Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Все они не единожды давали показания в налоговых органах и УЭБиПК о том, что регистрировали свои ООО по просьбе Евгения Лузинского за вознаграждение. Более того, эти слова подтверждал и сам Евгений Лузинский, поясняя в налоговой службе, что указанные ...
— В ходе одного из обысков он сжег документы, а остальные поместил в стиральную машину и постирал их. [...] Сам Евгений Лузинский категорически отрицает свою вину в обналичивании денег.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

162. Сердюков вывел активы на себя.

В конце прошлого года он как индивидуальный предприниматель заключил контракт на 9,5 млн руб. по предоставлению помещений федеральному казенному учреждению «Налог-Сервис», которое подведомственно Федеральной налоговой службе.
Следователи пришли с обыском в квартиру экс-начальницы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой, а наткнулись на министра Анатолия Сердюкова.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

163. Андрея Скрынника за 48 млн руб. достали из подвала.

... уже был обыск. — Врезка К.ру] Основными подозреваемыми по уголовному делу являются Василий Хмелевский и Игорь Карпов, которые входили в состав руководства Бахчисарайского районного потребительского общества (райпо). Против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Андрей Скрынник подозревается в пособничестве совершенному ими преступления. В ФСБ пояснили, что Андрей Скрынник подготовил и представил в Федеральную налоговую службу неправомерное ...
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

164. Проверенный дедовский способ.

Ее папа является близким другом (знакомы около 30 лет) заместителя начальника управления по вопросам государственной службы и кадров администрации президента Анатолия Иванова.
За крупное налоговое преступление никто так и не был арестован.
Дата: 20.02.2013 Копия в Google

165. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

После переезда в Москву работал в оперативном отделе налоговой полиции. Уволившись со службы, вошел в число учредителей ООО «Дельта Стайн», ООО «Ресурс», ООО «Финком Альянс» и ООО «Юрекс».
Однако Сергей не смог пройти пограничный контроль (накануне в его квартире проводили обыск), и в Эмираты пришлось лететь одному.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

166. Подозреваемые в покушении на главу Абхазии Анкваба сами прощаются с жизнью.

17 апреля сотрудники генпрокуратуры совместно с оперативниками МВД и службы госбезопасности прибыли в Гагры задержать Кчача.
Как объявила тогда же генпрокуратура, в ходе обысков у задержанных «было обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия: автоматы, пистолеты, ручной гранатомет «Аглень», приборы ночного видения, две камуфлированные разгрузки, снаряд от ...
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

167. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

... налоговая — четвертое... И можно было, что называется, пропетлять. В сегодняшней ситуации человек бросается в одну инстанцию, в другую — не работает. Он натыкается на глухую стену, не может решить вопрос. А в это время правоохранители проводят обыски ...
... он устал от прессы, еще не общавшись с ней. У входа в столичную резиденцию этого человека, которая находится в центре Киева, в двух шагах от Софиевской площади, несут службу множество рослых охранников в штатском и бойцы спецподразделения Титан ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

168. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... структуре собственности МПБ. — "Ъ") давал прямые указания топ-менеджменту банка, будет крайне непросто, естественно, он их "не давал", — говорит руководитель практики по уголовно-правовой защите юридической компании "Налоговая помощь" Сергей Самойлюк ...
[…]В пресс-службе ОПК заявили, что никаких обысков и выемок документов не проводилось.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

169. Мэр и "Доширак".

... о доходах и имуществе своей семьи, налоговая декларация Игоря Пушкарева в 2009 г. не публиковалась. Возможно, тайна активов будет раскрыта до 1 апреля, когда чиновники в соответствие с законом о муниципальной службе должны отчитаться перед фискальным ...
Однако разразился скандал: в середине мая в кабинете и дома у губернатора Приморья Дарькина прошли обыски, после чего он, в инвалидной коляске сев в самолет, вылетел «на лечение» в Москву.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

170. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

Первый реально зафиксированный тогдашним Управлением Федеральной службы налоговой полиции по Саратовской области «подвиг» Курихина на ниве коммерции относился к особо опасным для здоровья людей.
Например, когда в марте 2009 года в квартире Рогожина был проведен обыск, среди прочего там обнаружили письмо, где журналист называет Курихина "Братом». Когда Петрову доложили результаты обыска, он запретил сотрудникам угрозыска совать нос в тему ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

171. Нью-йоркский сенатор "решал вопросы" в Бруклине.

