Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Виктор Медведчук заправляет в России.

Согласно информации от источников в российской налоговой, Тимур Абертасов в 2020 году работал в компании «ЮГ Энерго» — тогда она была под контролем жены Медведчука Оксаны Марченко.
— Врезка К.ру РИА "Новости", 24.03.2023, "СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука": Служба безопасности Украины в пятницу заявила об аресте активов жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 11 ...
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

162. Коммунист-лоббист Геннадий Степахно.

Совокупная чистая прибыль компаний Котова за пять лет — более 4,6 млрд руб. По утечкам данных из Федеральной налоговой службы «Хроники» установили, что в 2021 году во всех этих компаниях работал Степахно-младший.
В собственности у депутата гараж в 24 кв. м и «Лада-Самара».
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

163. Чудеса для финразведки.

Пока налоговая сводит дебет с кредитом в делах сети «Андерсон», банкир Лебедев, как говорят, пытается спасти хотя бы часть вложенных средств.
... бегают с выпученными глазам и пугают штрафами»; «Управляющая орет матом на персонал»; «зарплату обещают 35, потом говорят 24»; «почти два месяца не платят зарплату, ужасное отношение к людям»; «платят мало, такое впечатление, что коррупция»; «пришла ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

164. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

Разбирая спор с налоговой инспекцией, Нижегородский арбитражный суд выявил, что при продаже продукции завода в цепочку поставок включались подконтрольные руководству завода формальные фирмы-посредники, которые на 7–10% завышали цену.
— Врезка К.ру rus.team, 06.05.2019, "Рыбин Вадим Евгеньевич": Вадим Рыбин родился 24 мая 1970 года в городе Тюмень.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

165. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

Как говорится в материалах дела, владелец и руководители компании, сговорившись с начальником сальской налоговой инспекции и его заместителем, в мае 2010 года представили в налоговую службу ложную отчетность о деятельности фирмы, что позволило получить предприятию от государства налоговый вычет в 24 млн руб. donday.ru, 18.05.2022, "Бывшего главу налоговой службы Ростовской области приговорили к 11 годам колонии": По одному делу с ним пошли предприниматель Абдулкадир Гаджиев и начальник отдела ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

166. Доходы Александра Соловьева выпали из декларации.

... и его близкие в общей сложности приобрели 75 объектов недвижимости стоимостью более 169 млн руб. При этом их совокупный доход составил 24 млн руб. Александр Соловьев был главой Удмуртии с 2014 по 2017 год, до этого он был членом Совета федерации от ...
Суд не принял во внимание ни наличие кассовых аппаратов и отметки налоговой о выручке у меня за несколько лет, превышавшей 100 млн руб., ни суммы, вырученные от сделок от продажи имущества, которое появилось у меня до 2007 года.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

167. Алексей Рогозин залетел на 38 этаж "Триумф Паласа".

Но мы можем предположить, что если его начальник получал 5 млн, то сам Рогозин, ну, допустим, щедро — 4 млн. В 2017 году его устроили на завод Ильюшина и там, судя по утекшей в налоговой базе данных, он получал баснословные 2 миллиона в месяц. То есть 24 миллиона в год. * предполагаемые величины, основанные на зарплате за предыдущий год или на декларируемых доходах руководителей Алексея Рогозина А теперь давайте посмотрим на эту выписку.
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

168. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

Некую часть от этой суммы бизнесмены, как говорят их юристы, разместили на счетах Людмилы Бурлаковой: тогда такая схема им казалась оптимальной с точки зрения валютного и налогового законодательства, так как женщина не являлась российским налоговым ...
А 24 июня Людмила Бурлакова и дочери открыли наследственное дело у одного из петербургских нотариусов.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

169. Рамзана Кадырова и его семью защищают четыре сотни росгвардейцев.

