Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

— Врезка К.ру *** Нигерия: Binance заигралась в центральный банк Оригинал этого материала © forklog.com, 29.02.2024, FT сообщило о задержании руководителей Binance в Нигерии Василий Смирнов Двух топ-менеджеров Binance арестовали в Нигерии, поскольку страна внедряет жесткие меры в отношении криптовалютных бирж.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

162. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

... ру Центральный банк отозвал у «Рускобанка» лицензию в июне 2016 года, а через месяц подал заявление о банкротстве финорганизации. ДП.Ру, 20.06.2016, "Против бывшего топ-менеджера Рускобанка возбуждено уголовное дело": Рускобанк — один из старейших в Ленобласти. В регионе он занимает 18-е место по активам (7,7 млрд рублей на 1 июня). С 2004 по 2009 год входил в состав холдинга "ВЕФК" Александра Гительсона, позже осужденного за мошенничество. В 2007 году через допэмиссию 25% + 1 акцию банка купила ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

163. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

РБК стали известны детали этой операции, а также роли в ней Альфа-банка и сделок с Telegram В 10:15 утра 8 июня 2021 года следователь Следственного комитета пришел в центральный офис Альфа-банка на Каланчевской улице, 27, чтобы арестовать несколько счетов по делу Михаила Абызова, бывшего министра по координации «открытого правительства». Операционисты банка приступили к блокировке — но выяснилось, что счета почти пусты.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

164. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Бизнес золотодобывающей компании в Монголии строился так: предприниматель покупает лицензию, добывает золото и продает драгоценный металл Монгольскому центральному банку, который берет его по ценам, установленным Лондонской фондовой биржей.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

165. Игорь Чуян в акцизном угаре.

По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
... и руководителем Межрегионального управления РАР по Центральному федеральному округу Ириной Голосной. «Этими же лицами также контролировалась незаконная схема поставок спирта с территории северокавказских республик в Центральный федеральный округ ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

166. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
... и руководителем Межрегионального управления РАР по Центральному федеральному округу Ириной Голосной. «Этими же лицами также контролировалась незаконная схема поставок спирта с территории северокавказских республик в Центральный федеральный округ ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

167. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Какое-то время среди акционеров банка значился экс-замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексей Багаряков. — Врезка К.ру] Алексей Багаряков Напомним, уголовное дело по факту преднамеренного банкротства банка (ст. 196 УК РФ), совершенного его руководителями в 2009–2011 годах, было возбуждено 30 мая 2012 года. Его расследовали в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, откуда после обращения Агентства по страхованию вкладов (АСВ) передали в центральный аппарат МВД. Московские ...
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

168. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

... оно было передано в центральный аппарат ведомства. Как говорится в материалах расследования, занимая должность гендиректора ПТ, госпожа Меньшикова «вопреки законным интересам компании» своими действиями причинила ущерб Балтийскому банку, а также ООО «Балтфинанс» в целях «извлечения выгод и создания благоприятных условий» для ООО «Фортис». Отметим, что эту фирму СМИ связывают с бывшим совладельцем Балтийского банка Андреем Исаевым. Как говорится в деле, Балтийский банк и «Балтфинанс» являлись ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

169. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... к его бизнесу, а он про мой кредит у ВТБ даже не знал»,— говорит он. — Врезка К.ру] «Мы приветствуем постановление Верховного суда штата Нью-Йорк, признавшего решения Мещанского суда о взыскании задолженности с Игоря Мавлянова в пользу банка ...
Сотрудник центрального офиса «Красно золота» опроверг связь компании с «Яшма золотом» или ее владельцами.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

170. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Центральный банк утверждает, что пережил более 20 серьёзных атак на корреспондентские счета в ЦБР в 2015 году, включающие потери от мошенничества, оцениваемые в миллиарды рублей .
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

171. Борис Булочник арестован заочно.

