Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Наказание в 335 тыс. швейцарских франка.

Вчера это сделали и представители обвинительной палаты, секретарь которой направила в банк соответствующее распоряжение. Фактически это означает, что в так называемом деле «Бородин и другие» поставлена точка.
Дата: 07.04.2002 Копия в Google

162. Олигарх, пришедший с холода.

В то время как другие российские нефтяные гиганты, такие, как "Лукойл", высказались в пользу удовлетворения требований ОПЕК, пока что в Кремле побеждает точка зрения г-на Ходорковского.
Предложения трех крупных конкурирующих банков, которые предложили более крупные суммы, чем компания г-на Ходорковского, были сняты по техническим основаниям.
Дата: 09.03.2002 Копия в Google

163. Большая стирка.

Точка пересечения Когда Следственное управление ГУВД Московской области возбуждало в прошлом году уголовное дело по факту контрабанды мебели, следователи даже не подозревали, в какие сферы они вторгаются.
А разница, пройдя через цепочку разных финансовых структур, оседала на тех самых анонимных счетах в западных банках.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

164. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.

... ский рынки ярко выраженного лидера нет бойцы группировки - отличные спортсмены и стрелки не имеет Долго- прудненская 80-е годы около 50 автоугоны, контроль над проститутками торговые точки на севере и северо -востоке Москвы ярко выраженного лидера нет отмечены контакты с известными представителями шоу-бизнеса не имеет Измайловская 80-е годы около 100 отмывание денег, контроль над банками, экспорт сырья и металлов вся территория Москвы Антон Малевский, разбился при прыжке с парашютом в 2001 году ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

165. Подробности из жизни некоторых членов ОПГ "Альва".

Что именно, разглядеть не удалось - скорость у этого чего-то была так велика, что, когда я опомнился, на горизонте необъятного коридора виднелась лишь пятая точка уносимого вдаль на маленьких кривых ножках тела.
Дата: 06.11.2001 Копия в Google

166. Дело Дервоеда.

В общем, кинул он на весьма солидную сумму клиента банка, а тот оказался, как на грех, весьма авторитетным товарищем.
Но в кремлевских разборках полтора года назад верх взяла точка зрения заместителя руководителя Администрации Президента Владислава Суркова.
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

167. Обогащенные ураном

Однако есть одна точка, которую им волей-неволей приходится проходить. Это Конверсбанк — корпоративный отраслевой банк системы Минатома. Теперь этот банк фактически поглощен МДМ-банком — структурой империи Мамута и Абрамовича. Копия в Google

168. О времени и о себе

- Вы можете, если хотите, рассматривать это как анализ жизненного опыта: что такое создать банк, например, в условиях 1995 года.
- Пока я могу вам только сказать, что в книге изложена моя точка зрения: ничего общего с выборами президента Ельцина там даже близко нет. Или я претендую на оригинальный (в нынешних политических условиях) взгляд на Скуратова. Копия в Google

169. Подстава Дмитрия Панькова.

... за бесценок, создаёт "пустые" компании, лоббирует строительство активов с избыточными мощностями, потребности в которых нет. Во-вторых, подозревают, что он привлекает в банках кредиты, "надувая мыльный пузырь", а затем просит помощи у государства ...
Скажем, полагают, что Дмитрий Паньков лично модерировал историю сомнительного с точки зрения законности приобретения акций FESKO группой лиц во главе с Михаилом Рабиновичем, но был фактически пойман за руку.
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

170. "Иносхемы" иноагента.

Примечательно, что уже в октябре Центробанк РФ объявил о включении «Тинькофф Банка» в реестр системно значимых кредитных организаций. Формально присутствие в этом списке не даёт особых льгот, но для многих вкладчиков принадлежность к СЗКО является преимуществом при выборе финансовой организации для хранения сбережений. Другой банк, «Точка» со штаб-квартирой в Екатеринбурге, профинансировал «Медузу»* девятью платежами за 2019–2021 годы на 4,5 млн рублей. Замыкает список банк «Зенит», подкинувший ...
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

171. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Пока трудовой коллектив «Цветов» отбивался от захвата с поглощением «Концерном Горячев», инициатор «приватизации» оранжерей в очередном банке спешно разжился кредитными миллиардами, оставив финансистам-ростовщикам в качестве обеспечения «цветочные ...
Её по праву нужно считать точкой бифуркации.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

172. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
Вроде бы точка по делу, которая длилась около 10 лет, была поставлена в 2015 году Высшим хозяйственным судом, который принял сторону Ferrexpo.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

173. Активы жены Арсена Авакова.

Лайф выяснил, что его жену зовут Инна Дмитриевна Авакова, сейчас ей 57 лет, она на год младше своего супруга и с 1994-го по 2012-й работала под его надзором — занимала должность зампреда правления банка "Базис", входящего в состав АО "Инвестор".
Переход в команду Юлии Тимошенко, проигравшей президентские выборы Виктору Януковичу, — точка отсчета для будущих проблем бизнесмена.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

174. Миллионы шпионского происхождения.

У агентов спецслужб также есть технические проблемы, с которыми помогают швейцарские банки. «Шпионские агентства и террористические организации иногда работают по одному принципу, — говорит Авнер Авраам, бывший офицер Моссада. — У них похожие проблемы. Они должны перевести деньги из точки А в точку Б, чтобы кому-то заплатить, и они не хотят, чтобы кто-либо узнал, кому они платят и как будет происходить трансфер или каков источник средств».
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

175. Как убивали Бориса Немцова.

Слежка за Немцовым велась как минимум с октября 2014 года, но мы выбрали стартовой точкой утро 26 февраля: в этот день из Грозного прилетел последний соучастник убийства.
В 2014 году Асланбек Хатаев обращался в банк за кредитом, где указывал, что работает водителем в Совете Федерации.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

176. Николай Королев взял и вывел.

Если «Евраз» разрешит ш. «Юбилейной»продолжить работу, то это будет самая нижняя точка по добыче угля в Кузбассе.
Сегодня банки стоят на грани потери 10 млрд рублей, уже выданных холдингу Николая Королева.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

177. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить ...
"Мистер Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в Соединенных Штатах, и точка", - сказал Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft, представляющий Коломойского.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

178. Кровь на счетах.

Эти обвинения по поводу оружия Северной Кореи и отмывания денег, связанных с ее ракетно-ядерной программой, кажутся отдельными, но взаимосвязанными: их точкой соприкосновения является ABLV. Осведомленный источник сообщает, обвинения против ABLV в связи с Северной Кореей охватывают, но не ограничиваются, обстоятельства пресловутого кейса 2009 года с Danske Bank в Эстонии. Как сообщалось впоследствии, датский банк содействовал транзакциям подставной компании SP Trading Ltd, помимо прочих, имевшей ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

179. Дорогой врио.

Также по 1 млн руб. на кампанию пожертвовали ЗАО «Первая мебельная фабрика» и банк «Викинг».
... совета по стратегическому развитию и проектам при губернаторе Петербурга, учрежденного тогда же Александром Бегловым, проходило в пространстве коллективной работы «Точка кипения» в технопарке «Ленполиграфмаш», входящем в многопрофильный холдинг ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

180. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... На задержание обидчиков лично выезжал тогдашний начальник московской полиции генерал Владимир Колокольцев, вскоре пересевший в кресло главы МВД РФ. В дальнейшем всех нападавших на голландца упекли за решетку, а у трех банков Урина отобрали лицензии ...
В 2017 году Кириенко возглавила проект Агентства стратегических инициатив по развитию региональной сети коворкингов «Точка кипения».
Дата: 06.09.2018 Копия в Google