Для сравнения: годовая охрана Федеральной налоговой службы Чечни обходится бюджету в 6,7 млн рублей, а всех республиканских судов — не больше 26 млн рублей.
Это закон «О социальных и иных гарантиях вдовы первого президента Чеченской Республики Кадырова А. А.», дополненный 24 июня 2013 года.
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

170. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Согласно их позиции, поддержанной этим летом Арбитражным судом г. Москвы, об аффилированности сторон в банке узнали лишь в 2019-м, когда прочитали об этом в свежем уведомлении из налоговой.
... в своих целях»,— отметил он. По итогам первого полугодия 2019 года БКФ получил убыток 180 млн руб. В таких условиях полное погашение крупного кредита Netcore (24 октября на $11,15 млн) может оказаться для банка непосильным, указывали эксперты ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

171. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Женский стиль: Cocktail в русском стиле: платья, юбки, сарафаны пастельных оттенков в пол, косы, косынки; 24 февраля: Мужской стиль: Creative Black Tie в русском стиле: смокинг и бабочка могут быть цветными.
А в сентябре 2017 года, судя по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Шамалов принял решение ликвидировать «Яузу 12» и сделал это в декабре того же года.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

172. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

[…] Судья не сняла арест с недвижимости и счетов Белойвана — они будут взысканы в счет погашения налоговой задолженности. Под арестом сейчас находится элитный коттедж с участком в 24 соток в поселке Нахабино в Красногорском районе Подмосковья (следствие оценивает его в 11 млн рублей), автопарк бизнесмена — три автомобиля Mercedes-Benz и один Porsche Cayenne (общая стоимость 3,8 млн рублей), а также восемь объектов в Рязанской области — здания, строения и квартиры, записанные на аффилированную с ...
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

173. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

Также он должен выплатить штраф в размере $50 тыс. и компенсацию за причиненный им ущерб — $24,8 млн. Вердикт вынес суд города Александрия (штат Вирджиния). Манафорта признали виновным по ряду обвинений, среди которых нарушения налогового и банковского законодательств.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

174. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Выяснилось, что заводы в Кабардино-Балкарии отражали в ЕГАИС значительно больше продукции, чем в налоговых декларациях, — по итогам 2015 г. налоговая задолженность приблизилась к 24 млрд руб. Заводы лишились лицензии.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

175. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

Деньги, по данным Федеральной налоговой службы, были легализованы за пределами России, утверждается в деле.
В дело попали 24 фирмы, следствие сочло их техническими.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

176. Свидетель Керимов.

Сенатора-миллиардера больше не обвиняют в отмывании денег и налоговом мошенничестве при покупке недвижимости во Франции Оригинал этого материала © "Газета РБК", 29.06.2018, Фото: РИА "Новости" Светлана Бурмистрова, Дмитрий Серков Виллами по воде ...
... Керимова все обвинения": Сенатора, находившегося во Франции под домашним арестом по подозрению в налоговых махинациях, освободили чуть больше чем через месяц после визита в Россию президента Франции Эмманюэля Макрона (он приезжал в Петербург 24 мая ...
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

177. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

В апреле 2017 года Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о банкротстве ФК «Кубань» в связи с задолженностью по налогам и сборам в размере 288 млн руб. (по данным “Ъ”, к настоящему времени 14 млн ...
["Советский спорт", 24.03.2017, "Кубань" — это диагноз.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

178. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Вот вы, например, просите его уладить проблему с налоговой инспекцией, а через неделю на вас возбуждают уголовное дело — и вы уже умоляете его за любые деньги спасти вас от тюрьмы.
В ходе обысков у него изъяли более 24 тысяч электронных писем, в которых он вел активную переписку с членами правительства Кировской области по поводу инвестиционных проектов и главой кировского отделения Сбербанка (и будущим зампредом областного ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

179. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

Главный фигурант, уже задержанный следователем, мог бы насторожиться, когда вечером 24 октября на новую синюю Maserati его супруги возле дома в шикарном «Парадном квартале» упал плафон от фонаря.
Заодно «Фонтанка» узнала, что готовили реализацию оперативники отдела «НДС» налогового блока и три дела собираются объединять в одно преступное сообщество.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

180. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

[Фонтанка.Ру, 10.10.2017, "Задержанный совладелец "Юлмарта" Костыгин рекомендует не паниковать": По информации «Фонтанки», около 22 часов 10 октября следователь второго (налогового) отдела второго (экономического) управления Следственного комитета ...
В результате 24 марта 2016 года кредитный договор был заключен.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google