Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Многоканальный шантаж.

Когда г-н Грачев поинтересовался, что они хотят взамен на свои "услуги", они, по данным следствия, попросили 1 млн долл. наличными.
... вчера выдал санкцию на арест двух гендиректоров столичных рекламных агентств -- 34-летнего Андрея Маркова и 40-летнего Николая Иванова, задержанных по делу о вымогательстве миллиона долларов у члена Совета Федерации от Республики Тува Сергея Пугачева ...
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

162. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Фактически Ульяницкий Д.А. мошенническим путем за 4,7 млн. рублей завладел 95,19% акций ОАО «Универмаг «Москва», рыночная стоимость активов которого превышает 4 млрд.
Из письменного сообщения Ульяницкого Д.А. следует, что сумма вознаграждения этим сотрудникам составила около 3 000 000 руб. наличными.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

163. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

Эстонцы приезжали в Москву, расписывались в «Эмале» о том, что якобы сняли со счетов фирм-однодневок гигантскую сумму наличными, после чего получали свой гонорар. Он варьировался от 500 до 2000 евро – в зависимости от величины суммы, якобы снятой со счета. По данным СК, таким образом ежедневно легализовывалось порядка 15-20 млн долларов, которые уже «отмытыми» возвращались настоящим клиентам.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

164. Письмо Алексея Френкеля:

... клиентам наличные деньги из кассы на цели, запрещенные Банком России. Но терпеливо ждали, и отозвали лицензию только 22 марта. Банк "Региональная перспектива" выдал в декабре-январе по подложным документам двум физическим лицам 138 млн. долларов США ...
Аналогичную картину видим 20 апреля.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

165. "Открытая Россия".

В проект вкачивались огромные деньги - по некоторым данным, на реализацию самих программ тратилось в год 20 млн долларов, а на их освещение в прессе - в 15 раз больше.
- "Известия") попросил меня подписать согласие на перевод 100 млн долларов в "благотворительные" фонды,- говорит Голубович. - По его словам, они нужны были для?"поддержки" сотрудников службы безопасности и наличных выплат юристам в России.
Дата: 08.06.2006 Копия в Google

166. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

... об уменьшении суммы убытков до 20.505.906 руб. 69 коп., которая состоит из убытков, причиненных: 1) от неполучения процентного дохода по кредитам в сумме 2.398.829 руб. 80 коп.; 2) от покупки дополнительных объемов наличных долларов США в сумме 7 447 ...
В пятницу "Коммерсант" перечислил Альфа-банку 310,5 млн рублей.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

167. Журналисты-"оборотни".

Ковровский мэр передал им сумку, в которой находились деньги - 4 млн 900 тыс. руб. - рублевый эквивалент 150 тысяч долларов.
При задержании, по утверждению следствия, у Фролова и Загурского изъята спортивная сумка, в которой находилось наличными (!) 4 миллиона 900 тысяч рублей (рублевый эквивалент - $150 тысяч).
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

168. Хроника наездов на "Мост"

О намерениях освободиться от Мост-банка указывает хотя бы тот факт, что в январе ОНЭКСИМбанк отозвал свой кредит в $20 млн., который был выдан НТВ под гарантии Мост-банка.
Вымогатели (в том числе бывший майор милиции) схвачены в момент получения 150 тысяч долларов выкупа...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

169. Отчет Счетной Палаты РФ

рублей, которые конвертированы в иностранную валюту в сумме 3,8 млн долларов США и перечислены в октябре 1995 года через "Кредо Банк" Словацкой фирме "ИВАЛАК",угде находятся по настоящее время!
... года №1134-1 ГД и от 13 октября 1995 года № 1191-1 ГД, постановлениями Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 20 сентября 1995 года № 17 и от 24 ноября 1995 года № 26 аудиторскими направлениями Счетной палаты проведена проверка расходования ... Копия в Google

170. Воздушные миллиарды

Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 20.03.2000 "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского Сергей Плужников, Сергей Соколов, Леонид Черных Уголовное дело Нахмановича-Смоленского о хищении 32 млн. долларов с помощью фальшивого авизо всегда ...
мы заработали, на авизо хорошие деньги, потому что, как правило, воровали, снимали деньги наличными. А за выдачу наличных мы брали свой процент. Копия в Google

171. Акт документальной ревизии

... бельгийских франках голландских гульданах датских кронах австралийских долларах ЭКЮ шведских кронах 41.233.845,05 350.915,87 4.521.858,92 183.949.872,0 2.775.943,68 7.291.641,0 346.512,6 63.670,52 17.875,0 3.614.985,16 357.284,15 • данные о зачисленных средствах в иностранной валюте приведены в Приложении №7. Всего на указанный счет за период с 30 мая 1996 года по 20 ноября 1997 года было зачислено валютных денежных средств на общую сумму эквивалентную 2.058.419,98 млн.рублей ( 2.058.419, 98 тыс ... Копия в Google

172. Хантер Байден вместо налогов платил наложницам и барыгам.

