Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

ИА "РБК", 30.09.2019, "Как девелоперский бизнес Дмитрия Ананьева достался его жене": В девелоперской группе ПСН, которую основал и контролировал Дмитрий Ананьев, сменились владельцы, следует из данных реестра компаний Кипра и имеющегося у РБК решения ...
В прошлом году окружной суд Лимасола по заявлению банка непрофильных активов «Траст» вынес приказ об аресте активов по всему миру Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на сумму до €267 млн. Отметим также, что бывшие ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

162. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Для меня это движение средств между компаниями внутри холдинга, перемещаемая ликвидность, расчеты между собой. Просто именно эта сумма привлекает внимание — из-за своей величины.
И это при том, что еще в 2017 году, по данным участников рынка, группа была четвертым по величине производителем водки в стране.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

163. Откат на подкуп.

... Ж» для последующего производства металлопроката Группой «Новолипецкий металлургический комбинат» («НЛМК») Владимира Лисина у вышеупомянутой компании «ТопПром». Как оказалось, Группе «НЛМК» Николай Королев продает свой уголь на 20% дороже, чем другим ...
Конечно, 5 тыс. долларов – сумма небольшая для бизнеса Королева и компании.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

164. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Учредителем выступили ОАО «Коминефть» и швейцарская компания TBKOM AG. С 2009 года акционерами «Нобель Ойл» являются инвестиционный фонд China Investment Corporation, управляющий активами на сумму более $300 млрд, гонконгская Oriental Patron. В сумме оба иностранных инвестора владеют 50% группы. В настоящее время компании группы ведут добычу на Южно-Ошском и Осокинском месторождениях в Тимано-Печоре.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

165. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.12.2019, Битва за "Норебо": война бывших друзей, Кадр из видео: 1tv.ru, Фото: via "Преступная Россия" Александр Тугушев Конфликт вокруг группы компаний (ГК) «Норебо» — один из самых затяжных в России ...
Он был признан виновным в мошенничестве, приведшем к хищению $3,7 млн. Кроме того, Тверской суд удовлетворил иск гражданина Александрова С. Ф. к Тугушеву А.И. на сумму $3,63 млн и выдал исполнительный лист: №?1-29/2007 от 13.09.2007 г. Примечательно ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

166. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

В свою очередь Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о признании недействительными сделок СК «Московия» на общую сумму 374,8 миллионов рублей, которые перед банкротством компании ушли на ряд вероятно ...
Из СК «АСКО», по данным ЦБ РФ, бывшее руководство и собственники группы могли вывести активы более чем на 900 миллионов рублей.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

167. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Группа, как считает следствие, действовала в Санкт-Петербурге в период 2012–2016 годов. Схема, по которой были похищены деньги, заключалась в следующем. СРО заключили договоры с управляющей компанией «Норд-Вест-Капитал» на управление средствами ...
[…] При обыске у Слабиковой были найдены 500 тыс. рублей, однако ее адвокат пояснил суду, что это — «обычная сумма».
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

168. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

В 2013 году Тумаркин-Шапиро примирился с потерпевшим, выплатив полную сумму ущерба, после чего дело было передано в Никулинский районный суд, где подсудимого приговорили к двум годам условного наказания. После приговора он пообещал «завязать» с мошенничеством, создал международную группу юридических компаний «Защита» и стал набирать квалифицированных адвокатов.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

169. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

["Ведомости", 08.12.2016, "Леонид Маевский распробовал "Архыз": Сбербанк продал московскому ООО «Дельта» права требования по кредитным договорам на 1,69 млрд руб. к группе компаний «Висма», сумма сделки составила 968 млн руб. Соответственно, долг продан с дисконтом 43%.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

170. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

К тому времени господа Григорьев и Долгова были уволены из ВТБ, но при этом заняли ключевые посты в группе компаний САХО.
Согласно расчетам следователей, общая сумма хищений превысила 1,1 млрд руб. [ТАСС, 20.01.2016, "Источник: задержан экс-глава новосибирского филиала Банка ВТБ": Согласно опубликованному на сайте суда обвинительному заключению, с июня 2006-го по май ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

171. Кулинар Москвы Пригожин.

