Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... дальнейшем полученные денежные средства были выведены Измайловым в оффшорные зоны за рубеж. Его преднамеренные действия привели к невозможности продолжения хозяйственной деятельности ООО „Берлей“ — у фирмы отсутствовали запасы продукции, оборотные средства были выведены в третьи организации, задолженность перед кредиторами достигла 370 млн руб.», — пояснил „Ъ“ сотрудник УФСБ. По версии следствия, завершив вывод активов, Владимир Измайлов дал своим подчиненным указание инсценировать пожар в одном ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

162. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

... выводе средств из РФ, в схемах принимали участие банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж ...
Согласно его рассказу, он помогал различным российским бизнесменам переводить деньги на Запад и выгодно их там вкладывать.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

163. Путеводитель по Женеве.

Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Компания взяла ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Теребов получил деньги в том числе и под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

164. "Тролли" на экспорт.

Соизмерим ли масштаб работы «фабрики троллей» за рубежом с вызванным в США ажиотажем вокруг этой истории?
При этом исполнительный директор школы иностранных языков Star Talk Екатерина Чегнова и преподаватель английского Дмитрий Булкин отметили, что публикации написаны «на довольно чистом английском», поэтому можно сделать вывод, что авторы — носители ...
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

165. За деньгами пришли в порт.

[Коммерсант.Ру, 29.12.2016, "За деньгами пришли в порт": В Петербурге арестован глава ОАО «Компания “Усть-Луга”», занимающегося развитием одноименного морского торгового порта, президент Союза промышленников и предпринимателей Ленобласти Валерий Израйлит. Один из самых влиятельных региональных бизнесменов обвиняется в крупном мошенничестве, в результате которого были похищены и выведены за рубеж 1,5 млрд руб., предназначавшихся для развития портовой инфраструктуры.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

166. Обнал по госконтракту.

Вывод напрашивается только один: в России существует централизованная система увода бюджетных денег, скорее всего имеющая единое руководство.
Затем руководитель госпредприятия и хозяин однодневки пилят деньги. Только в столичном регионе каждую неделю регистрируется около 500 однодневок, через которые обналичивают или уводят за рубеж десятки миллиардов рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

167. Уроки лоббизма от владельца "Амурметалла" Александра Шишкина.

Что касается предприятий заготовителей, то они, измученные долгомесячным простоем и отсутствием перспектив продать свой товар за рубеж, будут готовы сбыть Шишкину металл по любым ценам. Тут уже речь не о прибылях – получить бы хоть какие-то деньги.
Оглядывая беглым взглядом перипетии вокруг истории с железным ломом, вывод напрашивается один: в действиях Федеральной таможенной службы, действующей в угоду интересам Александра Шишкина, налицо все признаки коррупции.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

168. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

... в выводе активов — некоторые участки были оформлены не на компанию, а на топ-менеджеров — и уволил 420 из 500 сотрудников. Не все гладко и у «ЛЭК» — объемы работ на всех объектах сократились. Через пресс-секретаря Рогачев передал Forbes, что «деньги ...
Еще весной прошлого года Богданов отрицал саму возможность покупок за рубежом.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

169. BoNY и клад .

Однако большая часть «странных переводов» оказалась вовсе не деньгами мафии. В 2000 г. следствие пришло к выводу, что это были в основном платежи по внешнеторговым операциям, идущие в обход таможенного и валютного контроля.
... В то время Берлин даже предлагал собеседнику «Ведомостей» вложить деньги в Benex, задумав наладить поставки одежды секонд-хэнд из США в Россию. Ещё одним источником доходов Берлина была организация поездок российских банкиров на обучение за рубежом ...
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

170. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Масштабы обналичивания денег и их вывода за рубеж только банком «Дисконт» наводят на мысль, что такие операции невозможны без солидного прикрытия. Эксперты, с которыми я консультировался, не исключают: с помощью «Дисконта» и других близких ему банков за рубежом якобы в интересах государства формировались крупные активы.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

171. Силовики: бизнес на конфискации.

