Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Новый русский Ян Марсалек.

Это привлекало нелегальных интернет-предпринимателей и представителей «теневой экономики», занимавшихся отмыванием и выводом средств за границу.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

162. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

В свою очередь, «Синергия» «вовлекла спорное имущество в теневой сектор экономики», «нелегально передав его» ООО «XXI век», ООО «Единый центр путешествий», ООО «Центр подготовки документов» и другим подконтрольным господину Михальченко структурам «для извлечения ими незаконного дохода».
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

163. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

ozodlik.org, 15.09.2021, "Ферганские зятья": Теневой олигарх семьи Мирзияевых": Файзулла (Пайзуллажон) Мирзаев, имеющий крупные доли в большинстве компаний в составе Orient Group, абсолютно неизвестная общественности личность.
Долгие годы Раматов оставался не самым публичным чиновником, но его работа была важна для экономики.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

164. Дело Талькова воскресло в суде.

Шляфман тут же сообщил певцу, что "там какой-то Малахов меняет твоё место", и пожаловался, что негодяй назвал его "Васьком", заявил, что "он делец теневой экономики" и уничижительно отозвался о самом Талькове.
Дата: 21.01.2022 Копия в Google

165. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Не меньше 11 миллионов из них принесла продажа пакета акций нефтегазовой госкомпании «Роснефть», организованная теневой офшорной структурой из ландромата «Тройка».
Кроме того, в разные периоды в руководстве FPI присутствовали также бывший старший инвестменеджер Роснано и экс-министр экономики Люксембурга Жанно Креке.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

166. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

На момент последней переписи в Поминово жили 20 человек, в Заречье — 70. Основа местной экономики — два бывших колхоза: имени Кирова и «Березка», дела у которых давно уже шли так себе.
В 2019 году глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным пожаловался на теневой оборот наличных на «Садоводе» — саму проблему теневого бизнеса обналички обсуждали на публичной части встречи, а в ее закрытой части, по сведениям «Новой ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

167. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и плейбой.

Инвестор из табакерки До пандемии коронавируса про Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) знали, пожалуй, лишь те, кто всерьез интересуется экономикой.
Судя по возможностям и размаху, больше всего Кирилл Дмитриев напоминает теневого олигарха, который получил право распоряжаться государственными деньгами.
Дата: 28.04.2020 Копия в Google

168. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Теневой фигурой в клане Деревых остается некий Рустам Дерев.
Братья серьезно влияли на экономику и политику республики в 90-е и 2000-е годы.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

169. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Как выясняется, семья Левченко — вполне конкретный участник теневого финансового рынка с колоссальными доходами, одно из щупалец криминального спрута.
Заместитель директора «Звезды» по экономике имеет фамилию Рябикин.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

170. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

В мэрии Петербурга работу фонда курировал Путин, бывший тогда заместителем мэра, в рамках исполнения распоряжения мэра Анатолия Собчака о создании фонда при банке «для стабилизации экономики Ленинграда».
Он же владеет зданием на 11 линии Васильевского острова, 38, которое можно считать «теневой штаб-квартирой» компаний, связанных с семьей.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

171. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Оригинал этого материала © "Век", 17.05.2018, Фото: via "Век" Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?
... принадлежащем одному из друзей-олигархов, Магдеев быстро «вник в тему» и принял историческое решение — работать по столь сулящим прибыль направлениям нужно не с «теневым» сектором российской экономики, а со своими давними партнерами-земляками ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

172. Темная сторона Appleby.

«Mossack Fonseca представляет один из последних оплотов международной теневой финансовой системы, которая стремительно исчезает», — пишет журнал Wealth Management. Тем не менее внутренняя документация Appleby свидетельствует о том, что даже если офшорные юридические фирмы вкладывают массу средств и прилагают много усилий, чтобы сохранить свою репутацию, то секретность и привлекательные финансовые условия — основы теневой экономики — зачастую не позволяют таким фирмам избежать сотрудничества с ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

173. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Антиквар Уволившись с флота на рубеже 80-х, Трабер-старший сделал головокружительную карьеру в теневом секторе.
К чему это привело, – к полному развалу экономики, к разгулу бандитизма и к беспрецедентному разграблению государства в 90-е годы», — говорил Владимир Путин 17 октября 2011 года.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

174. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Указаний на российские банки-контрагенты Moldinconbank в документах главы ВСП нет. Капитальный экспорт Так или иначе с некоторой вероятностью расследование господина Поалелунжа вскрывает часть инфраструктуры по теневому экспорту капитала из РФ — как ...
Возможно, громкий скандал в Молдавии (в экономике которой физически нет средств, сравнимых с заявленной суммой трехлетнего "транзита", они могут генерироваться либо в РФ и на Украине, либо в ЕС или КНР) — случайность, связанная с личностью главы ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

175. Сенатор уходит в небо.

Заканчивает свою речь сенатор так: «Конечно, в Америке данный сектор экономики растет интенсивнее. Но, думаю, и Россия в перспективе тоже сможет стать одной из первых стран в вертолетном сообщении». Стоит отметить, что в значительной части своих выступлений сенатор делает отсылы к тому, как все замечательно в США. Ничего удивительного в этом нет. Фирма, являющаяся совладельцем подконтрольных ему компаний, зарегистрирована в этой стране. А близкий друг Кавджарадзе, находящейся в розыске теневой ...
Дата: 28.04.2016 Копия в Google

176. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

... Сергеев Виктор Бударин В начале ноября в Краснодаре пышно отметили 25-летие ЗАО «Кубанская марка» — фирмы, из которой «выросла» самая влиятельная в крае группа компаний ВКБ. Юбилей фирмы стал значимым событием для региона, поскольку владельцем «Кубанской марки», группы ВКБ, а также банка «Кубань-кредит», является местный олигарх Виктор Бударин — теневой хозяин Краснодарского края. Из Крымска в Магаданский порт Кто командует силовиками, тот может диктовать свою волю во всех сферах экономики ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

177. Валерия Иварлака ведут на дело:

... Иварлака — руководителя второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) и второго по значимости человека в системе ГСУ СК РФ по Московской области, которым руководит Андрей ...
Одновременно ГСУ СК РФ по Московской области начало расследование о другой сети нелегальных казино, причем сумма доходов организаторов теневого бизнеса исчислялась в 1,5 млрд рублей.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

178. Как Путин Крым брал.

Новый статус Крыма обернулся серьезными проблемами для туристической отрасли (6% ВРП и 10% занятости, а с учетом теневой — 25%).
Но последние — 1/6 часть занятых в Крыму, а в остальных сферах экономики такого роста зарплат не было.
Дата: 20.02.2015 Копия в Google

179. Союз меча и обнала.

Официально было сообщено, что Мастер-банк был вовлечен в обслуживание теневой сети экономики, неоднократно нарушал законодательство по борьбе с отмыванием денег.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

180. Женатый президент Украины жил с сестрой своей кухарки.

А в 97-м году окончила нынешний национальный университет экономики и торговли в Донецке. Сколько точно ей лет — неизвестно. Примерно 39-40. [...] На странице в соцсети "Фейсбук" у Полежай всего 15 друзей. Публичных людей среди них нет. Любовь Полежай с собачкой [tsn.ua, 25.02.2014, "Самообороновцы считают, что в благотворительном фонде гражданской жены Януковича был теневой офис ПР": В другой социальной сети — Любовь Полежай зарегистрирована как Любовь Садыкова.
Дата: 25.02.2014 Копия в Google