Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Заговор против Патриарха.

19 декабря 2000 года его арестовали и препроводили в Москву. При проведении обыска в его квартире были изъяты видеокассеты, документы и компьютер, использовавшийся для ведения незаконной деятельности.
Выписок налоговых деклараций о гонорарах и самих сумм, за которые получатели не сумеют отчитаться.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

162. Михась из Солнцева (1997).

... 1958 года рождения, прописанный по адресу: Москва, улица Новопеределкинская, дом 8, кв. 20, является лицом, не имеющим судимости"... Из другого документа, подписанного начальником следственного управления Генеральной прокуратуры РФ В. Казаковым, следовало, что "сведениями о наличии уголовных дел, возбужденных против Михайлова С.А. другими следственными подразделениями прокуратуры России, а также следственными структурами МВД, ФСБ и налоговой полиции Российской Федерации, сотрудники следственного ...
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

163. Хвост виляет собакой.

Главе государства предоставляли конфиденциальную информацию об энергичной подготовке Кажегельдина к следующим президентским выборам - формировании аналитических центров в Алма-Ате и Москве, финансировании ряда изданий, привлечении имиджмейкеров ...
Налоговая полиция и КНБ Казахстана совершили операцию против частных предприятий в Алма-Ате, которые занимались распространением книги - фирм 'Легион' и 'Мир прессы'.
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

164. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

Сначала мягкие вкрадчивые предложения, затем попытки грубого нажима, чтобы я «кинул» партнеров и уступил телекомпанию, после моего категорического отказа -- «кидания» и «подставы» под налоговую полицию, обыски и уголовные дела, подкуп следствия и ...
Как утверждает газета «Шанс», №3, 2000г., статья «Вещи Олега», мама Человека Со Справкой живет то в Париже, где у нее квартира, то на Кипре, то в Москве.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

165. Справка по уголовному делу

При предъявлении изъятых у Скуратова Ю. И. костюмов Львов заявил, что они сшиты в кампании "Ermenegildo Zegna", а судя по надписи на бирке "Русское искусство", заказ был принят в Москве. Сам он не помнит обстоятельств, связанных с приемом данного заказа. Стоимость костюмов можно узнать только в основном, офисе "Ermenegildo Zegna". По его мнению минимальная стоимость какого из предъявленных ему костюмов не может быть ниже 900 долларов США. При обыске в служебном кабинете Генерального прокурора РФ ... Копия в Google

166. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Но Мошкович вывел юрлицо завода в Москву, что лишило краевой бюджет налоговых поступлений.
В 2001 году краснодарская прокуратура возбудила уголовное дело и провела обыски в компаниях Вадима Мошковича.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

167. Новый русский Ян Марсалек.

Новый русский Ян Марсалек Экс-менеджер платежной системы Wirecard, разыскиваемый Германией за хищение €2 млрд, живет в Москве с паспортом РФ и под охраной ФСБ Оригинал этого материала © dossier.center, 24.07.2022, Двуликий Ян, Фото: Bild, via dossier ...
Номер паспорта Грина, дата его выдачи и код подразделения обнаруживаются в базах Налоговой службы и Росреестра, тогда как в базах МВД и «Роспаспорте» человека с данными Грина и паспорта с таким номером не существует.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

168. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

... 01.07.2022, В РАНХиГС нашли "мертвые души", Фото: ТАСС, mos-gorsud.ru Владислав Трифонов Владимир Мау Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте ...
После этого у обвиняемых были проведены обыски, а также между ними провели очные ставки.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

169. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

... что предварительное следствие длилось около двух лет и неоднократно продлевалось в Москве. По ее словам, защита действительно обжаловала нарушения, которые неоднократно выявлялись в ходе следствия. «Незаконными признавались обыски, меры пресечения ...
В качестве обоснований в документе указано, что господин Вожагов неправомерно зарегистрировал в налоговых органах почетное консульство, хотя имел лишь статус почетного консула.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

170. Двойной агент Олег Свириденко.

