Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Как "чехи" Приморье брали (2000).

... разбоев, грабежей, квартирных краж и т. д. Они предпочитают активно работать в банковской сфере, имеют интересы в рыбодобывающей и судоходной отраслях, курируют пассажирские транспортные перевозки, осуществляют деятельность в других сферах бизнеса ...
Вскоре оно стало соучредителем Торгово-Индустриального банка, а сам Хатуев -генеральным директором банка.
Дата: 01.04.2002 Копия в Google

162. Из аналитической справки ФСБ.

На базе филиала «Союзконтракта» Рыдник создал многопрофильную «Балтийскую группу», включающую инвестиционное, торговое и транспортное подразделения.
Фактическим хозяином банка является Мирилашвили-младший, его помощником являлся ныне покойный бывший начальник УКГБ и ГУВД генерал КГБ Курков.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

163. Великий Дуче.

Зачем банку было всем этим заниматься? Не его это дело, да и качество таких банковских активов - вопрос спорный. Строительство и ремонт риэлтеры всегда осуществляли за свой счет и сдавали помещения банку в аренду. Точно так же строятся отношения с другими службами - транспортными и сервисными. Если для банка услуги партнера становятся невыгодными, он может прибегнуть к услугам его конкурента.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

164. С новым политическим гадом!

То в офисе «Ленэнерго» стекла в дребезги, то налеты на банки с выемкой финансового компромата, то шумные параламентскеи баталии за поправки к закону «О правительстве»… Но все старания Юрия Васильевича вернуть себе властные полномочия странным образом оборачивались против него же. А контролируемые им транспортные, теплоэнергетические, финансовые потоки усыхали на глазах.
Дата: 06.01.2001 Копия в Google

165. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

Использовав остроумную цепочку финансовых операций, он переправил большую часть этих капиталов в банки Западной Европы.
Но 20 тонн из 25 было *раздарено* работникам транспортной прокуратуры, того же управления кадров и прочим "нужным" правоохранителям, а также - сотрудникам фирмы "Эй-би-эй".
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

166. Голоса в Думе продаются.

+ - 6. МАМОНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Большой транспортный холдинг «Олл старз», в т.ч. таможня и перевозки за рубеж, неуплата налогов, схемы возврата НДС, финансовые махинации, контрабанда.
Нанесение ущерба государству в особо крупных размерах + + 33. СЕЛИВАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, президент Российской шахматной федерации «Черный нал» при финансировании шахматных мероприятий, счета в швейцарский банках, «отмывка денег» К.Илюмжинова ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

167. Кто вы, господин Наздратенко?

Своим распоряжением №757-Р Евгений Иванович разрешил не выплачивать транспортный налог и сбор на нужды…
Оказался не выполненным пункт 2.6 договора, в соответствии с которым заемщик был обязан предоставить администрации контракты с отметкой банка об оплате продукции не позднее 2-х дней с момента оплаты для осуществления контроля за целевым ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

168. Облить мочой, отрезать и переломать пальцы журналисткам.

О, это тоже интересная личность, причем богатый фактаж о нем увидел свет недавно в журнале Гульжан Ергалиевой "Адамбол": "Еще в 1992 году он, являясь руководителем Джамбульского коммерческого банка, вместе с российским коллегой Александром Смоленским...
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

169. Цифровой ГУЛАГ.

Позднее проект столкнулся с проблемой блокировки переводов на их карту в банке «Тинькофф».
Системы контроля транспортных средств ГИБДД «Паутина» и «Поток+» позволяют отследить автомобили по различным критериям (номеру или его части, времени и месту съемки машины), а также по тем машинам, что ехали за нужным объектом в течение определенного ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

170. Новый русский Виктор Медведчук.

Сначала его банк "Югра" лишился лицензии, а затем самого Хотина обвинили в хищении средств банка и поместили под домашний арест.
"Флоранс" принадлежит бывшему сотруднику транспортной полиции Тимофею Костину из ростовского города Гуково.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

171. Сняли с выборов по QR-коду.

