Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

«Важные истории» публикуют расследование Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) о том, какое отношение глава ВТБ имеет к офшорным фирмам с российским и зарубежным имуществом более чем на 100 миллионов долларов.
В обмен, как сообщил ICIJ, юристу была предоставлена привилегия «не представлять определенные документы, которые раскрывают истинных владельцев и директоров компаний и откуда поступают деньги».
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

162. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Через своего адвоката в Торонто Лорну Уолдмен Чэнь заявил, что к коррупции никогда причастен не был, а отправленные в Канаду деньги он до этого честно заработал в Китае на девелоперских проектах.
Пока он и его семья ждут решения насчет гражданства, финансовые органы Канады собрали достаточно улик для законных мер в их отношении, как говорит юрист Мэри-Джейн Беннетт, автор исследования об отмывании денег.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

163. Дачные миллиарды.

Наверное, старая добрая, а главное — мирная коррупция сегодня не самая большая проблема в стране.
Вероника Перфильева старший юрист практики по недвижимости и инвестициям "Качкин и партнеры" Продажа закрепленных за предприятием (ГУПДОУ "Пригородное") объектов возможна в соответствии с нормами действующего федерального и регионального ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

164. Слежка, наркотики, секс-шантаж.

22 января милиция пришла в офис проекта Temirov LIVE, который часто публикует расследования о коррупции кыргызской элиты.
«При проведении обыска и выемки следователь должен ограничиваться изъятием предметов и документов, которые могут иметь отношение к делу», — говорит юрист Бекболот Касаболотов.
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

165. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

... Фото, иллюстрация: via revistaconcolon.com Валентина Ларес, Нейтан Жаккар Хавьер Альварадо Очоа и Сесирэ Касанова Лица, причастные к предполагаемой коррупции в Венесуэле, похоже, инвестировали миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах ...
Алехандро Реболледо, венесуэльский юрист и эксперт по проблеме отмывания денег, говорит, что «необычная» структура требует расследования.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

166. Самая богатая балерина России.

Дочь главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова Мария в 2018 г. получила 2 млрд руб. от компании юриста отца, управляющей активами Оригинал этого материала © Baza, 28.01.2021, Фото: "КП", via Baza, Иллюстрации: via Baza Самая богатая балерина России Игорь и Мария ...
... бывает, а это может быть связано с коррупцией и отмыванием денег, — сказал Павел Гагарин. — В Америке, например, было бы расследование конгресса, а по результатам его, возможно, было бы подключено ФБР и т.д. — там за коррупцию и сажают, и штрафуют, и ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

167. Целевая аудитория.

Юрист «Трансперенси интернешнл — Россия» Григорий Машанов изучил процедуру целевого набора в российские вузы и рассказал «Важным историям», что она совершенно непрозрачна: госструктуры не обязаны публиковать информацию о наборе целевиков и о том, кто ...
«В текущем виде целевой набор провоцирует коррупцию и несправедливость.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

168. Кровь на счетах.

Угрожающая Прибалтике паутина коррупции распространяется и в сторону Средиземноморья.
Будучи юристом по профессии, сейчас Рейнфельд возглавляет финансовую консалтинговую фирму в Риге.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

169. Михаилу Чернову — 11 лет, Дмитрию Лысаковскому и Петру Чихуну — по 6.

Он особо указал, что припомнит все эти свои невзгоды врагам, среди которых (поименно) помимо судьи и прокурора оказались следователь Следственного комитета России (СКР) Родион Шевелев, расследовавший дело о мошенничестве и коррупции в Арбитражном ...
Впрочем, в Донбасс господин Лысаковский, ранее носивший фамилию Коцубанов и работавший юристом, уехал после того, как к нему стали проявлять интерес правоохранительные органы.
Дата: 14.01.2019 Копия в Google

170. Офшоры, деньги, три топора.

По данным сервиса Website Informer, этот мейл зарегистрирован на кипрского юриста адвокатской конторы Eliades and Partners Георгиуса Пападопулоса.
По словам Гильфанова, ни одно из дел, заведенных после обысков, не продвинулось дальше стадии возбуждения: «Мы подозреваем, что коррупция была использована как инструмент давления в корпоративном конфликте.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

171. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

— Врезка К.ру] *** "Я пользовался, но квартира была в его [Бориса Федорова] собственности" Версия Габрелянова Оригинал этого материала © Daily Storm, 15.05.2018 Квартира Габреляновых в Париже — часть сделки по газете "Жизнь" Фонд борьбы с коррупцией ...
«Когда только появилась договоренность о возможной продаже активов, Габрелянов поставил Федорову условие: налоги должны остаться в России, — рассказала «Шторму» Татьяна Хохлова, юрист, сопровождавший ту сделку со стороны Арама Габрелянова.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

172. Губернаторы на привале.

