Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

Например, через УК «Садко Финанс», совладельцем которой был Александр Блинов и с которой у «Благовеста» был заключен договор доверительного управления, весной 2015 года почти 50% пенсионных накоплений фонда были размещены на брокерских счетах ОАО «ИК "Новый Арбат"», а еще 35% — вложены в ипотечные сертификаты участия, выпущенные ООО «Альянс Менеджмент».
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

162. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Бизнесмены, поочередно возглавлявшие калмыцкое ООО «Дальняя степь», обвинялись в преднамеренном банкротстве компании и неисполнении обязанностей налогового агента при сделках с акциями «Газпрома», а общий ущерб, причиненный их действиями, МВД оценивало в 4,6 млрд руб. Процесс проходил в заочном режиме, поскольку господа Браудер и Черкасов проживают за границей, в итоге первый осужден на девять лет лишения свободы, второй — на восемь лет. При этом оба оштрафованы.
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

163. Манипуляции на "благо компании".

ЦБ установил, что операции на рынке осуществлял лично господин Ивлев, выставляя и удовлетворяя заявки не только от своего имени и от имени своего коллеги, но также от имени и за счет двух связанных с «ТНС Энерго» компаний — ООО «Гарант Энерго» и ООО «Воронежсбыт».
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

164. "Король однодневок" отсидится в США.

Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ "Бенефит-Банк", ЗАО "Океан Банк". Значительная часть похищенных миллиардов "уводилась" из страны по одному и тому же пути. Через ЗАО "ПавНаст" деньги переводились представительству в республике Белоруссия KOO "Ferdan Consult LLP". За деятельность "однодневок" и составление нужных документов отвечало ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент".
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

165. Владелец НПФ "Благовест" доверительно управился с 1,3 млрд руб.

Отметим, что именно тогда почти 50% пенсионных накоплений фонда были размещены на брокерских счетах ОАО "ИК "Новый Арбат"", а еще 35% накоплений вложены в ипотечные сертификаты участия, выпущенные ООО "Альянс Менеджмент".
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

166. Пугало для инвесторов "Роснефти".

Владимир Милов в недавней колонке в «Форбсе» констатировал очевидную вещь — сейчас «Роснефть» контролируется менеджментом компании, который максимально заинтересован противодействовать приватизации.
Юрченко и Грачев с привлечением административного ресурса НК «Роснефть» добились возбуждения ряда уголовных дел центральным аппаратом Следственного комитета России в отношении контрагентов Туапсинского НПЗ — ООО «Гравитон» и ООО «Все люди равны».
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

167. Махинации, отлитые в граните и... бетоне.

... и вовсе перевели на счета двух компаний — ООО «ТД Крост» и ООО «Базис-Поставка», которыми Следственный комитете Воронежской области заинтересовался в рамках другого уголовного дела, расследуемого в отношении деятельности Сергея Пойманова, поскольку именно эти компании депутат использовал для целей незаконного вывода прибыли со своего головного предприятия — ОАО «Павловскгранит». Создается впечатление, что отрезанный от финансовых потоков после смены менеджмента на головном предприятии ОАО ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

168. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

В частности, «Автотор-Менеджмент» по ценам на 20% выше рыночных арендовал имущество у ООО «Балтийские автомобильные заводы» (БАЗ), занижая свою налогооблагаемую базу, полагают в ФНС. Обе компании входят в одну группу лиц, БАЗ на момент проверки значился резидентом калининградской особой экономической зоны и не платил налог на прибыль и имущество.
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

169. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Еще несколько кредитов на общую сумму 517 млн руб. были выданы Дальневосточным банком ОАО "Сбербанк России" ОАО "Амурский кабельный завод" и ОАО "Амуркабель", а также ярославскому ООО "Стальэнерго".
"В итоге мы пришли к выводу, что в действиях менеджмента и собственников компаний группы "Металлоинвест-маркет" и "Амурский кабельный завод" могут содержаться признаки правонарушений.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

170. Рефлекс Павлова.

