Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Марат Кабаев осваивает новые территории.

В фонде они занимают позиции финансового директора и директора по правовым вопросам соответственно. Гаджиабакаров также выступал соучредителем юрлица фонда (ООО «УК ФПИ МАИБ»), следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
... Татар-информ", "КП", mos.ru Мария Жолобова Марат Кабаев Импортером ресурсов из так называемых Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) оказался советник президента Международной ассамблеи исламского бизнеса Марата Кабаева, отца Алины Кабаевой ...
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

162. Новый русский Виктор Медведчук.

Лицензия на него была оформлена на ООО "Иреляхское", гендиректором которого в середине ноября стал сотрудник "Союзметаллсервиса".
Это подтверждается финансовыми документами, которые есть в распоряжении "Системы", и тем, что в 2021 году товарная линейка "Инвестнефтетрейда" пополнилась углем и железорудным сырьем.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

163. Бориса Акунина обвинили в краже "Азазеля".

Сейчас 49 процентами компании владеют сейшельский и кипрский офшоры, 31 процент записан на финансового директора издательства Марину Емельянову. ООО «Издательство АСТ» на 92 процента принадлежит панамскому, кипрскому и сейшельскому офшорам.
Особенно это видно в "Статском советнике".
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

164. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

... окончил Финансовую академию при правительстве России, а спустя три года стал аспирантом Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. Кандидат экономических наук. С сентября 2010 по сентябрь 2012 года работал заместителем директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития России, затем помощником главы Минстроя, а в 2016-м перешел в «Роскосмос», где возглавлял департамент капитального строительства, а также был советником ...
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

165. Топы обнулили "Плюс Банк".

... Паплома Холдингз Лимитед» они выявили сомнительные финансовые операции и многочисленные нарушения (заключения есть в распоряжении «Октагон.Сибирь»). «Полагаем, что Компания “Паплома Холдингз Лимитед”, ООО “Паритет Консалт” (правопреемник в силу ...
По данным базы «СПАРК», учредителем компании изначально был Алексей Парфёнов, а в 2011 году её переписали на советника председателя правления «Плюс Банка» Анастасию Бочарову.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

166. "Иносхемы" иноагента.

«Октагону» удалось выяснить подробности финансовой деятельности ООО «Редакция» — российского представительства интернет-портала «Медуза»* (внесён Минюстом в реестр иностранных агентов, признан Генпрокуратурой нежелательной организацией).
«Медузу»* спонсировала и дунайская республика — платёж на сумму 432 тыс. рублей поступил на счёт ООО «Редакция» от плательщика «Посольство Австрии — Торговый советник» 7 февраля 2020 года.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

167. Активы жены Арсена Авакова.

Кроме Гаевого, первые роли играли вице-президенты Инвестора Ашот Амирян и Игорь Котвицкий, советник Авакова по экономическим вопроса при Харьковской обладминистрации и будущий бизнес-партнер его семьи.
... небольшими солнечными электростанциями (СЭС) на 3-10 МВт в Киевской, Одесской и Херсонской областях, телекомпанией АТН, финансовой компанией Форсайт, инвестиционным фондом Верона, а также 25% пакетом акций отеля Голосеевский и строительной компанией ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

168. Сергея Натарова приобщили к сыну.

... Летом 2003 года оперативники СОБРа и РУБОПа обыскали квартиру, партийный офис и кабинет Натарова в ЗС. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного против директора ООО «УралЕвроМаркет» Андрея Ломова — шурина Натарова. Ломова подозревали в том, что его компания не поставила товары в районы края, хотя деньги из бюджета получила. Как рассказывал тогда «МК», была изъята неофициальная бухгалтерия фирмы — блокнот, где почерком Андрея Ломова расписаны финансовые потоки ...
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

169. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... с деньгами из других источников, были внесены в уставный капитал ООО «Феникс», размер которого после этого стал составлять 13,3 млрд руб. При этом «через схему искусственных финансовых операций» шла только часть финансирования порта, указал суд ...
В нулевые был директором по персоналу пивоваренной компании «Балтика», замдиректора Центра исследования проблем развития телекоммуникаций, советником министра связи.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

170. Александр Четвериков насоветовал в особо крупном размере.

