Следовательно, больше станет и возможностей для создания и использования таких схем отмывания денег — и для вывода за рубеж миллиардов рублей.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
Таким образом "Краун Трейд энд Файненс Лтд." получила возможность, по договоренности с ТНК, аккумулировать на своих счетах значительные финансовые средства, получаемые в виде прибыли от перепродажи нефти ОАО ТНК, а также в качестве комиссии за услуги, предоставляемые ОАО ТНК. Одновременно, действуя по заранее разработанному плану, члены организованной группы создали механизм вывода значительной части получаемых финансовых средств со счетов "Краун Трейд энд Файненс Лтд." для последующего ...
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
Выслушав доводы и возражения лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив имеющиеся в деле документы, суд пришел к выводу об обоснованности требований заявителя частично по следующим основаниям.
Дата: 15.08.2007
Копия в Google
В то же время, при ближайшем рассмотрении состава Государственной Думы мы приходим к выводам, что не менее 200 человек уязвимы для преследования за уголовные преступления различной степени тяжести - от легких и незначительных до тяжелых.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
В разговоре с корреспондентом британской газеты Guardian Иванов назвал проведенное в Великобритании расследование гибели Литвиненко политическим заказом, а выводы следствия — ложными от начала и до конца.
Дата: 22.01.2016
Копия в Google
Как следует из материалов дела, а также решения суда, ответчиком в целях подтверждения достоверности изложенных в статье сведений заявлено ходатайство о допросе свидетелей Голиковой Е.А., Кулаковой Н.В., Любаровой С.К. Суд, дав оценку показаниям допрошенных свидетелей, пришел к выводу о том, что их пояснения не доказывают факт достоверности распространенных им сведений.
Дата: 31.01.2005
Копия в Google
... Коммерсантъ — Самара", 19.06.2014, Диплом потянул на диссертацию, Фото: volgahc.ru Сергей Титов Александр Якунин (слева) и Сергей Морозов Студентка Ульяновского государственного технического университета Татьяна Богомазова на «отлично» защитила дипломную работу, в которой, используя методы программного и лингвистического анализа, пришла к выводу, что значительная часть диссертации заместителя губернатора региона Александра Якунина заимствована из кандидатской сына экс-губернатора Олега Горячева ...
Дата: 19.06.2014
Копия в Google
Легализацией, выводом и «обналичкой» занимается целая индустрия незаконных банковских операций, чей оборот, по оценкам экспертов, сопоставим с ВВП. Без гарантии легализации коррупция вообще не имела бы смысла.
Дата: 22.07.2011
Копия в Google
Уголовное дело о хищении денег из обанкротившегося РСКБ расследовалось около пяти лет. Бывшим топ-менеджерам этого кредитного учреждения изначально вменялся вывод из банка фактически всех средств, которыми оно располагало на момент отзыва лицензии - более 2,3 млрд рублей.
Дата: 17.04.2024
Копия в Google
Заявление ГКНБ В Госкомитете национальной безопасности КР не уточнили при каких обстоятельствах и как именно был задержан Алексей Ширшов, но пояснили, что произошло это в рамках расследования «сложных коррупционных схем» по выводу в собственность частных структур 56 дорогостоящих квартир и 27 коттеджей на побережье озера Иссык-Куль: — В рамках дела были установлены факты преступного сговора представителей бизнеса с отдельными должностными лицами государственных и судебных органов, с вовлечением ...
Дата: 11.05.2022
Копия в Google
В банке подчеркнули, что новые исковые требования подаются в дополнение к уже поданным на Кипре на сумму €271 млн. «Мы продолжаем выявлять новые эпизоды вывода средств в рамках дела братьев Ананьевых.
Дата: 08.09.2021
Копия в Google