Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1741. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... что все говорят о выводе капитала, у нас, наоборот, денежная масса аккумулируется в Российской Федерации». А вот что г-жа Росляк говорила оперуполномоченному уже после того, как этим планам не суждено было сбыться (из постановления): «С 2011 года Росляк являлась президентом-председателем совета директоров ООО КБ «Огни Москвы» (до отзыва лицензии). В ее должностные обязанности входило стратегическое планирование и долгосрочное развитие банка. В 2011 году председателем правления банка стал Алексей ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

1742. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

... компаньон семьи Голубевых-Жуковых Андрей Кушнарев (соучредитель в не менее чем десятке компаний наряду с Максимом Жуковым), он же вместе с директором ЗАО «Буер» Андреем Кузнецовым и другими физическими и юрлицами — акционер банка «Финансовый капитал ...
Андрей Костюк на службе у Бармалея Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 12.08.2014, Фото: via "Совершенно секретно" Разбойники с большой дороги Криминальные истории замглавы Росавтодора Алексей Григорьев Андрей Костюк Качеством российских ...
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

1743. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

В принципе мог бы сократить выплаты, сославшись на правило о запрете двойного налогообложения, но не делал этого, понимая, что мои деньги идут и на пенсии, зарплаты российским врачам, учителям, военным. Не обеднею, если поделюсь с бюджетом… — Банк ...
И за знакомство с руководством страны тоже, Фото: ИТАР-ТАСС Андрей Ванденко Геннадий Тимченко Интерес к Геннадию Тимченко очевиден: бывший совладелец Gunvor Group с личным капиталом, составляющим, по разным оценкам, от $12 млрд до $16 млрд, не только ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

1744. Обувщик-потрошитель.

... и нужна была структура для легализации капиталов. Как считают эксперты, в начале подобные услуги Андрею Севагину оказывал БИН-банк, контролируемый Микаилом Шишхановым. Однако в 2010 году Севагин задумался о том, чтобы заполучить свой собственный банк ...
Как перед заграничными поставщиками, так и перед российскими контрагентами, у которых, в свою очередь, тоже были свои «крыши».
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

1745. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Вряд ли у кого-то в Райффайзене могли возникнуть сомнения по поводу того, что никаких «консультационных услуг» за такие деньги зарегистрированный на Кипре оффшор ни одному частному российскому гражданину оказывать не может. Это просто банальный вывод средств из России в офшорную зону, совершенный топ-менеджером государственной (!) компании, напрямую со своего личного (!) счета! Может быть, Запруднов выводит деньги на Кипр только на «черный день», а основные свои капиталы тратит в России?
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

1746. Мобильные дочки Алиева.

(А ведь банк появился на свет всего три года назад и надо же, какой размах!) Та же компания ADOR стала два года назад основным акционером (42% капитала) Expressbank-а (бывший Azernaqliyyatbank). Сегодня этот банк уже входит в десятку крупнейших в ...
... как структура российского "свояка" президента — Араза Агаларова. О приватизации Azal Bank-a, проходившей с многочисленными нарушениями и завершившейся в начале 2008 года, CМИ уже писали. Сегодня одним из основных акционеров банка, переименованного в ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

1747. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.

Бизнесмена Пархаева отлучили от капиталов РПЦ, бизнес под куполами перешел к епископу Тихону (Александру Зайцеву) Оригинал этого материала © Slon.Ru, 05.06.2014, Фото: kremlin.ru, damir_ph Православный передел: как команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки Иван Голунов Владимир Путин и епископ Тихон (Александр Зайцев) На этой неделе Центробанк отозвал лицензию банка «Софрино», который считался близким к структурам Русской православной церкви.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

1748. Банкформирование Владимира Романова.

Банкформирование Владимира Романова Экс-владелец банка "Электроника" и бывший топ-менеджер "Сбера" Алтунин увели "в кредит" 10 млрд руб. и никому не должны Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.04.2014, Банкформирование, Фото: РИА "Новости ...
88,06% (40,11 млн рублей) уставного капитала принадлежит ООО «АлвоМенеджментГрупп», 10,98% (5 млн рублей) — супруге Александра Алтунина Ольге Владимировне и 0,97% — ООО «ОРДОС».
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

1749. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Как при экс-руководителе Росграницы Дмитрии Безделове осваивались бюджетные миллионы Оригинал этого материала © "Известия", 18.04.2014, Фото: "Известия" Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки Александра Баязитова, Елизавета Маетная Дмитрий ...
Ее учредителями являются частные лица, и, несмотря на переданный многомиллионный контракт, уставный капитал составляет 100 тыс. рублей.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

1750. Без лоха – плохо.