Изначально это уголовное дело было возбуждено 12 мая 2015 года следственным управлением УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы. Основанием для расследования стало обращение в правоохранительные органы АСВ, проводящего конкурсное производство в Мастер-банке. При этом первое заявление о том, что руководители разорившегося банка могли совершить соответствующее преступление, было направлено в ГУЭБиПК МВД еще 13 августа 2014 года. Из центрального антикоррупционного ведомства его через несколько дней ...
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

172. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Напомним, уголовное дело о хищениях в банке "Огни Москвы" было возбуждено спустя четыре месяца после отзыва у него лицензии в сентябре 2014 года по заявлению АСВ. Вскоре фигурантами расследования стали последний председатель правления банка Денис Морозов, его заместитель Алла Вельмакина, а также директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

173. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

... и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов. Трое последних по ходатайству следствия в августе 2015 года были заключены Тверским райсудом под домашний арест, а Дениса Морозова суд отправил в СИЗО. 3 декабря прошлого года тот же суд уже заочно арестовал Башмакова и Халангота, объявленных в розыск. На днях задержанному Александру Башмакову официально предъявили обвинение. По версии следствия, незадолго до отзыва у "Огней Москвы" лицензии руководство банка организовало хищение ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

174. Федора Хорошилова взяли под Москвой.

... у тюменского филиала ОАО "Банк ВТБ" несколько кредитов на общую сумму $893 млн. Однако кредитные договоры выполнены не были, а банку был причинен ущерб на сумму более $776 млн. ВТБ уже удалось добиться его частичной компенсации. О задержании в поселке Заречье Одинцовского района Московской области 41-летнего тюменского бизнесмена, экс-руководителя тюменского филиала "Сибнефти" Федора Хорошилова, вчера сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

175. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

Центральный офис компании закрыт, уцелевшие активы ждут покупателей, а члены совета директоров сидят в «Матросской Тишине» по обвинению в вымогательстве у основного акционера.
Что случилось: версия Карпова Как рассказал «Ведомостям» Карпов, 30% ОГО он в 2006 г. продал Александру Фурману — депутату Госдумы (сегодня уже бывшему) и совладельцу банка «Кремлевский» (выходит, Фурман и есть тот самый «иностранный инвестор ...
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

176. Хоть стреляйся!

... остров» компании «Донстрой» по адресу г.Москва, Погонный проезд, 1. В обеспечение выдаваемых кредитов Денис и Ольга Глуховы передали банку свои земельные участки площадью 2500 кв. м в Истринском районе Московской области №50:08:050403:0227 и 1870 кв ...
... М» ФСБ России, которое закрывало глаза на деятельность офицеров ДЭБа по крышеванию преступного бизнеса, заместителю начальника управления Владимиру Максименко, в Первую службу управления, курирующую центральный аппарат МВД Александру Филину ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

177. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Чем занимаются родственники губернаторов Северо-Западного и Центрального федеральных округов Оригинал этого материала © Slon.Ru, 13.01.2011 Высокопоставленные наследники — 2 Slon.ru завершает публикацию информационной подборки о том, где работают ...
Жена: Боос Анна Вячеславовна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Окончила экономический факультет МГУ. Несколько лет работала в банке.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

178. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

В исковом заявлении и свидетельских показаниях зампреда правления БТА-банка Сергея Ельцова (копии есть у "Ъ") утверждается, что господин Аблязов и экс-руководитель московского представительства банка Ильдар Хажаев незаконно одобрили выдачу кредита ...
Центральный офис терминала находится в Санкт-Петербурге, владельцами порта являлись три физических лица.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

179. Игры силовиков-разбойников.

Как следует из показаний Чувилина, весной и летом 2007 года Инкредбанк внепланово проверила комиссия центрального аппарата ЦБ. В результате проверки банку запретили привлекать вклады частных лиц. Руководство банка стало искать пути решения проблемы.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

180. Доносы накануне убийства Козлова.

Образец № 2 Конфиденциально Первому заместителю председателя Центрального банка России Козлову А.А. Пусть Вас не смущает мое «инкогнито» — меня самого коробит такого рода форма обращения к Вам, тем более что мы с Вами лично знакомы <…>.
Дата: 07.07.2008 Копия в Google