Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Мабетекс" снова в деле.

"Кроме них в этом списке гражданин США Виктор Бондаренко с женой Равидой...
Деньги, по версии следствия, проходили через зарегистрированную на офшорном Кипре компанию Бондаренко "Зофос Энтерпрайз Лтд.".
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

162. ООН проверят.

... общественный деятель, председатель 17-й конференции иракских эмигрантов - 10,5 миллиона баррелей Самир Винсент, американский гражданин иракского происхождения, организатор встречи иракских религиозных лидеров с экс-президентом США Джимми Картером - 7 ...
... баррелей Народный фронт освобождения Палестины - 5 миллионов баррелей В списке фигурируют в основном арабские страны, а также Кипр, Турция, Бангладеш, Панама, Таиланд, Китай, Ирландия, Швейцария, Испания, Италия, Югославия, Австрия и Бразилия ...
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

163. Александр Солоник, он же Македонский.

Его видели то в Испании, то в Италии, то на Кипре.
30 января в Шереметьево-2 приземлился самолет из Франкфурта, на котором прибыл гражданин Греции г-н Коландопулос.
Дата: 24.01.2003 Копия в Google

164. Самообладание ЛУКойла.

Траст — это своеобразная «финансовая помойка» — группа неких компаний, зарегистрированных в какой-нибудь офшорной зоне (на Кипре, Виргинах либо еще где).
Это как на очной ставке: «Знаете этого гражданина?» — «В первый раз вижу».
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

165. Криминальная биография

1.10.92 было возбуждено уголовное дело по ст. 167 (халатность) в отношении руководства банка и по ст.86.1 (хищения в особо крупных размерах) против российского гражданина".
В. Бондарь, например, по данным прокуратуры, 16 декабря 1997 года заключил "заведомо убыточное соглашение с иностранным банком Credit Swiss First Boston (Кипр) на размещение в последнем $75 млн. золотовалютных резервов Украины, вследствие чего ... Копия в Google

166. Я не я, и вилла не моя.

TRACFIN считает, что длинная цепочка владений ведет к российскому гражданину, который, в свою очередь, является номиналом Рашникова.
Надя Филиппидес сумела стать гражданкой Великобритании, но зарегистрирована на Кипре в городе Лимассол: Limassol, 3085, Aristovoulou 1. Кто же собственники компании?
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

167. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Следствие полагает, что через его криптобиржу Bitzlato деньги отмывал некогда крупнейший в мире даркнет-рынок наркотиков Hydra Один из основателей криптобиржи Bitzlato, 40-летний гражданин России Анатолий Легодимов, также известный под никами Толик и ...
— Врезка К.ру «Одновременно с объявленным сегодня арестом французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato и приняли принудительные меры», — добавили в ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

168. Сэр Беллингэм сдал МИ-5 русских лоббистов по email.

Поскольку никто из вышеперечисленных граждан разных стран раньше не имел никаких ни деловых, ни личных контактов с Александром Щукиным, неизбежно возникает вопрос о заказчиках кампании.
[...] "РАПСИ", 09.07.2019, "Кипрский суд подтвердил законность ареста имущества кемеровского бизнесмена на $113 млн": Верховный суд Кипра подтвердил законность ареста угольных активов на сумму более 113 миллионов долларов, находящихся в управлении ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

169. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

24 июля поступило сообщение от прокуратуры Трнавского края, которая подтвердила факт задержания гражданина Виноградова.
Младший — Ганус Петр Викторович, возможно, сейчас греется на Кипре или еще где-то.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

170. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

В базе данных Mossack Fonseca Соловьев фигурирует как гражданин Великобритании, проживающий по адресу: 10 Thornwood Lodge, Thornwood Gardens — в уютном зеленом районе Лондона между Холланд-парк и Кенсингтонскими садами.
Деньги переводились со счетов в банке RCB на Кипре на счета Quillas в Swiss Pictet Bank.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

171. Офшорный "бизнесмен" Вячеслав Фетисов.

... via navalny, Иллюстрации: via navalny Ладлена и Вячеслав Фетисовы [...] Итак, факт №1 6 сентября 2011 года гражданин России по имени Вячеслав Фетисов купил акции недавно зарегистрированной кипрской компании OMNILINER LTD. Это вполне нормальная ...
Ой, да это же та самая Ладлена Юрьевна Фетисова, жена одноименного сенатора, на которую записана легендарная 1000-метровая квартира Вот квартира в декларации Фетисова Мы, конечно, запросили на Кипре официальные апостилированные документы с печатью ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

172. Борису Ротенбергу нашли дом в Лондоне.

