Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1761. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

Алексей Сторчак Bloomberg тоже писал, что Архангельская переехала в Лондон в 2011 г. SEC не пишет, когда дочь замминистра была переведена в Лондон, но указывает, что примерно через 10 дней после этого банк получил подписанный ее отцом документ с просьбой представить свои предложения об организации выпуска еврооблигаций России на 2 млрд евро.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

1762. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Напомним, гражданином Болгарии можно стать, вложив в экономику страны 1-2 млн евро.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

1763. Бизнес-парк "Патриот".

По оценке члена Международного олимпийского комитета Жан-Франко Каспера, при подготовке к Олимпиаде была разворована треть выделенных на нее денег, примерно 13 млрд евро.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

1764. Александр Шарыго потерял свободу и "Мерседес".

Шарыго выбрал три банки по 5 евро за штуку, закинул их в чемодан и поехал дальше — в Мюнхен, затем в Швейцарию, оттуда во Францию.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

1765. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

Компания его внучки Арзу владеет там же элитным особняком стоимостью 1 млн евро.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

1766. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Понятно становится куда исчезают деньги из “Мегацентра” - на счета в долларах, евро и швейцарских франках в швейцарский банк Julius Baer & CO. LTD в Цюрихе, цитадели "цюрихских гномов".
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

1767. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Агентство писало, что каждый паспорт стоил около 900 тысяч евро.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

1768. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Несмотря на официальные убытки компании, она сумела обойти конкурентов и заплатить более миллиарда евро за несколько торговых центров.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

1769. Бриллиантовый дым на Кипре.

Стоимость одних только сережек может достигать 3,5 млн евро.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

1770. Ивану Саввиди назначили арест за наезд на судью.

Клуб из Салоников оштрафовали на 30 тыс. евро и обязали сыграть два ближайших домашних матча при пустых трибунах.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

1771. Павел Грудинин сбился со счетов.

Грудинину просто не нравится публичная огласка фактов наличия у него активов, включая килограммы золота в швейцарских банках и сотни тысяч евро в инвестфондах.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

1772. Две жены Павла Грудинина.

А у Антона в Испании нашёлся трёхэтажный особняк площадью более 200 квадратных метров в курортном городе Салоу стоимостью около 800 тысяч евро.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

1773. "Моя супруга ищет убийцу из числа бандеровцев".

«Проделав большую ревизию в своем доме, я обнаружил, что оттуда исчезли: мои собственные часы фирмы Patek Philippe, купленные мною в 2002 году в Мюнхене (цена не менее 60 000 евро), картина художника Никаса Сафронова с дарственной надписью, подаренная мне на день рождения 10 сентября 2017 года, старинный английский сервиз, купленный мною в Австралии 2 года назад»,?— описывает пропавшее имущество Караулов в письме Колокольцеву.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

1774. Лоту Гули метит в ферзи.

Его обвиняют в организации похищения в декабре 2015 года тольяттинского игорного толстосума Камала Гулуева, за которого был назначен выкуп в 10 млн евро.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

1775. "Пятьсот там выделили уже".

Зам проговорился В конце лета 2017 года, точнее, в двадцатых числах августа, — Следственное управление ФСБ возбудило тогда в отношении трех главных обвиняемых из СКР, начальника управления собственной безопасности Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замначальника московского управления СК Дениса Никандрова, — новое дело о взятке в размере 500 тыс., теперь уже не евро, а долларов.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

1776. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

За последние несколько лет через испанские активы было «отмыто» порядка 30 млн евро.
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

1777. Таможня отдает добро.

Согласно содержащейся в материалах дела описи изъятых у ООО «Грэйс» вещей с маркировкой «HW», на бирках 102 из них было указание цены в долларах США, реже в евро.
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

1778. Помогут ли хитрые схемы владения обойти российское законодательство.

Уставной капитал 6 миллионов евро, что совсем немного для крупнейшего холдинга, но достаточно для получения гражданства Австрии.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

1779. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Дата: 17.04.2017 Копия в Google

1780. Александр Соловьев вложил "откаты" в недвижимость.

Их общая стоимость — около 200 тысяч евро.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google