Юрий Воликов В 2015 году Савеловский суд Москвы рассматривал уголовное дело против гражданина, у которого в съемной квартире на Крутицкой набережной в Москве во время обыска нашли кокаин.
Действительно, столичный арбитраж во главе со Свириденко сыграл главную роль в удовлетворении огромных налоговых претензий к ЮКОСу.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

171. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

... скидочной карты на 50% в элитном рыбном ресторане La Mare и препятствие правосудию — полковник предупредил руководство «Нота-Банка» о готовящемся обыске. Сейчас в Пресненском суде Москвы начался второй судебный процесс, тоже связанный с Маркеловым ...
Как полковник-миллиардер из ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко помог главному подрядчику РЖД ГК "1520" украсть 16 млрд руб. на налогах Оригинал этого материала © The Insider, 03.06.2021, Иллюстрации: via The Insider "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

172. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... определяют сознание, Фото: via mediametrics Олег Рубникович Денис Шумаков (слева) и Георгий Ганц Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупном мошенничестве ...
После обыска в домах аналогичные мероприятия были проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя».
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

173. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Расследованием занималось СУ СКР по ЗАО Москвы, но уголовное дело, в подтверждение нашей версии о вербовке, было закрыто при странных обстоятельствах: Сытин скомпрометировал следователя, организовав передачу взятки для него через своих доверенных лиц. Посредников в итоге взяли с деньгами. До следователя денежные средства не дошли, но от дела он был отстранен. По данным из наших источников, в ходе обыска в 2019 г. на одном из загородных объектов Сытина, прямо в лесу в Серпуховском районе, под ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

174. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Первые обыски по делу прошли в «Гоголь-центре» в мае 2017 года — к тому моменту «Седьмая студия» уже несколько лет фактически не действовала. Возбуждению дела предшествовала длительная налоговая проверка, а за год до первых следственных действий ...
... ИА "РБК", 26.06.2020, Приговор — 3 года условно, Фото: АГН "Москва" Маргарита Алехина Кирилл Серебренников (на переднем плане справа) Мещанский суд Москвы приговорил худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела к условному ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

175. Бизнесмены при власти решили квартирный вопрос.

цифры Налог на имущество в Москве на квартиру кадастровой стоимостью до 10 млн руб. включительно составляет 0,1% от 10 млн до 20 млн руб. — 0,15% от 20 млн до 50 млн руб. — 0,2% от 50 млн до 300 млн руб. — 0,3% свыше 300 млн руб. — 2%.
В этом же доме до ареста жил знаменитый полковник Дмитрий Захарченко, у которого нашли 8,5 млрд руб. наличными при обыске.
Дата: 19.11.2019 Копия в Google

176. Секреты СВР.

Еще недавно Кристалл-Лефортово был четвертым производителем водки в России (марки «Старая Москва», «Зимняя дорога», «Праздничная» и пр.).
Причем, отец подданного английской королевы генерал Борис Брилев, согласно имеющейся в Центре «Досье» налоговой декларации, служил в Академии СВР (в/ч 21247).
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

177. Департамент похоронных дел.

... с теми, кто устроил обыски в издании Daily Storm (обыск прошел в рамках уголовного дела о клевете, по заявлению ГБУ «Ритуал»). В разговоре с Russian Deadline и «Собеседником» глава Департамента торговли и услуг города Москвы (ДТиУ) Алексей Немерюк ...
Вместе с тем он продолжает представлять чьи-то интересы в Подмосковье: хоккеист-любитель руководит фирмой «Балтавтотрейд», чьих бенефициаров не может найти даже налоговая, свидетельствуют данные ФНС в СПАРК-Интерфакс.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

178. Кто владеет московскими кладбищами.

В марте 2019 года сотрудники полиции проводили обыски на территории рынков «Садовод», «Фудсити» и ТЯК «Москва», полностью блокировав их работу.
... Петербурга в Москву, в период с 2010 по 2012 год одновременно возглавляли управления СЭБ ФСБ. До выхода на пенсию Игорь Медоев служил в управлении ФСБ Северной Осетии, а с 2001 года был помощником Анатолия Сердюкова в Федеральной налоговой службе и ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

179. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

За $5,3 млн сообщники предложили урегулировать налоговые проблемы банка «Российский капитал» в связи со сделками по продаже драгметаллов. Однако разбогатеть коррупционерам не удалось: Алексеев был задержан в гостинице «Балчуг — Кемпински Москва» при ...
Во время обыска дома у Хорошавина был найден почти 1 млрд рублей наличными в разных валютах. Позднее суд конфисковал деньги, а также другое имущество экс-главы областной администрации: несколько квартир в Москве, дом и земельные участки в Подмосковье ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

180. Андрея Втюрина взяли за взятку от представителя российской компании "Г".

При этом при обыске у Сиводедова нашли 470 000, которые он якобы получил по другим эпизодам взяточничества. Отношения между Москвой и Минском в последнее время нельзя назвать безоблачными. Недовольство белорусской стороны вызывает российский налоговый маневр в нефтяной сфере, из-за которого Минску придется покупать российскую нефть по мировым ценам.
Дата: 06.05.2019 Копия в Google