Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1741. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Примером мажет служить подставная фирма " Лицет", с помощью которой осуществлялись махинации с уходом от налогообложения и проч.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1742. ОПГ "Мазутка".

Финансовая база состоит из поступлений от игорного бизнеса, сбора "дани" от коммерческих структур и АЗС, а также различных финансовых махинаций.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1743. Ореховская ОПГ (II).

В ночь на 12 мая 1997 года в Израиле перед вылетом в Нью-Юорк из Тель-Авивского аэропорта им.Бен-Гуриона полицией арестован бывший гр-н России Григорий Лернер принявший иудейское имя Цви Бен-Ари, которому официально вменяется организация убийства президента Мосстройбанка Михаила Ивановича Журавлева, (1934г.р., предыдущее место работы - Тихвинское отд. ЖСБ, управляющий) и организация в Израиле финансовых махинаций на сумму 85 млн.долл.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1744. Почем нынче "Гаудеамус"?

Трагизм ситуации усиливается еще и тем, что большая часть преподавателей того же МГУ знают о сомнительных махинациях ректората и о наплевательском отношении к себе.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

1745. Смертельная порнуха.

Махинации касались рекламы, которая размещалась на "11-ом канале".
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

1746. ГУТАперчивые мальчики.

На почти тридцати страницах скрупулезно перечисляются изумительные по своей наглости аферы и махинации, в том числе и все вышеописанные.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

1747. "Боцман" российского телевидения.

А были еще махинации с недвижимостью.
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

1748. Прокурорский дворец с видом на "Кресты".

А остальные махинации по "прикарманиванию" средств, вероятно, никого не интересуют.
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

1749. "Схемы" Ходорковского.

И действительно, стоило ли возвращаться к истории годичной давности, когда в "Новой газете" были опубликованы результаты нашего расследования о махинациях одного из российских олигархов Ходорковского, в прошлом хозяина банка Менатеп, а ныне - владельца нефтяной компании ЮКОС, входящей в ФПГ Роспром, при проведении так называемого "обратного зачета" с субъектами Федерации и крупными министерствами и ведомствами.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

1750. Украина криминальная.

Зимой 1992 года он был задержан в Осетии - за махинации с тремя цистернами "левого" спирта.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

1751. Нефтяные связи зятя

В интервью Кроленко сообщил, что ФБР изъяло его бухгалтерские книги, а сам он получил судебную повестку и должен в следующий четверг предстать перед большим жюри по делу о российских финансовых махинациях в США. Адвокат Кроленко заявил, что его клиент отрицает какие-либо незаконные действия. Копия в Google

1752. Леонид Кучма

По всем остальным - жесткая чистка и жесткий порядок (имеется в виду, что махинации и выкачивание средств из "Нефтегаза" возможны в период избирательной кампании, или при необходимости рассчитаться с Россией - Ред.). Копия в Google

1753. Вячеслав Пиховшек

В зарубежных СМИ махинации Бакая хорошо известны, поскольку его деятельность практически не имела юридического прикрытия - Ред.) ПИХОВШЕК: Не знаю. Копия в Google

1754. Депутатское обращение к Кучме

Брюссельский судебный следователь Колет Калварт хочет выяснить финансовые махинации Волкова. Копия в Google

1755. Ложная присяга Штрехобера

Однако последовавшие разоблачения подковерных махинаций режима Эрика Хонеккера воспрепятствовали дальнейшему бизнесу «глобальных игроков» республики, и в 1989 году г-н Шальк-Голодковский бежал из ГДР. На профессиональные связи г-на Штрехобера со Штази впервые свет пролила газета Berliner Morgenpost еще в августе 2007 года. Копия в Google

1756. Тернистый путь к славе

Она в тот момент уже отбывала наказание за торговые и валютные махинации, но даже из зоны дала свидетельские показания. Копия в Google

1757. Базар, таможня и Абдукадыры.

Для своих махинаций он использовал множество незаконных приемов: фальшивые контракты и кредитные договоры, фиктивные электронные переводы и даже «денежных мулов» — малообеспеченных людей, которые перевозили наличные.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

1758. Флотилия украинских миллиардеров.

По данным УП, ссылающейся на источники в правоохранительных органах, фамилия Ярославского фигурирует в досудебном расследовании полиции относительно возможного финансирования действий, направленных на смену границ территории или государственной границы, уклонение от уплаты налогов, а также махинаций с денежными средствами или имуществом.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

1759. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Как выяснилось, ФБР интересовалось не только его финансовыми махинациями.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

1760. "Зеленый коридор" привел на "красную" зону.

Приговор поставил точку в нашумевшем деле о крупных махинациях в российской таможне.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google