Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

В разгар ваучерной приватизации в середине 1990-х его структуры консолидировали для инвесторов из Центральной и Восточной Европы крупные пакеты акций предприятий, выставленных государством на продажу.
Кроме того, в мае 2022 года Киевский апелляционный суд отказал ГБР и Офису генпрокурора в аресте активов группы компаний VS Energy из-за отсутствия достаточного количества доказательств.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

162. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Оттуда груз, пришедший “северным путем”, может продолжить свое путешествие в Казахстан или Россию — огромные рынки для продажи китайских товаров.
Это было серьезным доказательством того, что активы Тургуновой и ее мужа превышали их скромный задекларированный доход, но, видимо, власти этим не заинтересовались.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

163. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

... Русская служба BBC" "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина" Андрей Захаров Николай Шамалов На продаже "дворца Путина" бывший член кооператива "Озеро" и давний знакомый Путина Николай Шамалов заработал лишь 4,9 млн рублей ...
Подлинность массива подтверждается еще несколькими доказательствами.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

164. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Выйдя на свободу, он не предъявлял своему бывшему партнеру никаких претензий по акциям холдинга, периодически официально подтверждая факт их продажи на законных основаниях.
Получив там правовые отказы, Тугушев пошел к разбойникам и решалам всех мастей, но и это не дало результатов, т. к. свои претензии надо было хоть чем-то обосновывать, а таковых доказательств нет в природе, — говорят источники.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

165. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Адвокат Трофим Попов, представляющий интересы Газпромбанка, также надеется, что собранные СКР материалы будут использованы не только для доказательства вины фигурантов, но и «для пристального изучения» обстоятельств банкротства холдинга и действий его бенефициаров, что «будет способствовать возмещению ущерба, нанесенного банку».
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

166. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Но в октябре 2016 г. аукцион по продаже типографии был признан недействительным, а ее владельцем вновь стало Росимущество.
... банком — по кредитному договору на 575 млн руб. и по договору уступки прав требования на 400 млн руб. Нет в Промсвязьбанке и доказательств, что заемщик вел какую-то хозяйственную деятельность — как на момент выдачи кредита в 2015 г., так и сейчас ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

167. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

Лишь под тяжестью доказательств признался: "Да, у сына есть жильё в Испании, но он взрослый и я не имею никакого отношения к покупке".
Ушлые агенты по продаже недвижимости разрекламировали дом как спокойное уединённое местечко, умолчав, сколько народу тут появится в мае-сентябре.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

168. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... в качестве свидетеля, отказался давать показания против себя, своей семьи и близких, а также дал свое согласие на использование его показаний в качестве доказательств по данному уголовному делу в случае последующего отказа им от своих показаний ...
В августе 2004 года Гульнара Каримова, которая к этому времени владела 59 процентами акций «Уздунробиты», продала россиянам 33 процента своих акций за 100 миллионов долларов, а американская сторона подписала с МТС соглашение о продаже своих 41 ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

169. Уголовная связь Ларса Нуберга и Гульнары Каримовой.

Согласно электронной переписке с топ-менеджерами TeliaSonera, продажу 4G-частот Ахмедов предложил оформлять как отказ Takilant от реализации опциона на приобретение этих частот у «Уздунробита». При этом никаких доказательств наличия данного опциона не было представлено, говорится в документах суда.
Дата: 26.09.2017 Копия в Google

170. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Доказательством тому — недавнее решение Истринского городского суда, признавшего экс-главу района Анну Щербу, которая занимала хлебную должность с 1997 г. до марта 2014 г., виновной в превышении полномочий.
«Указанная разработка местности являлась подготовкой к продаже и застройке, что нарушает условия наших договоров купли-продажи участков в первой линии, в соответствии с которыми девелоперская компания ОПИН гарантировала нам, что земли на набережной ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

171. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

"Все документы — около 50 листов моих показаний и более 100 страниц доказательств я переслал следователям, буду слать и еще",— сказал господин Герасименко.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

172. Экс-глава Госзагрансобственности сдает "крышу".

"На сегодняшний день не представлено никаких доказательств и документов, свидетельствующих о виновности Поликарпова, — заявлял ранее "Росбалту" адвокат экс-чиновника Евгений Королев.
(Например, на сайте компании www.huoneistokeskus.fi/ выставлена на продажу квартира на Пунавуоренкату, 23, площадь 99,5 кв. м, стоимость — 565 000 €, т. е. 5678 евро за кв. м.) Если исходя из этих данных пересчитать стоимость квартир из списка по ...
Дата: 01.10.2015 Копия в Google

173. "Теневой начальник" Бердска переработал на 1,5 года.

В горсуде Бердска оно рассматривалось в порядке особого производства, без исследования доказательств и их оценки.
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

174. Судья на "Заречной" палится.

Заявитель свое обращение не обосновал и доказательств, что ему может быть нанесен ущерб из-за неисполнения решения о запрете на сделки, не представил, указал суд. Тогда Васильев решил сделать то же самое в Кузбассе, где у Нусенкиса много активов.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

175. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

И хотя никаких доказательств своих слов адвокат суду не привела, следователь следственного департамента МВД Олег Сильченко, расследующий дело в отношении Сергея Полонского, готов был пойти ей навстречу.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

176. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

В феврале этого года Мещанский суд Москвы приговорил за мошенничество и фальсификацию доказательств Баядина к четырем с половиной годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей, а Петряева — к пяти годам.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

177. Немецкий резидент Прядкин.

Поскольку материалы оперативной разработки не заверены печатями и подписью, а потому не являются доказательствами в суде (впрочем, офицеры, имеющие к ним отношение, подтверждают все там написанное), мы не называем того, кто скрывается за обозначением «П.» — читатель сам вправе догадаться.
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

178. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Поэтому я внес в реестр блокирующую запись на продажу акций — но это, как выяснилось позже, уже ничего не изменило…
А вдобавок Басманная межрайонная прокуратура в сентябре 2004 года возбудила уголовное дело против моего партнера по статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств) — таким был ответный ход наших противников.
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

179. Top-96 (Forbes-2012).

Доказательством тому — публикация списка Forbes-2012.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

180. Схема краха Сергея Пугачева.

При этом источник "Ъ", близкий к ЦБ, объяснил неприменение к банку крайней меры воздействия до октября 2010 года отсутствием доказательств тем подозрениям, которые возникали у проверяющих. "Выводы проверок основываются в том числе на мотивированном суждении проверяющих, в то время как для отзыва лицензии, в том числе за непроведение банком платежей, по действующему законодательству мнения проверяющих мало, нужны документальные доказательства, которых на тот момент не было,— говорит он ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google