Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

Впрочем, как следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” документов, бывший муж госпожи Миримской настаивает, что экс-супруга отстранила его от участия в работе банка. Представители госпожи Миримской не исключают, что новое расследование и проверки могут ...
В то время Raiffeisen Bank, по сообщениям СМИ, предоставил компании «Русский продукт» два кредита — один на 20 миллионов долларов и еще один на 15 миллионов долларов», — написали «Новости Зальцбурга».
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

162. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

... Росбалт", 16.07.2017, Муж Анны Семенович вызван на допрос по "делу Захарченко", Фото: via crimerussia.com, Life.Ru Герман Александров Слева направо: Сергей Менделеев, Борис Ушерович и Валерий Маркелов СК РФ вызвал на допрос владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. По версии следствия, именно по их распоряжению четыре банка выдавали крупные суммы валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

163. Меркушкин клан.

Брат губернатора Александр Меркушкин владеет 30% банка ОАО АКБ «Актив Банк» и возглавляет там совет директоров, в который входят также Александр Николаевич и Сергей Александрович Меркушкины. Александр Меркушкин руководит АО «Саранскстройзаказчик» — крупным строительным подрядчиком Мордовии. Родные Меркушкина до недавнего времени официально владели долями в компании «Мордовцемент»: согласно списку аффилированных лиц за 2014 год, Александр Меркушкин владел 9,98% акций компании, а Сергей Меркушкин ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

164. Мединский и партнеры.

Среди клиентов были крупные банки, табачные компании и финансовые пирамиды — «МММ», Тверьуниверсалбанк и другие крупные компании тех времен.
А самое успешное подразделение завода возглавил однокурсник Мединского Дмитрий Осипов, впоследствии совмещающий работу на заводе с постом советника министра культуры (он курировал любимый проект начальника — создание новой экспозиции Тульского музея ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

165. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Но он заявил, что отвечать на вопросы по телефону не будет, а встретиться со мной он не сможет, поскольку в ближайшее время у него не будет времени. Когда у Сберкредбанка отозвали лицензию и в банк пришли конкурсные управляющие, назначенные АСВ ...
... можно предположить, фактически руководивший топ-менеджерами банков как минимум в период, предшествующий отзыву лицензий. Фактор Романова Выпускник экономического факультета МГУ Владимир Романов попал в поле зрения «Новой» еще три года назад, когда ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

166. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

была к тому времени выведена на счета компаний Станислава Светлицкого в банках Швейцарии, где и находится с сентября 2009 года под арестом Генпрокуратуры Швейцарии.
Финансовая буря в Ростовводоканале Чем на этот раз завершится новое уголовное дело против президента АО «Евразийский», предсказать невозможно.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

167. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

... но в то же время сомневаются, что взяткодателем мог выступать нынешний собственник НЛК Юрий Зюдхаймер, которого называют «серьезным инвестором» и «человеком, не приближенным к губернатору». В приемной директора «НЛК» на звонок «Новой» сообщили, что ...
По данным этого же издания, Ларицкого обвиняют в финансовых махинациях при организации на НЛК нового производства, в результате которых, по оценке ФСБ, на счете бизнесмена в швейцарском банке осело более $10 млн. Ларицкий действительно реализовал ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

168. Офшорный внук Нурали Алиев.

... в то время был самым большим банком страны. В 2007 году он и его мать стали акционерами, а Алиев стал главой Нурбанка. В декабре 2008 года, накануне своего 24-го дня рождения, Нурали Алиев стал заместителем председателя Банка развития Казахстана ...
Яхта была, по всей видимости, новой, потому что была построена Astilleros Astondoa S.A. в Испании в 2008 году.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

169. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... офшорных компаний "Серасус инвестмент лимитед" и Аpricus investment Ltd, а также ООО "Оазис М", открытые в банке HSBC. При этом, по версии следствия, во время перехода ценных бумаг от одного юрлица к другим более 1 млн акций "Газпрома" было утеряно ...
... Как стало известно "Ъ", МВД намерено предъявить новое заочное обвинение бизнесмену Уильяму Браудеру. На этот раз речь идет о преднамеренном банкротстве и незаконном выводе через английский банк HSBC активов компании "Дальняя степь", генеральным ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

170. Гектары лжи Рустема Терегулова.

Во время учебы в МГУ он занимался обменом валюты вместе с будущим основателем «МДМ Банка» Андреем Мельниченко. В 1995 году Терегулов основал свой собственный банк «Визави», с 2001 по 2004 год этот банк на корню скупал у местных крестьян земельные паи ...
С приходом нового губернатора Московской области Андрея Воробьева значительно изменилась экономическая и социальная политика в регионе, ревизии подверглись официальные отношения бизнеса и власти, новое руководство области стало больше внимания ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

171. Под Блаттером закачалась кормушка.