Ранее Бызов служил в ФСБ и боролся с коррупцией. В компании генералов с Лубянки он не раз охотился в «Диснейленде». После увольнения Бызова из органов Зимин пригласил его к себе и назначил главой администрации, а в 2016 году присвоил ему звание «Заслуженный юрист республики Хакасия».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

173. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

Кроме того, было еще и наследство, правда, документы, подтверждающие это, юрист не предоставил.
Прокурор сообщил, что Дмитрий Захарченко и его родственники нарушали закон о противодействии коррупции, поэтому их активы должны быть обращены в доход государства.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

174. Киев не уберег Вороненкова.

На этом же брифинге Пономарев заявил, что Вороненков собирался заниматься расследованием коррупции в российских правоохранительных органах.
— Он был юрист фракции «Единство» в Госдуме, одновременно он действительно являлся сотрудником судебного департамента при Верховном суде РФ, а когда мы его задержали, то на личном досмотре нашли множество других удостоверений — и военной прокуратуры ...
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

175. Царь-квартира вице-премьера Шувалова в Москве.

... с коррупцией нашёл 13 (!!!) квартир в Москве общей площадью 1200 м2 (!!!), о которых в декларации Шувалов не упомянул ни слова. О них, по мнению Шувалова, нам не интересно знать. Смотрите сами в декларации, там бесконечный список недвижимости, но этих 13-ти квартир нет. А они должны быть — это свой Роллс-Ройс Шувалов может не декларировать, оформив на юрлицо, а недвижимость обязан. От таких историй меня, честно, бросает в ярость. Подумайте, человек с 1998 года на госслужбе. В прошлом — юрист ...
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

176. Как вскрывали панамский канал.

... проанализировать весь материал самостоятельно и подключила к работе Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который в свою очередь обратился более чем к сотне редакций и организаций, ведущих борьбу с коррупцией по всему миру ...
Юрист по образованию, на досуге он занимается писательским делом и за всю жизнь опубликовал около дюжины книг.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

177. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Должность оставила со скандалом после задержания сотрудниками прокуратуры за «злоупотребление служебным положением», арестовывалась по подозрению в причастности к коррупции: ей инкриминировали «незаконную передачу государственного имущества одной из ...
Павел Петренко – министр юстиции (34 года) Главный юрист Яценюка и очередной юрист «Ощадбанка», прославившийся лоббированием интересов частных компаний, инициатор закона о люстрации, специалист делать деньги из воздуха.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

178. Кыргызстанская мафия:

Оговорюсь сразу, что первая часть расследования посвящена цифрам, взятым из различных открытых источников, дабы показать всепоглощающие масштабы коррупции, в которой погряз Кыргызстан.
Садыр Жапаров, депутат, юрист по образованию, в нынешнем парламенте являющийся заместителем председателя Комитета по судебно-правовым вопросам и законности (!), против Камчи Кольбаева, вора в законе, имеющего среднее образование — никто и звать его ...
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

179. Гражданин Авихор Бен-Бар.

Копии документов, где упоминаются собственность и наличие двойного гражданства, — письма адвоката Малкина в консульство Канады от 1994 г. и иммиграционной анкеты всей семьи от 2000 г. — опубликовал в блоге юрист Алексей Навальный. Бумажные копии в архиве суда по просьбе коллег Навального из Фонда борьбы с коррупцией получила журналистка из Торонто Алла Кадыш. Более актуальной и письменно подтвержденной информации об израильском гражданстве Малкина у фонда нет, признает юрист фонда Любовь Соболь ...
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

180. Новое платье МВД.

Кровь на Чистых прудах Даже по меркам МВД, тыловая служба — всегда считалась рассадником коррупции.
Юрист предприятия Евгений Грязнов добавил, что на совещании в главном центре обеспечения ресурсами (ГЦОР) МВД России от участников торгов (около 30 предприятий) потребовали вернуть авансы до 20 октября, а также забрать со складов уже поставленную ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google