Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Елена Паткина выводила обнальщикам.

Наталья Нугаева сразу признала себя виновной, пойдя на сотрудничество со следственным департаментом (СД) МВД РФ. Поэтому следствие ходатайствовало об избрании ей в качестве меры пресечения домашнего ареста. В отличие от коллеги, Марина Чичерина вину признать отказалась, поэтому была отправлена в СИЗО. Однако задерживать их начальницу в СД не спешили. С июня 2017 года Елена Паткина была назначена на более высокую должность, став заместителем руководителя Росимущества, поэтому для ее задержания ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

162. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

... что два бывших его заместителя по-прежнему решают вопросы так, как они привыкли. Из последних примеров избирательности следствия и правосудия. Висит дело Не так давно МВД Липецкой области прекратило уголовное дело в отношении руководства металлургического завода «Свободный сокол». Следствие пришло к выводу, что электроэнергия не является имуществом, так как не имеет материального воплощения, а значит, она не может быть похищена, кроме того, в действиях руководителей «Свободного сокола» Бабуцидзе ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

163. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

... 3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.09.2018, МВД возбудило дело о хищении у РЖД 1,3 млрд руб. Маргарита Алехина Вагоны страховали в однодневке Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту мошенничества на 1,3 млрд руб ...
Дело было возбуждено еще 25 мая; в его основу легло не заявление РЖД, а материалы, выделенные из другого уголовного дела, рассказал источник РБК.? В июле заместитель генпрокурора Виктор Гринь от имени Российской Федерации подал в Мещанский суд Москвы ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

164. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

... Новой газете» удалось список чиновников значительно пополнить: например, руководителем одного из самых важных управлений Следственного комитета России; заместителем министра промышленности; офицером сверхсекретного подразделения МВД и многими другими ...
Она же родная сестра заместителя министра промышленности России Георгия Каламанова (в то время он был директором Департамента внешнеэкономических отношений Минпромторга).
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

165. Михаилу Максименко сложили взятки.

... в департаменте оперативной информации ФСБ, имеет опыт службы в спецподразделении. «Мне доложили, что Буданцев имеет награды, у него четверо несовершеннолетних детей. И я сказал Синяговскому, что есть основания избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу», — пояснил глава ГСУ Москвы. […] Хорошие связи с ФСБ были условием эффективной работы сотрудников управления собственной безопасности, следовало из показаний свидетелей. Например, заместителя руководителя управления ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

166. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Основанием для возбуждения следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) стала проверка, проведенная сотрудниками ГУЭБиПК весной нынешнего года по заявлению АСВ. В нем говорилось о ...
Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело Руководители банков "Инвестсоюз", "Тусар" и "Пульс столицы" слили 1,4 млрд руб. под залог бочек с водой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.12.2017, Деньги ушли по подмоченной схеме Олег Рубникович Как ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

167. Главу Росграницы вернули из-за границы.

Как уже рассказывал "Ъ", уголовное дело о махинациях в ходе обустройства госграницы было возбуждено следственным департаментом МВД в сентябре 2013 года.
... а также гендиректор РСУ N5 Георгий Белоусов, коммерсант Евгений Чайка и подписывавший фиктивные акты приемки работ теперь уже бывший заместитель руководителя "Росгранстроя" Сергей Козленков похитили 1,175 млрд руб., выделенных на обустройство границы ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

168. Рефлекс Павлова.

В 2012 году, в процессе проведения следственных мероприятий выяснилось, что к махинациям Темрезова ранее имел самое непосредственное отношение и Евгений Павлов. К делу, естественно, подключился Департамент собственной безопасности (ДСБ) МВД России.
Надо учесть, что происходило это в тот период, когда товарищи Павлова, глава ГУЭБиПК Денис Сугробов и его ныне покойный заместитель Борис Колесников, были на коне, и имели практически неограниченное влияние.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

169. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

... Вчера стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. На этот раз банкиров подозревают в отмывании через офшорные компании 623 млн руб., похищенных из кредитов, выданных этим фирмам банком. Как пояснили в следственном департаменте МВД РФ, уголовное дело в отношении бывших руководителей Банка Москвы возбуждено по статье "Легализация денежных средств, полученных преступным путем" (ст. 174.1 УК ...
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

170. Энергосбыт активов.

В розыск Юрия Желябовского, его бывшего первого заместителя Татьяну Муромцеву и заместителя Татьяну Бондареву объявил следственный департамент МВД России. Произошло это после того, как подозреваемые несколько раз проигнорировали вызовы на допросы, а установить их местонахождение не удалось. В МВД считают, что бывшие руководители "Энергострима", скорее всего, уже покинули страну, "так как имеют значительные активы в Германии, Испании и Швейцарии".
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

171. Приволжский и Уральский федеральные округа.

