Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Позже Могилевич подался за границу, а его приятели по торговле спиртным стали подниматься по иерархической криминальной лестнице России.
К тому времени, как считают полицейские, г-н Могилевич создал разветвленную схему легализации средств, ядром которой стала компания «Аригон».
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

162. Крыши.

Из народного фольклора Криминальные “крыши” — явление чисто российское.
Схема отношений в этом случае идентична, только в ней действуют другие персонажи.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

163. Рязанские "слоны".

Криминальный передел А началось всё ещё в начале 90-х годов, когда Слон – Ермолов организовал пару десятков крутых парней для скорейшего отъёма денег у того, кто их имел. По стандартной схеме бойцы Ермолова обложили данью ларёчников, челноков и мелкие магазинчики.
Дата: 27.06.2000 Копия в Google

164. "Динамо" в законе.

1992 год ознаменовался для них прорывом на рынок нефтепродуктов, на котором “чисто конкретно” невозможно было “прописаться” без протекции властей и криминальных “крыш”.
Дальше всё шло по классической схеме “МММ” и дюжины подобных инвестиционных лохотронов.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

165. Карман страны как месторождение.

... ЛУКОЙЛа, приходишь к выводу, что определенные позиции его криминального развития не могли не согласовываться с Кремлем. Американцы, например, усиленно вылавливают наши танкеры, которые, по их предположениям, возят иракскую нефть, — чуть ли не ФБР с ЦРУ задействовали для отлова контрабандистов. Зачем, спрашивается? Не проще ли было попросить Вагита Алекперова представить ряд программных документов его компании, где черным по белому написано: «...Разработать схему переработки иракской нефти ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

166. Криминальная биография

Во всяком случае, такими являются правила криминального процесса.
Схема прокачивания была самой примитивной. Копия в Google

167. "Коготь" обвиняет Березовского.

Реваншизме большевиков от либерализма и прямых агентов влияния Запада, которые почувствовали, что у них в России нет будущего и не остановятся ни перед чем, чтобы вернуть страну к самоубийственному, дикому, криминальному капитализму.
Схема работала так. Борис Абрамович как бы брал на себя обязательство пролоббировать через Коржакова их интересы. Копия в Google

168. Ч.2.Куда пропадают деньги...

Сегодня — вторая часть этого почти детективного, немного криминального, а порой и чуть-чуть анекдотичного сериала.
Такая схема очень удобна, если речь идет о молодом перспективном таланте из дубля серьезных клубов: парень попробует себя во взрослом футболе, а у большого клуба «Z» есть надежда, что после выступления в первой лиге игрок начнет прогрессировать ... Копия в Google

169. Виктору Байкову скинули полсрока.

Главными организаторами криминальной схемы следствие считает бывшего совладельца «Города» Владимира Кваснюка и экс-предправления Станислава Кулагина. Схема предполагала безвозмездную передачу третьим лицам самых ценных кредитов банка и соответствующих залогов под видом договоров цессии, а также вывод недвижимости, которой владел банк, по договорам купли-продажи.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

170. Самарская братва на арене Росгосцирка.

Организатором такой нехитрой схемы захвата, как правило, был авторитетный земляк, или влиятельный клан, который промышлял криминальным бизнесом далеко за пределами горной республики.
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

171. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Госпожа Петренко, как установили оперативники, и являлась разработчиком всех криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза».
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

172. Максим Вайнберг в международном розыске.

По некоторым данным, теперь одним из организаторов преступления СКР считает именно его. Как следует из материалов дела, криминальная схема действовала с 2012 по 2014 год. С целью неуплаты налогов, говорится в материалах расследования, участники группы создали фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

173. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

[...] В обвинении фигурируют сделки, совершенные на основе инсайдерской информации с акциями Acme Packet Inc., Align Technology Inc., Caterpillar Inc., Dealertrack Technologies Inc., Dendreon Corp., Edwards Lifesciences Corp., Panera Bread Co и Verisign Inc. «Архитекторами» криминальной схемы названы хакеры Аркадий и Игорь Дубовые, которым было предъявлено обвинение из 23 пунктов, включающих мошенничество, участие в инсайдерских схемах и отмывание криминальных средств.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

174. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

Мастера "оптимизаторских" схем Как известно, в деле любого современного строительства от предпринимателя требуется помимо умения недорого достать на рынке бетон и кирпичи более важное качество: обладать способностью доставать так называемые "живые ...
А если учесть, что Колодяжный в последнее время выступает как консильери, как сказал бы Дон Корлеоне, "Регионального кредитного союза", представляя его интересы в переговорах с третьими лицами и организациями, то масштаб его криминальной личности ...
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

175. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

Он утверждал, что на «Маслопродукте» при господине Бажанове применялись «мошеннические схемы», а сам экс-чиновник несколько раз просил у господина Фосмана денег за свои бывшие активы, но тот «не увидел оснований эти просьбы удовлетворять».
Между тем близится к завершению и криминальная часть истории «Маслопродукта».
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

176. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

... Павлинова подозревают в организации преступного сообщества, участником которого являлся Олег Стрекалов», — подчеркнул собеседник РБК. Телеканал «Россия 24» в репортаже об аресте Николая Павлинова называет его криминальным авторитетом по кличке Павлин ...
Под федеральной собственностью на 11 млрд руб. подразумеваются земельные участки в Чеховском районе Подмосковья, рассказал источник РБК. Чеховская схема Подозреваемые в мошенничестве обращались в чеховский отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

177. США достали Александра Винника в Греции.

— Думаю, подобные схемы распространены довольно давно. Даже если вернуться в 2011 год, когда началась кража биткоинов с Mt. Gox, значительная часть операций с криптовалютой служила, скорее всего, для отмывания денег и перемещения средств в обход традиционной банковской системы. С тех пор курс биткоина значительно вырос, и теперь он стоит огромных денег, что должно привлекать ещё больше внимания нынешних криминальных элементов.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

178. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа господина Мухиева действовала с сентября по ноябрь 2015 года. Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют "пылесосом".
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

179. Транзит по-молдавски.

Так, в Мособлбанке (27-е место по активам), который сейчас санируется СМП Банком, была выявлена масштабная криминальная схема по выводу вкладов граждан за баланс, она действовала с конца 2011 года вплоть до принятия решение о его санации 19 мая 2014 года.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

180. Крымкэш.

Первыми в Крыму оказались банкиры с криминальным прошлым и очень хорошими связями в спецслужбах России.
Эта схема работала с 2011 по 2014 годы, она позволила преступникам вывести из России в Молдову, а затем в Латвию около 20 млрд долларов.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google