Почти все участники депутатского объединения оказались фигурантами уголовных дел: против лидера сенатского большинства Педро Эспады одновременно ведут независимые расследования налоговая служба, ФБР и генпрокуратура США, сенатор Хирам Монсеррате был ...
В январе 2010 года агенты ФБР провели обыск в квартире Михаила Левитиса, но во время допроса адвокат заявил, что он ни с кем и никогда не обсуждал тему пожертвований в избирательный фонд сенатора.
Дата: 22.07.2010 Копия в Google

172. Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб.

Эта торговая точка, согласно справке из налоговой службы, приносит ежемесячный доход в размере 5,5 тыс. руб., с которого, как объяснил господин Бородкин, он готов добросовестно отчислять четвертую часть для погашения невозвращенного кредита.
Во время обыска у Гучигова обнаружили портсигар, в котором оказалось 160 г. пластида.
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

173. Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов.

«Это больше чем АвтоВАЗ или "Аэрофлот", — подчеркнул он. — Они неоднократно проходили налоговые проверки. Например, последняя выездная налоговая проверка была проведена в январе-марте 2009 года с учетом материалов МВД. Налоговая служба подтвердила ...
Так, 4 июля 2007 года в Hermitage Capital был проведен обыск, а 5 июля, на следующий день, все сотрудники фонда и иностранные граждане, и граждане России выехали за границу.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

174. Главу МВД Бурятии Сюсюру и его заместителя и племянника Шурупова арестовали за контрабанду товаров из Турции в Сочи,

В последнем, по неофициальной информации, активную роль играл и.о. начальника Управления по налоговым преступлениям МВД РБ Андрей Шурупов, который приходится племянником Виктору Сюсюре. По некоторым данным, он уже дал признательные показания на этот счет. Сама операция проводилась в строжайшем секрете — в курс дела не были поставлены ни президент Бурятии, ни руководство прокуратуры и СКП РБ. Как уже сообщало ИА «Байкал Медиа Консалтинг», в ходе обысков в кабинете главы МВД было найдено 45 тысяч ...
Дата: 21.10.2009 Копия в Google

175. Тамбовский след в Полюстрово.

... по адресу Полюстровский проспект, 80. Регистратор Управления Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и области господин Кезевадзе 10 октября 2006 года без колебаний поставил подпись под свидетельством № 548-57 серии 78-АК о переходе к российскому филиалу известного австрийского инвестиционного фонда «Европолиса» 29162 квадратных метров бывшего садоводства. Еще раньше – 21 июля того же года Федеральная налоговая инспекция № 15 выдала новым хозяевам свидетельство № 00581078 серии 78 ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

176. ТОП-10 налоговых претензий.

В отношении коктейлей, мороженого и куриных котлет "Москва-Макдоналдс" ссылается на соответствие продуктов единым европейским стандартам корпорации MacDonald`s. В пресс-службе Федеральной налоговой службы использование поставщиков-однодневок при ...
Компания занижала налоги за счет платежей поставщикам бутылок, не сдававшим налоговую отчетность. 8. САБМиллер Рус 16 января обыск прошел и в офисе основного конкурента "САН ИнБев" - пивоваренной компании "САБМиллер Рус".
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

177. Автомобиль, "Звери" и менты под стражей.

Но когда он обратился со своей просьбой к бывшим сослуживцам по УБЭП, работавшим в службе безопасности местного МТС, они тут же сообщили об этом в МВД и УФСБ, в результате чего Туршатов тут же был арестован.
Как удалось все-таки установить, обналичиванием денег занимался сотрудник налоговой инспекции Константин Гуков, являющийся по совместительству мужем Вишератиной.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

178. Чекисты на тропе войны.

При задержании генерала Госнаркоконтроля Александра Бульбова 1 октября 2007 года в аэропорту Домодедово служба физической защиты Госнаркоконтроля не была даже допущена к трапу самолета. «Не допустить» могли только сотрудники одного из спецназов ФСБ. В тот же день уже спецназ Госнаркоконтроля в течение пяти часов не пропускал сотрудников ФСБ в дома генерала для проведения обыска.
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

179. Назарбаев против мужа старшей дочери.

До 1999 года Алиев работал на различных постах в налоговой полиции, в том числе занимал пост председателя Комитета налоговой полиции. В 1999 году он перешел на службу в Комитет национальной безопасности (КНБ), который и возглавил в мае 2001 года.
22 мая в доме отца Алиева Мухтара, который является членом политсовета правящей партии «Нур Отан», прошел обыск.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

180. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

Вот документы налоговой проверки за 2001-2003 годы. Суть такова. Между ОАО «ГАЗ» и некой московской фирмой «Крайстраст» заключаются договоры на выполнение работ по обработке изношенного оборудования на «ГАЗе» РВС- технологией, т.е. якобы использовались ремонтно-восстановительные составы (порошки и гели), позволяющие увеличить срок службы.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google