Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1741. Спецоперация.

Про финансовую базу ОПС Земца известный саратовский журналист Михаил Синельников писал в статье "Организованы и очень опасны": "Существенным ударом по ОПС явилось прекращение деятельности крупного коммерческого банка "Порто", используемого для "отмывания" денег.
Дата: 19.03.2000 Копия в Google

1742. Вместо предисловия.

Но тема отмывания российских мафиозных денег через американские, швейцарские и прочие банки находится в центре внимания правительств и общественности многих стран.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1743. Материальные секреты российского компромата. Услуги и Цены.

Достаточно яркой иллюстрацией этому служат скандалы в зарубежных СМИ по поводу отмывания "грязных" российских денег через Bank of New York, историй с кредитными карточками семьи российского президента, фирмами "Аэрофлот" и "Андава" и др. По утверждению наших источников, иностранные спецслужбы, Интерпол, а также собственные структуры безопасности зарубежных банков и фирм накопили значительный объем информации о не вполне законной деятельности как российских предприятий, так и отдельных наших ...
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

1744. Предприимчивый делец

В 1992 году австрийский журнал Wirtschaft Woche опубликовал статью под заголовком "Венские русские из Риги", обвинив Nordex в отмывании денег и связях с оргпреступностью. Копия в Google

1745. Об ассоциации "XXI век"

В результате фирмы, находящиеся под контролем преступных организаций, участвуют наряду с подконтрольными банками, в формировании каналов утечки преступно и нелегально нажитых доходов из России за рубеж и их отмывании. Копия в Google

1746. Досье "Региона" и "Системы"

Характер деятельности "Системы" в 1993-95 годах позволяет предположить, что в этот период преследовалась цель отмывания и перспективного вложения имеющихся (в том числе криминальных) средств, обозначения и усиления своего присутствия и влияния в московском регионе. Копия в Google

1747. Сибирский цирюльник

Присутствовали: Михаил Черной, Семен Могилевич (обвинялся в «отмывании» денег через Бэнк оф Нью-Йорк. Копия в Google

1748. Деньги достались президенту

История СБС-Агро (в девичестве - банк "Столичный") - как шарик-многогранник в данс-холле: начнешь крутить - последовательно высвечивает все. Незаконное дитя теневого бизнеса и агонизирующих советских властных структур, банк, пройдя, как, впрочем, многие, путь отмывания денег сомнительного свойства и пережив волны публикаций о связях с русской мафией, дожил до панегирика в респектабельной "Вашингтон пост", назвавшей его одним из столпов российского капитализма. Копия в Google

1749. КБ "Собинбанк"

Вскрытие депозитарных ячеек связано с тем, что Собинбанк является одним из фигурантов скандала об отмывании денег через "Bank of New York". Копия в Google

1750. Top-500 ("Финанс", 2007).

... построить новый пивзавод 4,8 180 309 Аркадий Новиков 1962 Владелец группы компаний, в которую входят как концептуальные рестораны, так и сети фаст-фуда 4,8 180 310 Михаил Брудно 1959 Совладелец группы «Менатеп», заочно обвиняется в хищении и отмывании денежных средств 4,8 180 311 Вячеслав Ровнейко 1959 Совладелец нефтяной компании Urals Energy, партнер Георгия Рамзайцева (№ 315) 4,8 180 312 Владимир Дубов 1958 Акционер группы «Менатеп» 4,8 180 313 Владимир Пекарев 1958 Депутат Государственной ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

1751. Несколько справок в отношении Потанина.

В 1992 г. Потанин и Прохоров устанавливают деловые контакты с О.Бойко (концерн "Олби") и Зелениным ("Микродин"}, после чего среди клиентов Ассоциации появляются коммерческие структуры с сомнительным происхождением средств, создается сеть подставных организаций для отмывания "грязных" денег.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1752. Финансы Лужкова

В отношении "Союзкинофонда", который сам во "второй контур" не входит, имеются веские данные, что он является "подставной фирмой" и используется теневыми структурами для финансовых махинаций типа обналички, отмывания и перекачки крупных финансовых сумм. Копия в Google

1753. Акт документальной ревизии

Акционеры не несут персональной ответственности по обязательствам Акционерного общества Осуществляя хозяйственную деятельность, АО "Андава С.А." руководствуется положениями Уголовного кодекса Швейцарии, в особенности Статьей 305ter, налагающей ответственность на любое лицо, профессионально участвующее в финансовых операциях, за установление с должной тщательностью и вниманием личности бенефициара по каждой операции (сюда также относятся положения, направленные против отмывания денег). Копия в Google