офшор.

Обвинитель губернатора Следователь Александр Галахов в 2001 году возглавил следственную бригаду по делу компании "Сибнефть", обвиненной 26 мая Генпрокуратурой в использовании в 1996-1998 годах лжеэкспортных схем при вывозе сырья в страны СНГ, что ...
В январе 2001 года обвинен в мошенничестве при осуществлении денежных зачетов и последующей купли-продажи нефти руководитель Ненецкого автономного округа Владимир Бутов.
Дата: 24.08.2004 Копия в Google

1723. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

Далеко не все отнеслись к этой схеме с одобрением.
Когда американские власти обратились к швейцарской прокуратуре за помощью в расследовании скандала с отмыванием денег в 'Bank of New York', следователи заподозрили, что речь может идти о мошенничестве в крупных размерах.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

1724. Недружественный передел.

Фактов откровенного мошенничества можно привести массу.
им было направлено указание на имя главного судебного пристава М. Рысинова, в котором высказана прямая поддержка организаторов незаконной схемы по переделу собственности...» Кстати, а что думают краевые власти, которые должны заботиться о бюджете ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

1725. "Здравствуйте, это Вячеслав Кириллович из Нью-Йорка".

Бандиты устраивали так называемые «разгоны» по старой схеме Япончика – приходили в дома к соотечественникам под видом полицейских, устраивали самочинные обыски и выносили все ценное.
Первые миллионы мафия наших эмигрантов сделала на бензине, потом начались биржевые мошенничества, сейчас действительно упор на медицинские страховки и подставные ДТП. Сотрудничество с итальянской мафией прослеживается везде.
Дата: 02.06.2004 Копия в Google

1726. Запись встречи лиц, по голосу напоминающих Куюнжича, Рябыкина и Аристову.

Против нее возбуждены сразу два уголовных дела по статье 159 (мошенничество).
Есть схемы специфические, правда, весьма рискованные.
Дата: 21.04.2004 Копия в Google

1727. Владимир Вечорко: "Ростовский газ очень плохо пахнет.

Вот вы пишете: “...экспорт металла из Украины тогда осуществлялся по следующей несложной схеме.
Заведено уголовное дело на Безлепкина — вот улика, два уголовных дела на Безлепкина — одно по факту мошенничества, второе — векселя.
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

1728. Хованов Андрей Николаевич.

Помимо этого против Янковского прокуратурой г. Москвы был возбужден ряд уголовных дел, начиная с дела "о заказном убийстве" (покушение на убийство вице-мэра г. Москвы Иосифа Орджоникидзе в 2001 году) и заканчивая "мошенничеством в особо крупных ...
Схема действий "ТМ" такова.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

1729. Страна на распродаже.

Не веря глазам своим, мы лезем смотреть подробности и находим их примерно в следующем виде: "Бывший глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский, арестованный в октябре 2003 года по обвинению в мошенничестве, был расстрелян 1 января 2004 года в ...
Видимо, нужно спрашивать у организаторов вексельных схем, которым в отличие от государства этот завод действительно нужен.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

1730. Завод карман не тянет.

Да и правительство, как видно из расследования нашумевшего дела Михаила Ходорковского, подозреваемого в совершении мошенничества при приватизации предприятия «Апатит», радикально изменило свое отношение к бездумной передаче госсобственности в частные ...
Схему очередной «прихватизации» обуславливает несколько необходимых условий.
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

1731. Путин: "Абрамович легализовался и этим навредил нам всем.

Его обвинили в неуплате налогов и мошенничестве.
"Кредиты за акции" – так называется схема, при помощи которой позже финансируется переизбрание Бориса Ельцина.
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

1732. Арестованы дети главы Parmalat.

Была ли в схеме перевода средств задействована Франческа Танци, можно только догадываться.
Дети основателя концерна Parmalat Калисто Танци - сын и дочь - арестованы по обвинению в причастности к мошенничеству.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

1733. Предъявите ваши скелеты.

Если верить благополучно вернувшемуся на родину сенатору, поводом для допроса послужило дело бывшего украинского премьера Павла Лазаренко, арестованного в США в феврале 1999 года по обвинению в коррупции, мошенничестве, хищении и отмывании денег.
Сумма, задействованная в схеме составила 450 млн долларов.
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

1734. Кровавый бизнес депутата Карелина.

Умники-юристы из Братска выбрали слишком долгоиграющую схему захвата предприятия.
По факту мошенничества господина Гордиенко, которого откупили юристы для своих дел, (в настоящее время он сидит дома, допивает на оставшиеся средства) директор Черепков написал соответствующее заявление в правоохранительные органы ...
Дата: 29.01.2004 Копия в Google

1735. Для Невзлина источники в прокуратуре и ФСБ - не проблема.

В тот период по такой схеме получали зарплаты большинство руководителей крупных компаний...
-- А почему вам инкриминировали только налоговые преступления, а Дубову мошенничество в особо крупных размерах?
Дата: 16.01.2004 Копия в Google

1736. Прокисшие финансы Parmalat.

Руководство компании подозревается в мошенничестве и сокрытии более 10 млрд евро, по этому делу уже арестованы несколько человек, включая Калисто Танци, основателя компании, хотя обвинения им еще не предъявлены.
... них финансовый директор и бывший глава отдела аудита компании Лучано дель Сольдато, ушедший в марте прошлого года с поста финансовый директор компании Фаусто Тонна (предполагаемый разработчик противозаконных финансовых схем) и другие топ-менеджеры ...
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

1737. "Серый кардинал" Кремля.

Тогда же в офисе Межпромбанка был произведен обыск в рамках уголовного дела по факту мошенничества в особо крупных размерах, в котором был обвинен руководитель одного из строительных предприятий - подрядчика "Баштрансгаза" - рассчитавшийся с другой ...
Федеральные структуры летом начали активную проверку "байконурских" схем минимизации налоговой базы, которые практиковались в нефтяном комплексе республики, находящимся под контролем рахимовского клана.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

1738. Еврейский вопрос-2.

По схеме федерального прокурора получается, что все российские сырьевые компании могут оказаться под подозрением: «Сырье производится в Сибири.
Как стало известно Ъ, данное швейцарское дело связано с аналогичным российским, по которому господина Березовского и его партнеров Юлия Дубова и Бадри Патаркацишвили обвиняли в мошенничестве при проведении ЛогоВАЗом в 1994-1995 годах зачетной сделки ...
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

1739. Краденый "ЮКОС".

Михаил Ходорковский арестован по обвинению в мошенничестве и уклонении от налогов.
Передача ресурсов по этой схеме была практически подарком: в результате сделки 'заем в обмен на активы ' и в связанного с ней инвестиционного тендера группа Ходорковского заплатила за контроль над 78% акций ЮКОСа 309 млн долларов.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

1740. Акции ЮКОСа, возможно, уже проданы

Тот факт, что "МЕНАТЕП Групп" не является российской компанией, намного упрощает схему продажи ЮКОСа, выводя ее из поля зрения российских властных структур.
Статья, по которой его обвиняют, идет с конфискацией имущества (имеется в виду хищение путем мошенничества - статья, вмененная сейчас и Ходорковскому - ГАЗЕТА).
Дата: 29.10.2003 Копия в Google