Переговоры, как правило, сводятся к предложению заплатить милиционерам сумму денег, соответствующую 30–70% стоимости арестованного товара, либо подарить им некоторую, обычно немалую, его часть.
В уголовном деле, в частности, упоминаются компании «Ультра Электроник АГ Рус», «Светлана и К», «Компьютерный мир», «Рубеж».
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

172. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

... Бориса Березовского, связанная с отмыванием денег через кассу бразильского футбольного клуба "Коринтианс", нарушает Конвенцию ООН по борьбе с международной организованной преступностью. Такой вывод содержится в запросе федеральной прокуратуры ...
6. Структура общества МСИ: гарантии анонимности В Бразилии для образования такой структуры общества, которая бы гарантировала получение наличных средств из-за рубежа, была приглашена адвокатская фирма Veirano Advogados.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

173. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

Это с лихвой покрывает инвестиционные потребности оператора на 2005 г., так что на международном рынке “МегаФон”, скорее всего, будет занимать деньги на следующий год, делает вывод он. Например, средства могут понадобиться компании для разворачивания ...
А вчера на сайте ТМК появился проспект эмиссии акций новоявленного ОАО. В нем подтверждается, что до конца 2005 г. акции компании появятся “на организованных рынках как в России, так и за рубежом”.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

174. Теракт как товар.

... террора, клянчит у Запада деньги не только на борьбу с «рынком терроризма», но и с самой властью. Как не покажется парадоксальным, но к числу субъектов, выигрывающих от терроризма, к игрокам, непосредственно зарабатывающим на нем, можно отнести и благотворительные организации. Скорбь и горе всегда притягивают гнусность и ложь. Например, даже приблизительный подсчет сумм, собранных благотворительными организациями для жертв бесланской трагедии, позволит сделать вывод о том, что уцелевшие должны ...
Дата: 23.11.2004 Копия в Google

175. Мы знаем врагов России поименно.

Во время избирательной кампании гайдаровская партия "Выбор России" обхаживала представительства иностранных фирм и просила денег на выборы. Просила много, миллионы долларов. Спросил я у бизнесмена, к которому только что обращались ходоки: "А что обещают?" Ответ был коротким: "ВСЕ!". Невольно напрашивается аналогия: молодой человек знакомится на улице с девушкой и спрашивает: "Что вы делаете сегодня вечером?" Она отвечает: "ВСЕ!" Вывод один — контингент тот же, а сферы приложения талантов разные.
Дата: 08.12.2003 Копия в Google

176. Оборотни. Бригада.

Мы установили, что его компаньон переводил крупные суммы в один банк и оттуда деньги уходили за рубеж.
Вывод за штат — гениальная штука, придуманная чиновниками, которые больше всего боятся ответственности и шума.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

177. Победителей не судят.

Значит, где-то около полутора лет наша группа вела работу по созданию рекламного пула, затратили много сил, нервов, денег и так далее.
Они спокойно уехали за рубеж.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

178. "Онэксим-банк" присвоил $41 млн. при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".

... что договор был оформлен задним числом (подлинность и полномочия лиц /клиента/ его подписавших не проверялась), а сам банк таким образом за счет средств клиента отправил деньги своей дочерней фирме за рубеж, т.е. вывез капитал из страны в конце года ...
При отсутствии каких-либо документов невозможно сделать вывод по 2,5 млн. долларам США якобы переданным 03.11.95 г. ЧПО "Азот".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

179. 6.30 4 октября - 5 октября

Как принято сегодня говорить, необходимо было проявлять гибкость: подкупать войска деньгами и должностями.
Около 15.00 нас выгнали из-под моста, и мы с Валерием из Коврова, отойдя по так называемому коридору «Альфы» до церквушки за гостиницей «Мир», наблюдали за расстрелом Верховного Совета до вывода пленных в 16.50». Копия в Google

180. Хакеры КНДР на удаленке.

Прокуроры, утверждающие, что северокорейские IT-работники проникают в американские компании и похищают у них деньги, называют это крупнейшим случаем применения подобного рода мошеннической схемы.
Чэпман вменяют пособничество IT-работникам в подтверждении похищенных персональных сведений, чтобы те могли выдавать себя за граждан США. Так сотрудники из-за рубежа смогли устроиться на американские предприятия, включая телесеть из первой пятерки ...
Дата: 30.05.2024 Копия в Google