Но как международная организация ФИФА имеет право договориться с правительством страны, желающей стать хозяйкой ЧМ, о том, что какая-то часть законов в отношении ФИФА и ее сотрудников во время подготовки и проведения чемпионата действовать не будет.
*** Оригинал этого материала © The Insider, 29.05.2015, Иллюстрация: via The Insider Путин и Мутко проводили с Блаттером переговоры в обстановке строгой секретности «Анонимный интернационал» выложил в открытый доступ новое письмо из переписки ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

172. Как остепенился Михаил Осеевский.

— За время, пока Михаил Эдуардович руководил кафедрой, там защищено четыре кандидатских диссертации по данной тематике. Я считаю, что заведующий кафедрой создал новое научное направление, — позже добавил он. [...] Например, нам не удалось ничего ...
Такие выводы напрашиваются из состоявшейся 5 июня защиты докторской диссертации экс-вице-губернатора Петербурга, бывшего заместителя министра экономического развития и действующего топ-менеджера банка ВТБ Михаила Осеевского.
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

173. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Но самое главное, новое общественное движение — очередной повод заявить о себе и своей верности существующей власти. Президент Владимир Путин регулярно общается с «афганцами» и «Ночными волками». Так, Путин, несмотря на бессонную ночь в Минске с 11 на 12 февраля из-за очередной попытки уладить конфликт на Украине, нашел время на следующий день встретиться с «афганцами» по поводу 26-й годовщины вывода советских войск.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

174. Передел активов Саида Амирова.

Новое поселение (2,8 млн кв. м недвижимости) находится между Махачкалой и Каспийском, в Приморском районе Дагестана, инициатором проекта выступил Саид Амиров. Рабадан Рабаданов «играет» в команде Саида Амирова с 1980-х. Когда Амиров возглавлял «Дагпотребсоюз», Рабаданов был президентом дочернего банка этого потребсоюза «Адам Интернешнл» (6-й по активам в Дагестане). У Рабаданова и сейчас вместе с братом Исламом больше 13% акций в этом банке.
Дата: 09.06.2014 Копия в Google

175. "Спартак" слили банкиры.

... Менделеев, в то время занимавший пост предправления в одной из структур Горбунцова — Столичном торговом банке (СТБ). «Менделеев всегда интересовался “Спартаком”, ему это нравилось», — вспоминает Горбунцов. Инвестбанк стал генеральным спонсором клуба. В 2011 г. было объявлено, что Антонов, крупнейший бенефициар Инвестбанка, продал свою долю в банке новым акционерам, интересы которых представляет Менделеев. А вскоре головной структурой «Спартака» стало новое некоммерческое партнерство — «Столичный ...
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

176. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

Новое руководство ОСК вначале хотело обратиться по этому поводу в правоохранительные органы. Однако в результате в декабре 2013 года подала в Арбитражный суд Москвы иск к Троценко на 3 млн рублей. Если возвращаться к истории с «Северной верфью», то к концу 2011 года завод находился на грани банкротства. К этому времени к многочисленным долгам перед банками и поставщиками добавился еще и иск от налоговиков, требовавших доплаты в бюджет почти 1 млрд рублей.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

177. Бельянинов как диагноз.

... коридору» пришла «Таможенная карта» и, самое главное, как работают огромные деньги, крутящиеся в новой платёжной системе? А пока давайте вернёмся к господину Малинину. Когда Бельянинов сразу после своего назначения в 2006 году посадил этого человека в кресло первого зама, экспертное сообщество слегка недоумевало: Малинин был мало кому известен. Причём делались некие предположения, что в своё время этот человек якобы «двинул» Бельянинова на повышение в Рособоронэкспорт и сейчас в благодарность он ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

178. Непотопляемый генерал.

В ней журналист и депутат Госдумы РФ рассказал о том, как по указанию руководства ГСУ фактически было развалено дело о мошенничестве с госконтрактами, подписанными тыловиками МВД РФ времен Рашида Нургалиева и рядом руководителей столичных фирм.
"Рабы" генерала Морозова В 2003 году Владимир Морозов получил новое назначение — начальником УВД Зеленограда.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

179. Депутат Госдумы и экс-чекист подрались в "Куршевеле" по делу о рейдерстве.

В том же банке обслуживались счета, подконтрольных ему компаний. Также в то время супруг Эткиной Андрей Бурлаков познакомил ее с Анатолием Ткачуком, занимавшим должность вице-президента Международного конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП ...
— По поводу Вороненкова и Мурзикова я буду писать новое заявление в правоохранительные органы, — пояснила Эткина "Известиям".
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

180. Арестант нарасхват.

Главная — снять $400 млн со счета в одном из швейцарских банков, полученные еще во времена своих тесных партнерских отношений с правительством африканской Анголы.
Однако после этого бизнесмена затянуло новое уголовное дело — в Израиле его обвинили в отмывании 650 млн шекелей ($170 млн) через банк Hapoalim.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google