В Лондоне Фомичев по рекомендации Березовского встречается с Гусинским, у которого покупает «Имидж-Банк» за деньги почившего «Объединенного Банка». Вероятно, мантию «крестного отца» - дона Корлеоне – уже на себя примеряет.
Дата: 26.10.2006
Копия в Google
Еще более крупным землевладельцем может оказаться банк «Абсолют», который, по словам конкурентов, работает на земельном рынке в тесном дружеском контакте с администрацией области.
Дата: 01.07.2005
Копия в Google
В частности, выплаты Адамову за работу президентом компании Energo Pool в размере 30 000 долларов зачислялись ежегодно на его личный счет в Монровильском отделении «Мелони Банка».
Дата: 07.05.2001
Копия в Google
В Швейцарии, где учится дочь Адамова Е.О. от второго брака, за счет средств корпорации «Omeka, Ltd» в размере 250.000 долларов США был открыт счет № 235/ 523108.40 F в отделении банка UBS и приобретено жилье.
Дата: 07.03.2001
Копия в Google
Дабы пресечь появление информации об этом в одном из популярных еженедельников, пиарщик В. Руга, работавший на того же, что и Минкин, «хозяина», позвонил в обслуживавший еженедельник банк (из первой десятки!) с настоятельной просьбой остановить публикацию.
Копия в Google
Следователям Карачаево-Черкесской республиканской прокуратуры, которые вели уголовное дело о хищении торговым домом «Разгуляй» 15 миллионов долларов, выделенных из федерального бюджета на реконструкцию Эркен-Шахарского сахарного завода: действительно ли эти деньги попали в английские банки и имеют ли какое-то отношение к их переводу замминистра финансов В.А.Петров, бывший глава «Московского национального банка» Егиазарян и управделами Хапсироков; на каком основании прокурор республики В.В ...
Копия в Google
Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
Дата: 07.02.2024
Копия в Google
В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
Дата: 26.07.2022
Копия в Google
Для верификации требовались реферальная ссылка, паспорт, выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов.
Дата: 13.07.2022
Копия в Google
Вот даже банк России презентовал как выглядит миллиард рублей, чтобы простые смертные тоже посмотрели. Например, предложил очистить берег Дона.
Дата: 03.09.2021
Копия в Google
«Известия» писали, что она «в рамках сотрудничества с банком занималась вопросами военнослужащих, которые остались жить в районе Байконура и хотели перебраться в Московский регион, получив на льготных условиях ипотечное жилье». После увольнения из банка Терешкова говорила, что и дальше планирует оказывать поддержку ветеранам космической отрасли, в том числе в рамках Фонда Валентины Терешковой, директором которой сейчас является муж Елены Андрей Родионов.
Дата: 13.03.2020
Копия в Google
... в €500 тыс. В тот же день Мария передала мне в наличной форме €14,7 млн, которые я зачислила на свой счет в банке ВТБ-24», — рассказала Пестрикова. Эта цифра примерно соответствует $16 млн, обнаруженным в дальнейшем следствием на счету Горшковой. «В сентябре я узнала об аресте отца своего ребенка. Я знала, что у меня на счету крупная сумма денег, и испугалась, что следствие может связать их с Захарченко. Это в принципе и случилось. Я попросила Лилию Горшкову открыть счета в том же банке ...
Дата: 13.11.2017
Копия в Google
(В последнее время под патронатом Минкульта в лице министра Мединского и его зама Пирумова НП запустило программу по привлечению средств россиян для проведения реставрации исторических зданий.) Указан и коммерческий банк «Нефтяной Альянс», акционером которого, кстати, является задержанный 15 марта замминистра культуры Пирумов.
Дата: 16.03.2016
Копия в Google
Сегодня в мире доминирует система, завязанная на доллар, альтернативы ей пока нет. Вот БРИКС создает банк, многие китайские финансовые институты открывают офисы в Европе, и, может, со временем юань придет на смену американской валюте.
Дата: 04.08.2014
Копия в Google
Из нее следует, что со счета фирмы Куюнджича в латвийском Айзкрауклес банке на личный счет Николая Дубика в швейцарском банке Ventobel были переведены 9 млн евро в качестве комиссионных от некой сделки.
Дата: 20.04.2012
Копия в Google
Оценив предпринимательские способности Нусенкиса, Сургай предложил ему создать МПО «Дон», которое занималось трейдерским бизнесом, но контролировалось государством.
Дата: 14.09.2011
Копия в Google
В холдинг входят одноименные строительные рынки в Москве и Московской области, 30% банка «Центрокредит», торговые центры «Троицкий» в Строгине, «Братиславский», «Тушинский», «Усачевский», гостиницы в Пскове и Нальчике, а также проект «Галерея» (сеть современных региональных торгово-развлекательных комплексов в Ставрополе, Тамбове, Пятигорске и Нальчике).
Дата: 31.01.2011
Копия в Google