В начале 1990-х годов с отличием окончила Университет штата Калифорния в Хейворде (CSUH) и работала руководителем департамента в Marketing International.
С 1992 года – заместитель начальника УГАИ МВД Татарстана – начальник отдела информационного обеспечения и оперативного реагирования.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

172. Нашкольничали на 1 млрд руб.

Во вторник же Департамент экономической безопасности МВД России выпустил сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя управления по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве республики Артура Идельбаева ...
25 мая директор «Уфастройинвеста» Али Аскеров был задержан оперативниками с поличным в уфимском ресторане «Ля Руш» при попытке заплатить 500 тыс. руб. начальнику отделения следственной части следственного управления при УВД Уфы Ивану Смирнову.
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

173. Волки-оборотни на службе у государства.

... прятали их в различных тайниках или переоформляли на подставные фирмы» - рассказывает источник в Следственном комитете при МВД. Начав разработку, оперативники Департамента по борьбе с организованной преступностью стали выяснять много интересных вещей ...
... Алексея Волкова не оставляет надежды вытащить его на свободу при помощи "волшебного чемоданчика" Уже несколько месяцев руководитель Россельхознадзора по Москве и Московской области Алексей Борисович Волков и его подельники находятся под арестом ...
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

174. Не вышло!

Грамотные и юридически выверенные шаги предприняло руководство Департамента имущества столицы и, в частности, первый заместитель руководителя департамента Алексей Ильюшенко, приложивший немало усилий для того, чтобы госсобственность не ушла налево.
В дальнейшем уголовное дело передали для расследования в следственное управление ГУ МВД России по ЦФО. Именно там следователи достоверно установили, что никаких многомиллионных долгов за ГУП «Велозаводский рынок» не числится.
Дата: 04.05.2008 Копия в Google

175. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2.

Следующая линия обороны - ФСБ. До 2004 года владельцем ЧОПа, охранявшего хозяйство Зуева, был, по данным открытых источников, отец руководителя департамента экономической безопасности - заместитель директора ФСБ России Юрия Заостровцева.
По делу о контрабанде руководство ГТК и МВД организовали совместную группу. Возглавил ее следователь Следственного комитета при МВД России Павел Зайцев.
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

176. "Соловьиный бизнес"-3.

... то почему он не передал заявление в следственные подразделения для проведения дознания, возбуждения уголовного дела либо по факту угроз (при их подтверждении), либо по факту клеветы, сопряженной с обвинением в тяжких преступлениях, а передал его в Департамент собственной безопасности МВД России. Много вопросов возникает в этой ситуации, а ответ, может быть, следует искать в документе, направленном Министру руководителем данного департамента Ю.Драгунцовым, который (документ), несмотря на всю свою ...
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

177. Аркадий Евстафьев.

Так, вскоре после скандала заместитель директора департамента минпромэнерго Вячеслав Кравченко на пресс-конференции связал налоговые претензии с действиями неких лоббистских группировок.
А июньским вечером того же года его вместе с Лисовским, тогдашним руководителем предвыборной акции, задержали в Доме правительства со знаменитой "коробкой из-под ксерокса" с полумиллионом долларов наличным.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

178. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Занять пост начальника следственной части МВД РФ было предложено заместителю начальника Следственного Комитета МВД РФ, генерал-лейтенанту юстиции Владимиру Алферову.
Смоленский, используя положение руководителя АКБ "Столичный", способствовал беспрепятственному принятию к зачету фиктивного распоряжения N 224, обеспечил доставку поддельного авизо в РКЦ, сотрудники которого зачислили 3 млрд.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

179. Воздушные миллиарды

Занять пост начальника следственной части МВД РФ было предложено заместителю начальника Следственного Комитета МВД РФ, генерал-лейтенанту юстиции Владимиру Алферову.
Смоленский, используя положение руководителя АКБ "Столичный", способствовал беспрепятственному принятию к зачету фиктивного распоряжения N 224, обеспечил доставку поддельного авизо в РКЦ, сотрудники которого зачислили 3 млрд. Копия в Google

180. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

... а господин Тулепбеков — его заместителем. Кстати, основная деятельность этой фирмы связана с оптовой торговлей зерном, под залог которого в РАМ-банке, как правило, и выдавали кредиты. Причем получал их узкий круг компаний, из-за чего, как отмечал регулятор еще до возбуждения уголовного дела, на балансе банка «образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна». [...] Как установили в следственном департаменте МВД, обвиняемые с февраля 2016 ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google