... в запуске одного из новых проектов группы вместе со специалистами «Конкорда». Не только в столице АВК и «Продфутсервис» обслуживают и подмосковные больницы — с 2013 года они выиграли тендеры на 360 млн руб. в лечебных учреждениях восьми районов области. Не обделили компании своим вниманием и еще один российский регион — Самарскую область. За последние 2,5 года они победили в двух десятках тендеров на рынке больничного питания Самарcкой области на общую сумму более 800 млн руб. Опрошенные РБК ...
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

172. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

... РФ должна была выплатить более $50 млрд (рекордная сумма в истории международного арбитража) за «экспроприацию» ЮКОСа. Россия больше не обязана выплачивать компенсацию компаниям Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, говорится в ...
Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни Окружной суд Гааги отменил решение международного арбитража по иску партнеров Ходорковского против РФ "Акционеры группы GML продолжают доживать на пенсии в Израиле" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 21.04 ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

173. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

— Врезка К.ру] Крупнейшими кредиторами помимо Банка Москвы являются кипрские компании «Акила Трэйдинг Лимитед» (сумма претензий — 48,3 млрд руб.), «Первелок Инвестментс Лимитед» (26,6 млрд руб.) и Pentecost Limited (13,7 млрд руб.). При этом в числе истцов, вступивших в дело о банкротстве, обнаружился основной владелец инвестиционно-промышленной группы Vi Holding Виталий Мащицкий: ему Исмаилов задолжал около 2,034 млрд руб. по договору займа от 5 октября 2011 года.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

174. Короли госзаказа — 2016 (рейтинг Forbes).

... машинам» пошло компании на пользу. По итогам 2015 года она выиграла тендеры госкорпорации «Росатом» на поставку оборудования для атомных электростанций в России, Индии и Иране на сумму 122 млрд рублей. Благодаря этим контрактам Алексей Мордашов впервые вошел в рейтинг крупнейших господрядчиков «Короли госзаказа». *** 7. Дмитрий Пумпянский Заказчики: РЖД, Министерство спорта, Роснефть, Газпром Доли в основных компаниях-подрядчиках: 48,85% Уральские локомотивы, 97,7% Группа компаний «Синара» Сумма ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

175. Золото ЮКОСа.

Из этого же документа следует, что на момент покупки «Промнефтьстроя» Kirwan на 60% принадлежала структуре, подконтрольной головной компании группы «Ренессанс Капитал» — Renaissance Holdings Management Limited.
Зато документ подтверждает права собственности на активы, которые находятся в голландских штихтингах под управлением бывшего менеджмента ЮКОСа, добавляет он. Источник, близкий к Yukos, отмечает, что это финансовые активы, но их сумму не называет.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

176. Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд.

Сумма сделки оценивалась экспертами в 500 миллионов долларов, однако в расчеты не закладывались проблемы компании — на тот момент долги перед банками уже составляли 12 миллиардов рублей. Реальная цена холдинга укладывалась в цифру 70 миллионов долларов. ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» до 2014 года являлось лидером проектирования и строительства электросетевых объектов в России. За последние годы группа из 20 компаний ввела в эксплуатацию 20 тысяч км линий электропередачи, ее подразделения ...
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

177. Новогодние конверты.

Украинской группе «Океан Эльзы» тоже подфартило. Частная фармакологическая компания «Astellas» заплатила за выступление «певца евромайдана» Славы Вакарчука со товарищи 50 тыс. евро: став героями дня, они тут же увеличили ценник в два раза.
Шансонье верна себе: «продавалась» за эту сумму и три года назад.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

178. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

Перспективное сотрудничество В свое время Teva обратилась с деловым предложением о сотрудничестве по распространению в России препарата «Копаксон-Тева» к группе компаний «Биотэк».
Всего же Татарстан, согласно упомянутому обращению в «Биотэк», на конец 2013 года не получил лекарств от «Тевы» на общую сумму около 246 тыс. руб. А в Мордовию из-за израильтян поставщик не смог завезти препаратов на сумму 625,5 тыс. руб. Что это ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

179. Дачи Серебряного Бора в гектарах и лицах.

... в Серебряном Бору: в собственности и аренде у них не меньше 25 га. Дачи лукойловцев Второе место по площади среди дачников Серебряного Бора занимает группа бывших и нынешних топ-менеджеров «Лукойла» и связанных с ним компаний — у них около 11,6 га. Поселились они там в 1999 г., выкупив бывшие дачи управделами президента в северо-западной части острова. Основному владельцу «Лукойла» Вагиту Алекперову досталась дача на берегу, а также право аренды прилегающего к участку пляжа (в сумме — 2,7 га ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

180. В Банк Москвы положили новое дело.

Новое расследование, отметили следователи, ведется в отношении гендиректора компании "Финансовый ассистент" Дмитрия Жукевича по ч. 3 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба"). Фабула дела основана на событиях октября 2010 года. Тогда компания господина Жукевича ("дочка" Банка Москвы) продала две акции Столичной страховой группы из принадлежащего банку 25-процентного пакета ССГ. Сначала акции по номиналу были проданы кипрскому офшору Billiton Ltd — сумма сделки составила 2,4 тыс. руб ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google