Ильгиз Валитов, очевидно, с согласия руководителей ВЭБа наладил незамысловатую, в общем-то, но чрезвычайно удобную схему обогащения менеджмента за счет ресурсов госкорпорации.
В сентябре 2010 года Алексей Шулепов был назначен гендиректором инвестиционно-девелоперского ООО "ВЭБ-Инвест", созданного Внешэкономбанком в 2008 году в рамках санации банка "Глобэкс".
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

171. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

Но вместо этого мы часто видим, как средства тратятся на сомнительные финансовые операции и удовлетворение личных потребностей менеджмента госкомпаний, в то время как хозяйство, доверенное им, приходит в упадок, несмотря на постоянный рост тарифов и ...
... Русснаб» приобрело у ООО «Энергоинновация», которое, в свою очередь, купило его у немецкой компании Electrotechnika Arteche Hermanos. При этом, по данным МВД, полученным от Федеральной таможенной службы, стоимость сделки между ООО «Энергоинновация» и ...
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

172. "Разводилы" бывшими не бывают.

Впрочем, последняя роль — доцента кафедры общего и стратегического менеджмента Самарского государственного университета — подтверждена документально.
Только официально, по данным системы СПАРК, он числится соучре¬дителем восьми аудиторских и консалтинговых компаний: ООО «Викинг», ООО АК «Сонар-Н», ООО «Ауди¬тор», ООО «Арена», ООО «Дюна», ООО «Сириус», ООО АФ «Жигули-Аудит» и ООО «Автоцентр-63».
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

173. Виктор Лучинкин перебрал на ЖКХ и погорел на трансформаторах.

Он подозревается в крупном мошенничестве, совершенном еще в бытность гендиректором ООО "Коммунальные технологии", объединяющего предприятия ЖКХ Чувашии.
Основное нарушение — оплата менеджмента".
Дата: 13.12.2012 Копия в Google

174. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

По инвестиционным проектам ОАО «Газпром», таким как бустройство Бованенковского НГКМ, строительство объектов магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» у «Темрюкмортранса» с 2009 года заключены договора с ООО «Шип Траст Менеджмент» (директор Цеханович) и ООО «Онего Шипинг» (директор А. Долженко, финансист Снегирева), которые согласно договорам являются агентами «Темрюкмортранса».
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

175. Крепкая мужская служба.

По контракту с ООО "Стройремсервис" (там Сергей Кошкин контролирует 40%) в интересах ФСК задействован на объекте строительства высоковольтной линии Абакан—Итатская, рассказали "Ъ" в компании. Любой компании выгодно взять на работу человека, обладающего лоббистским ресурсом, отмечает Виктор Марков из "ЦЭРИХ Кэпитал Менеджмент".
Дата: 14.12.2010 Копия в Google

176. Судостроителю Роману Троценко "испортили настроение".

Серьезных рисков для ОСК или ее менеджмента в результате проверки Генпрокуратуры источники "Ъ" не видят.
Как удалось выяснить «Маркеру», речь идет о компании ООО «Топ Двадцать», владеющей магазином компьютерной техники «Электрон». Впрочем, в компании Алевтина Троценко владеет чуть более 1%, но среди крупных клиентов компании на ее сайте значится ООО ...
Дата: 29.10.2010 Копия в Google

177. Формальный акционер.

Еще 68,9% принадлежит ООО «Трастактив» (после допэмиссии — 60,3%).
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

178. Сергей Иванов-младший дорос до зампреда Газпромбанка.

Иванов по совместительству является членом совета директоров ЗАО "Армяно-российский экспортно-импортный банк — группа Газпромбанка", ЗАО "Газпромбанк лизинг", ЗАО "Группа Химмаш", ЗАО "Форпост-менеджмент", ОАО "Ижорские заводы", ОАО "Объединенные машиностроительные заводы", ЗАО "Атомстройэкспорт", ООО "Газпромбанк-инвест", Carbon Trade & Finance SIGAR S.A., а также занимает пост заместителя председателя совета директоров ЗАО АКБ "Сибирьгазбанк".
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

179. Счетная Палата и Генпрокуратура подозревают Юрия Качмазова.

В результате сделки собственником 75% акций "ИжАвто" стали дочерние структуры самого завода (ООО "Иж-Комплект", ООО "Гросс" и ООО "Норэкс"), то есть структура его собственности стала перекрестной.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

180. Сергей Матвиенко показался на "Пятом канале".

... около 3% ООО "Медиа-инвест" (владеет 27,8% НМГ) принадлежит компании ООО "Каринти". Единственным владельцем ООО "Каринти", в свою очередь, является ООО "Норд-вест Менеджмент", более 90% которого принадлежит ЗАО "Империя", а владельцем ЗАО, в свою очередь, является Сергей Владимирович Матвиенко. Таким образом, структуры сына губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко Сергея владеют 0,79% НМГ. Кроме того, по данным "СПАРК-Интерфакса", в числе дочерних компаний ООО "Каринти" значится ОАО ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google