Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Елена Паткина выводила обнальщикам.

Как установил суд, эти деньги под предлогом неправильного оформления переводов выводились со счета Росимущества на подставные фирмы, а затем обналичивались и присваивались участниками преступной группы.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

162. Игорь Сосновский продавал Сергею Шпаку "крышу" ФСБ.

Согласно бизнес-плану, предложенному скрывающемуся на Украине предпринимателю, за $500 тыс. господин Сосновский мог организовать передачу уголовного дела господина Шпака из подразделения по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД в следственное управление ФСБ. Затем, получив через него еще $4,5 млн за вычетом процента, сотрудники спецслужбы гарантировали снятие господина Шпака с международного розыска, перевод его из обвиняемых в свидетели и ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

163. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

В итоге по обвинению в участии в преступном сообществе, а также совершении валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и 193.1 УК РФ) она получила десять лет колонии общего режима.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

164. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

Однако счет в банке на имя компании все еще оставался в распоряжении Бэгли, а в ноябре 2017 года на него поступил платеж — $200 тыс. от некой продуктовой компании из ОАЭ. Таких переводов в общей сложности было четыре — на $800 тыс. Как только деньги приходили на счет, Бэгли отправлялся в банк в Уэстоне вместе со своим подельником — гражданином Колумбии, имя которого в судебных документах не раскрывается.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

165. Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения.

Один из его коллег рассказал, что, обосновывая необходимость продления срока содержания в СИЗО, следователи СКР ссылались на перевод крупной суммы со счета Михаила Абызова на счета его сына и жены уже после ареста экс-министра.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

166. Китайские власти против Винни-Пуха.

Китайские власти против Винни-Пуха Изображение пухлого мультперсонажа в соцсетях Weibo и WeChat забанили из-за ассоциаций с лидером КНР Си Цзиньпином Оригинал этого материала © Hankyoreh, Южная Корея, 17.07.2017, Перевод: ИноСМИ.Ру, В Китае заставили страдать похожего на Си Цзиньпина медвежонка Винни-Пуха, Фото: Reuters, globalriskinsights.com, AFP Ли Бон Йон Правительство КНР заблокировало мультипликационного персонажа Винни-Пуха в китайских социальных сетях, — сообщает агентство Financial ...
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

167. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

"Он и его супруга создали фиктивную организацию с тремя подконтрольными ей предприятиями", которые выполняли денежные переводы между ними, используя подставных лиц, напоминает издание.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

168. Развод под санкциями.

Дело в том, что любой денежный перевод от лица, находящегося под санкциями, должен быть заморожен, как только деньги поступают на британский счет.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

169. "Он спрятался за столб позади меня и сказал "ку-ку".

... в 2011 году, когда сообщалось, что в одном из частных телефонных разговоров с редактором одного из итальянских изданий Берлускони употребил в отношении Меркель оскорбительное сексистское выражение — "unf****ble lard-arse", наиболее цензурный перевод которого означает, что у женщины невероятно толстые ягодицы, не вызывающие сексуального желания. На видеозаписи интервью видно, что некоторое время после вопроса Берлускони молчит, возможно, слушая перевод, а затем начинает активно жестикулировать ...
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

170. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

Из-за сложной офшорной схемы сейчас невозможно установить, кто из физических лиц может скрываться за переводом этих денег, говорится в докладе. RZB известил A-FIU, что в день блокирования счета “Дисконта” на нем было $44,435 млн, которые в течение одного дня 34 переводами собирались перечислить нескольким офшорным организациям, пишут авторы доклада.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

171. Лесные оборотни.

И вроде как не надо разрешения Правительства РФ о переводе лесных земель в земли поселений.
Дата: 17.04.2006 Копия в Google

172. Deutsche Bank обвинил нефтяную компанию "ЮКОС" в мошенничестве.

Финансовый директор нефтяной компании Брюс Мизамор признался в подделке документов Оригинал этого материала © vsluh.ru, 18.02.2005, "ЮКОС признался суду США в подделке документов" Deutsche Bank предоставил доказательства того, что Брюс Мизамор (на фото справа) подписал задним числом документы о переводе денег на депозиты в США На слушаниях по делу ЮКОСа в суде Хьюстона финансовый директор нефтяной компании Брюс Мизамор признал, что документы о переводе на счет YUKOS U.S.A. ("дочки" ЮКОСа) около ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

173. Илларионов "крутился", "лгал и рисковал своей репутацией".

Илларионов "крутился", "лгал и рисковал своей репутацией" Но взятку в $3 млн от концерна Exxon не получил Оригинал этого материала © "Der Tagesspiegel", Германия, Перевод: ИноСМИ.Ру, 10.08.2004, Фото: "Коммерсант" Опровержение В номере за 11 апреля 2004 году мы опубликовали статью под заголовком 'Дорогостоящий климат.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

174. Химкинский маньяк идет на выборы.

Ссылка на перевод запроса Поводом к очередному международному скандалу, грозящему новыми осложнениями в российско-украинских отношениях стал Интернет-сайт www.supergrand.ru и вот эта рекламная листовка, распространяемая в Химках. *** Перевод запроса: НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ 01 декабря 2003 г. Министру иностранных дел Украины г-ну Грищенко К.И. Депутатское обращение Уважаемый Константин Иванович!
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

175. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

С помощью La Hougue клиенты регистрировали офшорные компании в Джерси и на Британских Виргинских островах, но их названия крайне редко упоминаются в отчётности трастового холдинга: каждой фирме присваивался индивидуальный четырёхзначный код, который и использовался в документах, в том числе при банковских переводах.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

176. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

Полученные данные затем отправлялись на C&C-сервер и использовались для перевода денежных средств с банковских счетов жертв.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

177. "Русская схема" Теодоро Обианга.

"Русская схема" Теодоро Обианга Глава Экваториальной Гвинеи "пилил" бюджет через семью "номиналов" — преподавателя и журналистку Кокоревых Оригинал этого материала © El Pais, Перевод: "Инопресса", 14.12.2015, Арестован испанский адвокат, клиенты которого были подставными лицами Теодоро Обианга, президента Экваториальной Гвинеи, Фото: AFP, El Pais Хосе Мария Ирухо Теодоро Обианг Полиция нанесла новый удар по организованной россиянами преступной схеме, посредством которой через испанские банки ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

178. Бюджетные радости землевладельца Пехтина.

Поэтому вопрос о переводе назначения земельного участка под строительство ИЖС невозможен.
Дата: 30.08.2012 Копия в Google

179. Коррупционная сделка по английскому праву.

Роман Абрамович (третий слева) и Евгений Швидлер (второй слева) , Борис Березовский (крайний справа) и Елена Горбунова (вторая справа) На слушаниях обеспечен синхронный перевод для представителей сторон. Абрамович и его русскоязычная команда слушают перевод в наушниках по-русски, в то время как Березовский следит за ходом заседания без перевода.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

180. Модель региональной олигархии по Немцову.

Летом 1995 г. его и директора завода Кислякова после соответствующего подметного заявления Немцова в прокуратуру обвинили в незаконном переводе валюты за границу (хотя деньги переводились под контролем НБД) и посадили.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google