Согласно обвинительному заключению, в период с 2016 по 2019 год он заплатил более 188 тыс. долларов на «развлечения для взрослых» и за тот же период потратил более 683 тыс. долларов на «выплаты различным женщинам». Хантер Байден «продолжал хорошо зарабатывать и бешено тратить в 2018 году», утверждают прокуроры. По мере увеличения его доходов росли и его расходы, говорится в обвинительном заключении. В 2018 году ответчик потратил более $1,8 млн, включая сотни тысяч долларов снятых наличных, около ...
Дата: 08.12.2023 Копия в Google

173. Война за миллиард Александра Градского.

Как эти люди узнали про крупную сумму наличных — вопрос. Возможно, у него были сообщники в окружении семьи музыканта, но улик против кого-то персонально пока нет. Исчез антиквариат Напомним: сегодня на имущество Александра Градского претендуют пять наследников. Дети от третьего брака музыканта с Ольгой Фартышевой (вместе прожили более 20 лет, с 1980-го по 2001-й) — 42-летний Даниил и 37-летняя Мария.
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

174. Рецепт мятежа от "повара Путина".

... сумки долларов, стволы и двойника" — сообщалось в телеграм-канале "Фонтанки" (новость сохранена, например, здесь). Утверждалось, что при обследовании помещений в отеле "Трезини" в Петербурге были найдены не только 4 миллиарда рублей наличными, но и ...
Тот же самый пригожинский РИА "ФАН" — это глубоко убыточное предприятие, сжирающее порядка 150 млн рублей в год и не имеющее существенных источников доходов, кроме, по всей видимости, займов от аффилирвоанных с пригожиным компаний и физлиц.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

175. Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами.

Он приобрел четыре фермы возле Виндхука (Намибия) более чем за 43 млн долларов, пишет издание The Namibian.
... в Москве в 2004 году с уставным капиталом 623,4 млн. рублей. — Врезка К.ру *** Траты Сардаровых Жена Марианна спускает миллионы на арт-проекты и Цискаридзе Оригинал этого материала © @redacted6, 20.07.2021, Фото: Tatler.ru Рашид и Марианна Сардаровы ...
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

176. Взятку украл, Ольгу Миримскую сдал, получил 3 года.

BFM.ru, 20.07.2022, "Мужа экс-юриста главы банка БКФ арестовали за аферу на 550 тысяч долларов": Свои показания Миримская подтвердила и на очной ставке с Иваном Кибальчичем в мае 2022 года.
Миримская сообщила, что передала деньги Кибальчичу наличными, рассчитывая в дальнейшем оформить с ним официальный договор.
Дата: 17.03.2023 Копия в Google

177. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

... и т. д. Всего, по данным ФБР, через биржу прошло $715 млн «грязных» криптомонет. А Европол позже сообщил, что эта сумма ещё больше — €1 млрд. При этом с 2018 года пользователи Bitzlato провели сделок на сумму 4,58 миллиарда долларов ...
Московский офис Bitzlato располагался на 24-м этаже башни «Федерация Восток» и, как сообщал центр «Досье» в декабре 2022 года, принимал только тех клиентов, которые были готовы принести наличными от $100 тыс. или рублёвый эквивалент.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

178. Серая зона Сергея Сушкова.

"Русская служба BBC", 20.09.2018, "Ремонт Капитолия в Гаване. Почти $10 млн — неизвестной фирме из Сочи": Восстановлением купола кубинского Капитолия за 630 млн рублей (9,4 млн долларов) из российского бюджета будет заниматься малоизвестная сочинская ...
... в пользовании Федерального государственного унитарного предприятия по управлению собственностью за рубежом Управления делами президента России, сдаются в аренду третьим лицам за наличные и не используются по назначению — для проживания дипломатов ...
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

179. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

В 2021 году Quicksol купила в этом доме 84-метровую квартиру за 1,1 млн евро наличными.
Семейный бизнес Сергей Когогин руководит КАМАЗом уже 20 (!) лет, и за это время госпредприятие, по сути, превратилось в его «семейный бизнес».
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

180. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

Потерпевшим возвращено 1 158 853 746 тенге (2,6 миллиона долларов) наличными, передано имущество в виде машин, квартир и домов, всего на общую сумму около двух миллиардов тенге, конфискованы автомашины бизнес класса марки Mercedes, Lexus, Audi и ...
Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9 Казахстанский миллионер к сроку за хищение у Bank RBK 144 млрд тенге ($343 млн) получил еще — за вывод из банков 97 млрд тенге Оригинал этого материала © Sputnik.kz, 03.03.2021, Банкиру Жомарту Ертаеву вынесли ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google