Он также отметил, что Александр Четвериков выдавал себя за советника губернатора, хотя им «никогда не был»: «Он был сторонником по партии, мы депутатствовали вместе (в пятом и шестом созывах Госдумы.
... подчиненные губернатора: «Сложно предположить, что ни с кем до этого не знакомый, приглашенный из другого региона, рядовой член совета директоров смог обхитрить местных чиновников и финансовых воротил, не имея даже доступа к распоряжению средствами ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

171. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

— Врезка К.ру По документам 53-летняя женщина числится исполнительным директором ООО «Фонтекс», но на деле она, как говорят близкие к следствию источники “Ъ”, является гражданской женой господина Тихонова. Якобы она не только прожила с ним многие годы и имеет общего ребенка, но была полностью в курсе его дел и участвовала в распределении похищенных финансовых средств. Между тем рассмотрение ходатайств в отношении самого замминистра, его советника Романа Рыжкова, а также еще одного ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

172. Рублевский гектар Алексея Криворучко.

В 2004—2005 годах — советник заместителя директора по материально-техническому обеспечению «Аэрофлота».
Источник “Ъ” на финансовом рынке оценивает приобретаемый пакет примерно в 1 млрд руб. Другой собеседник “Ъ” говорит о том, что высокая долговая нагрузка должна давать существенный дисконт к цене пакета.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

173. "Кадетское братство" Максима Крылова.

... компании Алекся Власова и ООО «Ситиэндмолз». По данным издания DailyStorm, всего в схеме задействовано более десятка различных организаций. Самые активные из них — это три фирмы, связанные аббревиатурой «ЕКС», а также финансовая группа «Эверест ...
Одновременно советником гендиректора ЕКС стал старший брат Олега Петрикова Алексей.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

174. Михаил Абызов "остался без всего".

В связи с назначением в 2012 году советником президента России, а затем министром «Открытого правительства» господин Абызов, говорилось в иске, должен был прекратить предпринимательскую деятельность и передать свои активы в доверительное управление, а также отчитываться о состоянии имущества и доходах. Однако чиновник, сообщая об официальных доходах в правительстве и средствах, полученных от участия в ЗАО «Промышленные технологии» и ООО «Ру-ком», как считает надзор, скрывал, что владел и ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

175. Букмекер с двойным дном.

Главные вопросы остались без ответов: куда уходили сотни миллионов долларов, и как деньги, связанные с русской мафией, превращались в респектабельные трастовые фонды в США. На эти вопросы ответим мы. Анатолий Мачульский Итак, ООО «Ф.О.Н.», которое ...
Физическую защиту руководства Фонбета обеспечивал Джафар Абуев («Джеф»), бывший на тот момент советником председателя правительства Дагестана (теперь депутат от Единой России в парламенте Дагестана).
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

176. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

В числе единственных своих партнеров в этой сделке сам Кудрявцев называл Мартина Помпадура, бывшего топ-менеджера, а теперь советника компании News Corp.
Непонятно и то, как «Аркан» собирался погашать кредит — размер долга несопоставим с финансовыми показателями БНМ. За 2019 год выручка компании составила 860 млн рублей, убыток от операционной деятельности — 13 млн рублей.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

177. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

Андрей Лелеко Не была проведена даже финансовая экспертиза по оценке стоимости проданных акций. В постановлении о прекращении дела сказано: «сделки по реализации акций организациями ООО «Сибтопэнерго» и ООО «Инвест Плюс» в адрес Labrosan Holdings ...
Ведь уже год как советником президента «РАТМ-холдинга» трудится бывший губернатор Красноярского края и Новосибирской области Виктор Толоконский.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

178. Приземленные дела Валентины Терешковой.

... в том числе является соучредителем юрлица компании ООО «Бобров Хауз», зарегистрированного рядом со Сретенским бульваром в Москве в доме, где находится ресторан «Шато Бобров». Финансовые результаты компаний, связанных с дочкой Терешковой напрямую ...
Сначала она работала в Центральном институте травматологии и ортопедии, но в 2014 году стало известно, что она стала советником президента Фондсервисбанка (впоследствии был переименован в Роскосмосбанк).
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

179. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Он же — директор и учредитель ООО «КрасСтальКонструкция», расположенной в Красноярске. «КрасСтальКонструкция» была создана в 2011 году как дочерняя фирма ангарской «Стальконструкции», принадлежащей семье Левченко. Заместитель директора «Звезды» по экономике имеет фамилию Рябикин. Очень знакомая фамилия, не правда ли? И не может быть иначе, так как его родной отец — Александр Васильевич Рябикин, советник губернатора Левченко, назначенный им гендиректором иркутского аэропорта как раз в самом ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

180. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

... и до недавнего времени советник гендиректора РЖД Алексей Тайчер. На рынке микрокредитования работают и еще два крупных игрока, контролируемых иностранцами. Это МФК «ОТП Финанс» с владельцами из Венгрии и «Е заем» (ООО МФК «Веритас»), чьи корни уходят ...
Так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google