Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Водочная группировка Роберта Кочиева.

НДС возвращался в карман через московские фирмы-однодневки.
Схема их работы не отличалась разнообразием.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

162. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Понятно, что схема хищения банковских средств не могла быть реализована без наличия у организаторов аферы надежного прикрытия во власти и правоохранительных органах.
... участников мошеннической операции, в ноябре 2010 г. УВД по Ломоносовскому району ЛО приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела (при этом, один лишь федеральный бюджет в результате кредитной аферы недополучил не менее 48 млн руб. НДС ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

163. "Эльдорадо" спряталось.

Налоговики утверждали, что речь идет об использовании серых схем ввоза товаров.
По мнению налоговиков, в 2004-2005 годах компания недоплатила 8,6 млрд руб. НДС и 73 млн руб. налога на прибыль.
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

164. Письмо Изместьева Путину.

Наиболее полно свое предназначение я осознал, осмыслив подготовленную семьей Рахимовых так называемую «байконурскую схему».
... Фурман) не облагались акцизами, те, в свою очередь, экспортировали эти нефтепродукты за рубеж, продавали своим дочерним организациям и «выставляли» к возврату НДС. Таким образом, из бюджета государства незаконно возмещены сотни миллионов рублей ...
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

165. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Являясь некоммерческой организацией, переведенной на упрощенную схему налогообложения, «ЦИОМ» позволяет проводить платежи без уплаты НДС, а также экономить по известной схеме «доходы минус расходы».
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

166. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Наземный транспорт движется к метро "Красногвардейская" по все по той же неудобной схеме.
Ставка же НДС так и составляет 18%». В качестве вице-премьера выступал за отмену льготной ставки НДС в 10%.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

167. Сколько стоят секреты группы "Алеф".

... стоимость продукции завышалась в несколько раз. Соответственно, завышались и суммы возврата из бюджета экспортного НДС. Именно такими финансовыми схемами, обеспечивающими сверхдоходы, с удовольствием пользовались российские нефтяные и металлургические короли. Однако затем возникло «дело ЮКОСа», в назидание посажен Михаил Ходорковский. А с января прошлого года вступили в действие ряд поправок в налоговый кодекс, которые фактически вывели существование подобных финансовых схем за рамки законности ...
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

168. Депутат под следствием.

Кроме того, было выяснено, что неправильно исчислялся НДС. Вот так, «по мелочи», уходили деньги завода на счета компаний, в той или иной мере, подконтрольных Дмитрию Розенкову.
Как уводились деньги Схема была предельно проста: завод брал займ у одной из компаний Розенкова для того, чтобы расплатиться с другой компанией, принадлежавшей опять же ему. То есть, и денег Розенков не терял, и приобретал еще такую же сумму – ведь ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

169. Пепел и алмаз.

Схема же заключалась в следующем.
Так в распоряжение следователей попало приведенное выше письмо, из которого, помимо прочего, выяснилось, что полтора миллиона долларов нужны ему для того, чтобы рассчитаться с налоговыми органами России за неуплаченный НДС и оплатить иск одной из ...
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

170. Как "создать" миллион?

... средств, получает готовую продукцию на реализацию, и при этом стоимость процессинга является мизерной и заведомо убыточной для комбината, не надо растаможивать продукцию, не надо возвращать НДС, не надо платить за сырье - все на себя берет ОАО "НКНХ ...
*** ООО "Нижнекамскресурс" ИНН 7702324577, г.Москва, ул.Марксистская, д.34, корп.7, тел. 363-99-07, факс 363-99-08 Генеральный директор - Нижегородов Дмитрий Анатольевич Схема работы до гениальности проста - ОАО "НКНХ" сырье (очень дефицитное ...
Дата: 10.10.2005 Копия в Google

171. Министр сельского хозяйства Гордеев пробивает идею госмонополии на алкоголь.

В эту сумму входят и 10% НДС, и затраты на доставку, приемку и подработку зерна на элеваторе.
Схема прокрутки бюджетных средств через «Росагролизинг» проста.
Дата: 10.10.2005 Копия в Google

172. Герман Греф: миссия провалена.

Это для украинских товаров по прямому указанию Германа Грефа, была разработана так называемая «упрощённая» схема: продукция с Украины ввозится к нам безо всяких таможенных пошлин, беззастенчиво минует режим акцизных складов и без всякой регистрации в ...
Так, недавно он заявил: Россия решилась на беспрецедентный шаг в торговле с Украиной, перейдя к уплате НДС по стране назначения.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

173. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

При этом традиционно использовалась схема фиктивного экспорта из России: водка только оформлялась как экспортированная, освобождаясь от акциза и НДС, составлявшего основную часть стоимости, а затем продавалась внутри РФ. В 2001 – 2002 гг. министерство сельского хозяйства и продовольствия России (А. Гордеев, В. Логинов) предприняло шаги по возвращению в государственную собственность незаконно отчужденных в 1997 г. торговых марок водок «Столичная» и «Московская».
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

174. Левые дела правого Чубайса.

Видимо, поэтому Анатолий Борисович придумывает новую схему увода денег из РАО «ЕЭС России».
Причем вознаграждение должно было выплачиваться без НДС, который благодарный клиент относил на свой счет. А с учетом НДС комиссионные составляли 25%.
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

175. Семейное дело Качуров.

По данным «Коммерсанта», оба признали свою вину и рассказали о своем участии в схеме по заказу уголовных дел и их закрытию.
В начале нулевых Качур-старший занимался «невидимым» экспортом российских товаров за рубеж и последующим, вполне осязаемым, возвратом НДС по ним. Также предполагается, что он вел бизнес по отмыванию и обналичиванию денег на Украине совместно с ...
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

176. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

... этого материала © investigatebel.org, 31.10.2022, Как Чиж и его тайный литовский партнер заработали миллиарды на хитрой нефтяной схеме, Фото: Tribuna.com, siena.lt, president.gov.by, tut.by, Иллюстрации: via investigatebel.org Юрий Чиж Беларусский ...
По словам Каваляускаса, сумма получилась такая скромная потому, что НДС — самое крупное денежное обязательство компании — платить не пришлось, поскольку нефтехимические продукты экспортировали в другие страны.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

177. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Камерная схема Алексея Кобыщи Как бенефициар ГК "Охрана" прикарманил сэкономленные при поставке системы видеонаблюдения для "Газпром Арены" 178 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.05.2021, Бакланам и не снилось Николай Кудин Следствие ...
На выходе у СК следующая арифметика: с учетом всех таможенных сборов и пошлин, а также НДС и комиссий фактические затраты на всё про всё составили 156,3 млн рублей.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

178. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

При этом похищенная нефть не облагается НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), только НДС, но основная масса расчётов производится за наличные, компании-однодневки копят долги по налогам и регулярно банкротятся.
... источники Управления ФСБ по Тюменской области и по ХМАО не ответили на запросы РС. Полиция на подхвате В целом схема сотрудничества между ОПГ и полицией похожа на сотрудничество между ОПГ и ФСБ. По словам нескольких источников (из правоохранительных ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

179. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением его работы был «возврат НДС».
Согласно показаниям, Мязин, Белоусов и их младший партнер для реализации схем приобрели кипрский банк «CDB» в Никоссии.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

180. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Там предлагалось укомплектовать «под ключ» мусоросортировочный комплекс мощностью 350 тыс. тонн в год. Вышло около 320 млн рублей, включая НДС и в пересчёте на рубли.
Проанализировав около десятка выписок из кипрского реестра компаний, «Открытые медиа» смогли восстановить цепочку владения «Волгомостом» (см. схему).
Дата: 18.05.2020 Копия в Google