Началось все с того, что в ООО «Русской буровой компании», занимающейся геологоразведкой в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике, в интересах крупнейших российских и иностранных компаний, 2 октября 2013 года неожиданно появились «новые хозяева».
Но участия в капитале ООО «РБК» глава «Роснедр» не принимал, хотя бы потому, что ему было чем заняться, кроме государственных дел, его волнует судьба другой частной компании.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

1751. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Неповиновение каралось увольнениями, а те, кто остался, были вынуждены заниматься, по сути, подрывной для крупнейшего российского банка деятельностью. Это вызвало немалый приток вкладчиков в банк, в котором с клиентов сдували пылинки, поили чаем, и ...
крупнейший банк России — «Сбербанк». Точнее, его дагестанское отделение. Из многочисленных свидетельств клиентов обоих банков следует, что дагестанский «Сбер» активно способствовал притоку капиталов в «Экспресс» — то есть фактически помогал своему ...
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

1752. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

В 1998 г., пользуясь кризисной ситуацией в российской экономике, гражданин Шаулов за бесценок скупив часть акций завода «Стройфарфор» по вексельной схеме, захватил контроль над предприятием имея в распоряжении 17,3% акций напрямую и около 40% через ...
Дело было сразу после описи имущества, проведенной судебными исполнителями Ростовского отделения ФССП 21.04.2011 г. в рамках пяти (!!!) исполнительных производств по искам Юго-Западного банка Сбербанка РФ на общую сумму более 3 млрд.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

1753. "Мастер" дерзил и возникал".

... выдал «компаниям и лицам, связанным с владельцами», ЦБ, усомнившись в качестве портфеля, заставил банк доначислить резервы более чем в 11 млрд руб., и у банка образовался отрицательный капитал в 2 млрд руб. Но есть подозрение, что эта дыра стала лишь ...
... который входил в топ-100 российских банков по финансовым показателям и в топ-10 на рынке пластиковых карт. Сообщение вызвало панику не только у клиентов Мастер-банка, но и у банкиров: уж если ЦБ не побоялся закрыть банк, у которого более 47 млрд руб ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

1754. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

... использованием средств материнского капитала. Согласно статистке ПФР, всего с 2007 года, который стал первым годом выдачи сертификатов на материнский капитал, органы ПФР выдали 4036 тыс. таких документов. Подавляющее большинство российских семей, уже ...
Как уточнил один из собеседников издания, более пристальный контроль к микрофинансистам, отличившимся на ниве обналичивания маткапитала, обусловлен созданием мегарегулятора на базе ЦБ. С 1 сентября надзор за МФО осуществляет Служба Банка России по ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

1755. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.

Александра Виноградова, на тот момент почти год как покинувшего этот мир. Кредит в банке в размере 65 миллионов рублей Светлана Назарьева погасила деньгами наследницы.
Ну а в письме сообщалось, что некая (?) Виноградова Александра Александровна пыталась по-рейдерски отобрать предприятие «НСИ-Спецстрой» у Российской Федерации и вывести государственные активы.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

1756. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

[...] бывшего главу БТА Банка Мухтара Аблязова Интерпол разыскивает по запросу Российской Федерации.
Лейла Храпунова является главой компании «Тоепффер Инвестиссем и Хельветик Капитал», дочь Эльвира Бельдимани входит в состав директоров компании «Драгон Финаншл и Феникс Интернейшнл».
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

1757. Краснова цена.

Как говорится в материалах дела, Игорь заявил, что представляет интересы людей, заинтересованных в получении южнокорейского контракта и готовых за $50 000 выкупить у Садофьевых 100% долей уставного капитала «ГК Инконнект» — сменить и учредителей, и руководство. В случае отказа Садофьевых ждет уголовное преследование и проблемы в бизнесе. Цена вопроса была понятна: владелец компании получал доступ к бюджетным контрактам на сумму около 390 млн рублей. Российский павильон на ЭКСПО-2010 в Шанхае ...
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

1758. Игорная "прачечная" Тайванчика.

... предположительно занимались отмыванием денег и организацией незаконного игорного бизнеса на территории США. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка также предъявила обвинения российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову по прозвищу Тайванчик ...
— Отмывание денег на международном уровне — серьезное преступление, и мы сделаем все возможное для того, что бы не допустить отмывания преступных капиталов через легитимные вложения в нашей стране».
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

1759. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

В начале 2012 года в СМИ прошла информация о том, что налоговики предъявили налоговые претензии одной из крупнейших российских издательских групп — АСТ. Компания обвинялась в неуплате налогов на прибыль и НДС на сумму 6,7 млрд.
Суд установил, что «налоговым органом выявлена также и аффилированость между техническими компаниями 1 звена (фирмы-однодневки), а именно, при анализе регистрационных дел технических компаний 1 звена, установлено, что в уставный капитал ООО «Азимут ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

1760. Деcятка выходцев из СССР в списке самых богатых швейцарцев.

Интересно, что в списке «Богатейших бизнесменов России» российского «Форбса» за 2011 год он занял последнее, двухсотое место (с капиталом в 500 миллионов долларов), а в подобном списке за 2012 год Шефлер вообще не значится.
... внимание в швейцарских СМИ. Не далее как в прошлый понедельник бывший министр Казахстана и президент крупнейшего частного банка страны Мухтар Аблязов, скрывающийся в данный момент от английского правосудия, признался в интервью газете Le Temps, что ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google