Дом, который стоит в ряду малоэтажных домов с гаражами (так называемый мьюзхауз), с 2007 года используется сыном бизнесмена, Романом Ротенбергом, гражданином Великобритании, владельцем кредитной компании Micro Credit Global. Согласно данным The Sunday Times, дом был куплен в том же 2007 году за ?3,3 млн наличными. По нынешним расценкам он обошелся бы покупателю в ?5 млн. Покупателем дома значится офшорная компания Loktan Services, зарегистрированная на Кипре.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

173. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

Председатель Законодательного собрания — бизнесмен — гражданин США?
... учета ООО "СТ Шипменеджмент", на начало 2010 года крупнейшим ее дебитором (с суммой задолженности почти в 391,5 млн рублей) выступила аффилированная структура — зарегистрированная в 1997 году Евгением Овечкиным на Кипре EltreecoHoldingLtd ...
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

174. Бывший депутат добавил себе убийство.

Михаил Глущенко признался в организации расстрела главы БФПГ Капыша по заказу Владимира Барсукова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.02.2011 Бывший депутат добавил себе убийство Максим Кириллов Экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, обвиняемый в организации тройного убийства граждан России на Кипре, а также в вымогательстве $10 млн, на очередном допросе, по данным "Ъ", признался в причастности к другому громкому преступлению — убийству главы Балтийской финансово-промышленной группы Павла ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

175. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Мнением российских граждан в преддверии выборов особенно заинтересовалась администрация президента (АП).
Другая —Incorece Ltd — на Кипре.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

176. За что посажен глава "ЮКОСа".

1. Михаил Ходорковский - «Матросская тишина» 2. Платон Лебедев - «Матросская тишина» 3. Владимир Моисеев - Лондон 4. Михаил Брудно - Лондон 5. Леонид Невзлин - Тель-Авив 6. Михаил Шестопалов - Кипр 7. Василий Шахновский - Москва (подписка о невыезде ...
... законом, должны быть равны все: и скромный клерк, и госчиновник даже самого высокого ранга (как в известном нам случае с министром, точнее, бывшим министром федерального правительства), и рядовой гражданин, средний предприниматель, крупный бизнесмен ...
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

177. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

Отрывок Как Волков посадил Гантамирова Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре Одна из крупнейших махинаций первой чеченской войны Максимов А.А. Вот один из ярких примеров мошеннического перевода средств за границу, который наверняка вошел бы в ...
... пост министра медицинской и фармацевтической промышленности), хозяин московской фирмы “Карди” Андрей Рубанов и израильский гражданин Аркадий Голод, зарегистрировавший на Маршальских островах компанию “Stardail Marketing Ltd” (он же – владелец ...
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

178. Малышевская ОПГ

Посредником в переговорах был гражданин Кипра Гетельсон. Связи с Москвой поддерживал через лидера "крылатской" группировки Олега Романова (убит осенью 1994 г.). Создал ряд бандитских фирм: вызов проституток на дом, кафе, сауны, скупки цветных металлов и т.п. Является менеджером ТОО "Нелли-Дружба" и учредителем фирмы "Татти", владеющей сетью коммерческих магазинов. Для работы по выбиванию долгов использовал кавказцев. Деньги переводил в финансовые учреждения (банки) Кипра, с их помощью добивался ... Копия в Google

179. Доклад "СНС" об олигархах

... правительства РФ) и обретет способность воплощать интересы тех социальных сил, которые ставят перед собой задачи динамичного развития страны, преумножения "человеческого капитала" ее населения, обеспечения гражданам России равных прав и возможностей ...
Далее Венеция лишилась удаленных территорий (Кипр, Крит, российские аналоги – Приморье, Калининградская область). Копия в Google

180. Top-125 (Forbes-2024).

... Израиль, Тимур Турлов ($3,3 млрд) — Казахстан, Сергей Дмитриев ($2,9 млрд), Валентин Кипятков ($2,1 млрд), Игорь Макаров ($2,1 млрд), Владимир Крупчак ($1,2 млрд) — Кипр, Василий Анисимов ($1,7 млрд) — Хорватию и Рубен Варданян ($1,1 млрд) — Армению ...
Паспорта: В мае 2018 года стал гражданином Израиля.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google