[...] в собственности три земельных участка в Приморье площадью 1 тысяча кв.м., 125 кв.м. и шестая части доли участка площадью 57 тысяч кв.м. Также Станислав Примаченко владеет домом 30 кв.м., двумя нежилыми зданиями 130 и 31,3 кв.м., гаражом 20,4 кв.м. Из транспортных средств на него зарегистрирован Toyota Land Cruiser Prado 1990 года. На трех счетах в банках хранится 50 тысяч рублей.
Дата: 19.12.2023 Копия в Google

172. Мошенники грабят вип-арестантов.

Как рассказали «Октагон.Сибирь» в пресс-службе красноярского филиала банка ВТБ, уже в пандемию мошенники использовали множество сценариев.
Бывшего главу Дирекции транспортного строительства Вячеслава Урусова арестовали летом 2022 года вместе с зампредом Правительства Ленинградской области Харлашкиным.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

173. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Она уверена, что с ее отцом хотят разделаться, чтобы он не дал показаний против других лиц. По «делу Митволя» также арестовали министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова и экс-руководителя краевого транспортного управления ...
Дочь Митволя обнаружила два уведомления от банка в ОАЭ — о визите и закрытии счета. Девушка оформила доверенность от отца и полетела в Дубай. В банке ей рассказали, что зимой деньги Митволя вывела некая женщина, у которой тоже была доверенность от ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

174. Виктору Байкову скинули полсрока.

Кроме того, эти лица и зампред правления — управляющий филиалом банка в Татарстане Рафаэль Галимов совершили действия по замене ликвидных активов на права требования к юридическим лицам, не осуществляющим реальную хозяйственную деятельность, по безвозмездному отчуждению принадлежащего банку недвижимого имущества и транспортных средств, а также действия, повлекшие утрату банком денежных средств.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

175. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Лариса Белоброва в настоящее время владеет 54,16% акций банка "Приморье" (среди партнеров — Елена Передрий и Ольга Линецкая) и 75% акций АО "Дальинвестгрупп" (Москва), контролирующему ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР ...
... PricewaterhouseCoopers Ceska republika S.R.O. — Врезка К.ру ИА PrimaMedia, 17.08.2021, "Сергей Дарькин купил себе часть рыбного порта Владивостока": Бизнесмен Денис Сарана приобрёл себе нового партнера по стивидорному и транспортному бизнесу ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

176. Владимира Фалилеева приняли за "крышу" торгцентра.

Например, уголовное дело по обвинению топ-менеджера Банка «Пушкино» Павла Чернявского, который три года провел под стражей, а впоследствии был оправдан Железнодорожным районным судом Новосибирска.
Осенью 2018 года, когда его начальник Владимир Фалилеев ушел на пенсию, Андрея Турбина назначили заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора, о его уходе публично не сообщалось. В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

177. Кирилл Миновалов за штурвалом Gulfstream G500.

... сотрудниками банка. Однако в момент совершения ДТП никого из руководителей холдинга и банка в машинах не было. Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД РФ по Московской области, наезд на пешеходов произошел в ночь на понедельник, 19 сентября, вне зоны пешеходного перехода на 29-м километре дороги, соединяющей Москву с аэропортом Домодедово. [...] По данному факту возбуждены два уголовных дела по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных ...
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

178. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

По информации нашего издания, претензии к предпринимателю связаны с таинственным исчезновением 3 млрд рублей из кассы Констанс Банка, о котором стало известно в 2016 году.
По всей видимости, это переработчик добываемых полезных ископаемых — в феврале 2016 года компания приобрела транспортную ленту для конвейера.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

179. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Для возмещения ущерба, причиненного пайщикам, был наложен арест на три офисных помещения, принадлежащих Игорю Плаксину, а также на 11 единиц транспортных средств, зарегистрированных на подконтрольные ему фирмы.
Что касается счетов, то у Михаила Плаксина их было несколько, следует из ответа ОТП Банка.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

180. Декларации депутатов Мосгордумы — 2020.

А его коллега по фракции Дарья Беседина в графе «транспортные средства» вновь указала велосипед и самокат.
Сам господин Тимонов, по его словам, ради депутатской деятельности был вынужден оставить свою работу советником президента банка.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google